Ponzi Zinciri
ponzi-zinciri’a ait tüm site haberleri
Seçil Erzan vurgununda yeni gelişme... Terim'in banka hesaplarına teknik inceleme
Bankacı Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcularının da bulunduğu 19 kişiyi yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, soruşturma aşamasında şikayetçi olarak ifadesi alınan Fatih Terim'in banka hesap hareketlerin talep etti.
#Fatih Terim
Seçil Erzan milyon dolarlık tuzağa böyle düşürmüş! Ses kayıtları ortaya çıktı
Türkiye'nin gündemine oturan fon dolandırıcılığı davasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Bankacı Seçil Erzan'ın, iş insanı Bülent Çeviker ve emekli İngilizce öğretmeni olan eşi İnci Çeviker ile arasında geçen, mahkeme dosyasına da giren ses kayıtları ortaya çıktı. Kuşkulandıkları için Erzan'ın evlerine geldiği gün İnci Çeviker'in kaydettiği konuşmalarda Seçil Erzan, "Paranızı almama gibi bir riskiniz yok. Benim size verdiğim evrak banka şubesinin size vereceği evraktan daha değerli. Zaten resmi evrak da o. Hoca da vadesini uzattı." dediği duyuluyor. Ses kaydı alındığı fark eden Erzan ayrıca, 'Ay şaka gibisin. Yapma öyle şeyler. Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun?' şeklinde konuştuğu belirlendi.
#Seçil Erzan
Seçil Erzan’ın avukatından ilk açıklama: O paralar birilerinin kasasında
Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, ilk kez Hürriyet’e konuştu: “Para Seçil Erzan’da değil. Seçil’in 5 kuruşu yok. Paralar, ismi geçen kişilerin eşlerinin kollarında, faiz hesaplarında, evlerinde, arabalarında, kasalarında, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Para alanlar konuşsun biraz.”
#Seçil Erzan
Seçil Erzan avukata böyle demiş: İstesem Arda’nın parasıyla kaçardım
Hürriyet, cezaevi ziyaretçi kayıtlarından Seçil Erzan’ı hapiste ilk ziyaret eden avukata ulaştı. Dolandırıcılık davalarında tecrübeli olan avukat, yaklaşık bir saat süren bu görüşmede Seçil Erzan’ın söylediklerini ve izlenimlerini anlattı...
#Seçil Erzan
Milyon dolarlardan geriye kalan paradan kişi başı 3.700 TL düşüyor
Hürriyet, Seçil Erzan’ın evindeki aramanın polis tutanaklarına ulaştı. Buna göre evde sadece 67 bin lira bulundu. Adli emanete konan bu paradan müştekilere kişi başı 3 bin 700 lira düşüyor. Erzan’ın topladığı toplam paranın miktarı ise kendi kayıtlarına göre 1 milyar 289 milyon 15 bin lira…
#Seçil Erzan
Baştan sona Seçil Erzan'ın ponzi zinciri... Fon kurgusu ne zaman başladı, ilk kurban kim? 20 milyon dolar nerede? İşte tüm merak edilenler
Türkiye, 20 Kasım’dan bu yana ünlü isimleri milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen bankacı Seçil Erzan’ı konuşuyor. Raporlar, telefon kayıtları, ifadeler, tefeciler, suçlamalar birbirine karışıyor. Peki, Seçil’in ‘ponzi’ zinciri nasıl başladı, kayıp milyon dolarlar nereye gitti? İşte akıllara takılan sorular ve cevapları...
#Seçil Erzan
Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!
Sanat, iş ve spor dünyasından birçok ismi, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’ın kurbanlarından biri de Burcu Kıratlı çıktı. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu.
#Ponzi Zinciri
4 milyar dolarlık saadet zinciri kurdu… Başına 5 milyon dolar ödül kondu… Dünyanın ‘en çok aranan’ suçlusunu 7 yıldır gören yok!
Haziran 2016'da Wembley Arena'da o zaman 36 yaşında olan iş kadını Dr. Ruja Ignatova, binlerce hayranının heyecanlı bakışları altında sahneye çıkmıştı. Üzerinde göz alıcı bir elbise vardı, elmas küpeleri gözden kaçmıyordu ve onu gören kalabalık çılgına dönmüştü.
#Ruja Ignatova
Ünlü çift milyonlarını tarihin en büyük dolandırıcısına kaptırmıştı... 'Aşkımız var' deyip çiftlikte yeni bir hayat kurdular
Gösteri dünyasının bütün ünlüleri kazandıkları servetlerle akıllı yatırımlar yapıp paralarına para katıyor mu sanıyorsunuz? Eğer böyle bir düşünceniz varsa bir kez daha gözden geçirin.
#Kyra Sedwgick
Yüzde 380 dolar faizine koşan ‘tamahkârlar’ ile ‘sahtekârların’ hikâyesi
TÜRKİYE, sanki ilk kez olmuş gibi günlerdir bir dolandırıcılık hikâyesini konuşuyor. Bir özel bankanın şube müdürü Seçil Erzan, adı Fatih Terim ile anılan sözde yatırım fonu üzerinden 43 milyon dolar, kimilerine göre ise 80 milyon dolara varan dolandırıcılığa imza attı.
#Seçil Erzan
Seçil Erzan’ın kurduğu saadet zinciri böyle kopmuş
Seçil Erzan’ın ünlü futbolcular ve işinsanlarıyla kurduğu saadet zincirinin son halkası, paralarını alamayan 2 ‘yatırımcı’nın ihbarıyla banka yetkililerinin dönen dolabı anladığı 7 Nisan’da koptu. Seçil o gün yolun sonuna geldiğini anladı. Çorlu’daki evindeydi... Telefonlarını kapadı, perdeleri sımsıkı örttü... Niyeti bir mektup yazıp intihar etmekti. Son bir kez annesini görmek istedi. Ama onu görünce fikrini değiştirdi... 3 gün sonra da, 10 Nisan’da gözaltına alınıp cezaevine girdi...
