Kara Para Aklanma
kara-para-aklanma’a ait tüm site haberleri
Koza-İpek operasyonu kapsamında Hakan Şükür'e inceleme
Koza İpek Holding'e yapılan operasyon kapsamında eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün bir şirket çalışanına 12 bin lira havale ettiği tespit edildi. Şükür’ün söz konusu havaleyi hangi amaçla yaptığı da savcılık tarafından incelemeye alındı.
#Hakan Şükür
Akın İpek hakkında "yokluğunda tutuklama" kararı
Koza - İpek Holding’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 holding yöneticisi, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılık, operasyon tarihinden iki gün önce yurt dışına gittiği anlaşılan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında ise “yokluğunda tutuklama” talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince, İpek hakkında "yokluğunda tutuklama" kararı verildi. Savcılık şüphelilere, holdinge bağlı şirketlerin kara para aklayıp aklamadığı, hayali altın ticareti yapıp yapmadıklarını sordu.
#Koza İpek Holding
Fransız basınına göre gizli hesap skandalı siyasi hesaplaşma
Fransa'da ismini açıklamayan bir kişinin savcılığa 2004 yılında gönderdiği ihbar mektubunda, “sağ ve sol partilerden önemli siyasetçilerin yurtdışında gizli banka hesapları bulunduğunu” iddia etmesinin ardından ortaya çıkan skandal giderek büyüyor.
Hem sosyalist hem Kemalistim
Özellikleri kalın, net ve de sert çizgilerle belirginleştirilmiş bir kişilik. Abartılı bir tarzı var Kocasakal’ın kendini anlatırken. Fakat dinledikçe anlıyorsunuz ki, kalkanları hep havada tutmasının nedeni, içinde sakladığı çocuğu korumak. Yoksa kolay değil, bu kadar naif bir insanın dünyanın en kalabalık barolarından birine başkan seçilip, ‘yeni statüko’nun yeni kalelerine karşı kavgaya girişmesi
OECD: PKK'nın geliri uyuşturucudan
Şubat ayında Strazburg’daki OECD Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force) genel kurulunda tartışılan Türkiye raporunun ayrıntıları belli oldu. Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin mücadelesinin değerlendirildiği raporda PKK’nın gelirinin büyük bölümünü uyuşturucu kaçakçılığından sağladığı ifade edildi.