#Seçil Erzan
Seçil Erzan piramidi nasıl kurdu
Bir insanın elindeki parasını 2-3 hafta gibi kısa bir sürede, hem de piyasalarda yarısı oranında bile faiz verilmiyor iken, “fon” ya da başka bir yatırım aracı ile iki hatta üçe katlaması mümkün müdür? Konuştuğum tüm uzmanlar “Evet, mümkün” diyor “Ama” ile parantez açıyorlar: “Devamlılığı olur mu dersen? Hayır, asla olmaz. Aşırı şişirilen balon muhakkak patlar.” Seçil Erzan’ın 2020 yılında kurduğu, Fatih Terim fonu olarak adlandırılan ve kısa zamanda da saadet zincirine dönen sistem de öyle bir patladı ki... Hele de bazı futbolcular ile işinsanlarının bavul dolusu parayı Erzan’a elden teslim etmesi, karşılığında ise makbuz yerine bir kâğıt parçası alması “Yahu nasıl olur da inanırlar?” sorusunu sordurtuyor insana. Peki ama bu motivasyonun altında yatan ne: Hırs mı? Tamahkârlık mı? Nasıl bir sistem bu “Ponzi?”
#Banker Kastelli
İşte isim isim Seçil’in ponzisi! Kimden ne aldığını tek tek anlattı
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan ifadelerinde kimden ne kadar para aldığını detaylarıyla anlattı. İşte 226 yıl hapsi istenen Seçil’in dilinden ‘ponzi’ denilen o sistemin detayları...
#Seçil Erzan
FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı! 'Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev'
Kripto para furyasının ilk günlerinde kurduğu OneCoin'le dünyanın dört bir yanından binlerce insandan 4 milyar dolardan fazla para topladı. Mütevazı bir göçmen ailesinin çocuğuyken bir anda milyarderliğe uzandı. OneCoin'in bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkınca da bir uçağa bindi ve kendisinden bir daha haber alınamadı. İşte tüm dünyada aranan "Kripto Kraliçesi"nin hikâyesi...
#Ruja Ignatova
Saadet zincirine insan neden girer
Nasıl bir dolandırıcılığın içine düştüklerinden habersiz, onlarca insanın büyük bir coşku ile hep bir ağızdan, “Hey, hey, hey” diye bağırdığı partilerin haber bültenlerini süslemesi ile girdi hayatımıza saadet zinciri furyası. ‘Nereden çıktı şimdi bu konu?’ diyeceksiniz. Burak Taşçı dün haberini yaptı: ABD’li bilet şirketi olarak kendini tanıtan ve saadet zinciri esası ile çalışan CT Movies sitesi kapandı, binlerce kişi mağdur oldu. Anlayacağınız, Türkiye’nin 1990’ların sonunda tanıştığı ‘saadet zinciri’ dolandırıcılığı 20 yıl sonra bugün bile onlarca örneğe rağmen para kaybettirmeyi sürdürüyor. Peki, ‘Bir insan bunca örneğe rağmen saadet zincirine neden girer?’ Yanıt aradım.
#Saadet ZinciriKripto için ‘winter is coming’*
Geçen hafta kripto piyasasında yaşanan fırtına dünya çapında yaklaşık 200 bin yatırımcıyı etkiledi. Aralarında ömürlük birikimlerinden olanların, evlerini kaybedenlerin, hayatı yıkılanların sayısı epeyce fazla... Peki, ne oldu da gelecek vaat eden kripto para piyasası bir anda çöktü?
#Umut Fırat Eroğlu
Smart Trade Coin'e suç duyurusu! Mağdurlar savcılığa koştu
Thodex, Sistemcoin, Vebitcoin ve Bitrota’nın ardından bu kez de kripto para borsası Smart Trade Coin’den dolandırıcılık iddiaları yükseldi. Onlarca kişi paralarını çekemedikleri gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Mağdurların avukatlarından Adem Ay’ın iddiasına göre vurgunun boyutu 2 milyar dolar.
#Kripto Para
Bu da ‘kripto para’ şebekesi
Kripto para borsası Bitrota üzerinden binlerce kişiyi dolandırıcılık ile ilgili bir suç duyurusu da Bursa’da yapıldı. Bir kısım mağdurun avukatı Tuğba Çetinkaya, bir çok kişiyi dolandıran kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğuna işaret etti. Avukat Çetinkaya, hazırladığı şema ile de şebekenin işleyişini anlattı.
#Kripto Para
Burcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı
KISA sürede yüksek kâr vadeden Ponzi Piramit isimli saadet zinciri sistemi ile parasını verdiği Mine Mumcu tarafından dolandırıldığını ileri süren oyuncu Burcu Kıratlı, şikayetçi sıfatıyla mahkemede ifade verdi. Kıratlı, "Toplam zararım 550 bin lira. Şikayetçiyim. Paramı bana söylediğinden farklı şekilde kullanıp, paramı geri vermemiştir" dedi. Kıratlı'nın eşi Sinan Akçıl da duruşmada tanık olarak ifade verdi.
#Burcu Kıratlı
Sahtekârlar ve tamahkârlar
Mafya elebaşının “şeref” hakkında; terörist PKK yardakçısı gazeteci ve siyasetçilerin “insan hakları”, FETÖ’cülerin “hukuk”, ABD ve Avrupa’nın etki ajanı siyasetçi ve gazetecilerin “özgürlük” konusunda ders verdiği Türkiye’de, Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, gelecekte “yatırımda güvenin sembolü” olursa şaşırmayın!
#YAZAR