Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Cephede yaşanan çatışmalar bir yana ekonomik düzlemde Rusya, uygulanan yaptırımlarla savaştan vazgeçirilmeye çalışılıyor. Bilişim uzmanları ise siber savaş konusunda kişi ve kurumları uyarmaya devam ediyor. Oldukça ciddi sonuçları olabilen Rusya kaynaklı hacker’lık faaliyetleri sizi de tehlikeye atabilir… Peki ama nasıl?
#RUSYARus oligarkları, yasa dışı kazanılmış milyarlarca dolarlık servetlerini onlarca yıldır yurt dışına taşıdı ve bu servetlerin izini sürmeyi zorlaştırmak amacıyla paravan şirketlere yatırdı. Şimdi, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bu servetleri tespit etmek için adımlar atıyor.
#RusyaDünyayı sarsan ‘Pandora Belgeleri’nden, FETÖ davasından cezaevinde olan eski AK Parti milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen de çıktı. Belgeler İşbilen’in hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konmadan bir ay önce 110 milyon doları vergi cennetlerine aktardığını ortaya koydu.
#Pandora BelgeleriÇin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik politikalarını eleştiren videosunun ardından içerik koymasının engellendiği Amerikalı Feroza Aziz'den özür diledi.
#Feroza AzizDeutsche Bank Üst Düzey Yetkilisi (CEO) Christian Sewing, Panama Belgeleri’ni yayınlandığı tarihlerde bütün yanlarıyla iyice incelediklerini belirterek, "Konu hakkında bağımsız uzman görüşleri de var... Bizim için bu konu sonuçlanmıştı.” dedi.
#Panama BelgeleriAlmanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesinde "Panama Kağıtları" kara para aklama soruşturmasına yönelik aramanın “toplanan dosyaların büyüklüğü” nedeniyle bugün de devam ettiği bildirildi.
#Deutsche BankVergi kaçırma, para aklama gibi suçlamalara kaynaklık eden ‘Panama Belgeleri’ Pakistan’da Başbakan Navaz Şerif’in görevden alınmasına yol açtı. Anayasa Mahkemesi, “Pakistan Başbakanı’nı dürüst davranmadığı” gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Başbakan Şerif’in üç çocuğunun offshore (deniz aşırı) şirketler yoluyla İngiltere ve BAE gibi ülkelerde çok pahalı mülkler edindiği iddia ediliyor. Böylece ‘Pencap Aslanı’ lakaplı Şerif, üçüncü kez görev süresi dolmadan koltuğunu bırakmak zorunda kalmış oldu.
#Navaz ŞerifPanama merkezli dünyanın en büyük "off-shore" hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca' da çalışan bir bilgisayar uzmanın çok sayıda gizli belgeyi sızdırdığı iddiaları üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde gözaltına alındığı bildirildi.
#Panama BelgeleriABD Adalet Bakanlığı, uluslararası boyuttaki vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran Panama Belgeleri ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Soruşturma haberi savcı Preet Bharara tarafından Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) bildirildi.
#Preet BhararaElindeki siyasi gücü kullanarak, kendine ya da yakınlarına özel kazanç sağlayan siyasetçilerin elde ettikleri bu ‘kazancı’ tutmak için iki seçenekleri var; biri yüksek kupürlü nakit olarak kasada ya da güvenli bir mekanda tutmak, diğeri de paravan şirketlerin arkasına saklanmış çeşitli yatırımlar biçiminde tutmak.
#Uğur GürsesDünyayı sarsan Panama belgeleri skandalından sonra ilk istifa İzlanda'dan geldi. Belgelerin yayınlanmasıyla yolsuzlukla suçlanan ve giderek artan tepkiler üzerine erken seçime gidilmesini teklif eden İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson, talebi reddedilince istifa kararı aldı.
#İzlanda"Panama belgelerini" ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Direktörü Gerard Ryle, belgelerde mafya bağlantılarının bile olduğunu belirterek, "Vergi cennetleri üzerindeki uluslararası baskı artacak." dedi. Ryle Putin'in yakınlarının offshore sisteminden ciddi faydalandığını belirten Ryle, "Esad'a ve rejime, kendi halkını bombalamasına izin veren yakıtı tedarik eden şirketin belgelerini bulduk" açıklamasını yaptı. Ryle ayrıca bütün belgeleri Süddeutsche Zeitung’ gazetesinin muhabiri Bastian Obermayer'den aldıklarını belirtti.
#PutinULUSLARARASI Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Panama’da kayıtlı Mossack Fonseca adlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtları ve belgeleri açıkladı. Belgeler, ICIJ’a ait internet sitesinin yanısıra Alman Süddeutsche Zeitung ve İngiliz The Guardian gazeteleri gibi basın kuruluşları tarafından da yayımlandı. Panama’da yakın çevresinin 2 milyar dolarlık fon yönettiği tespit edilen Rusya lideri Putin’in sözcüsü Peskov, “Bunu yapan CIA ajanları” dedi. Barcelona’nın yıldızı Messi’den İngiltere Başbakanı Cameron’ın babasına kadar birçok ismin hesaplarının bulunduğu belgelerde Türkiye’den 101 şirket ve 10 isim var, ancak bunlar henüz açıklanmadı.
#Uğur GürsesPanama belgeleri aralarında 12 ülke liderinin ve 128 politikacının vergi cennetlerindeki ‘offshore’ hesaplarını ortaya döktü. Herhangi bir bireyin ya da şirketin ‘offshore’ hesabı kullanması yolsuzluk ya da karaparaya bulaştığı anlamına gelmiyor. Ortaya dökülenlerin tuhaf olmasının nedeni, ülke yöneten bir siyasetçinin neden ‘offshore’ hesaba ihtiyaç duyacağı sorusundan başlıyor.
#PanamaPanama Belgeleri (Panama Papers) dosyalarında Nihat Kahveci ve Tayfun Korkut'un da adı geçiyor. İspanya basını, Real Sociedad'ın 2000-2008 yıllarında, aralarında Nihat Kahveci, Tayfun Korkut ve Darko Kovacevic'in de olduğu 7 yabancı futbolcusunun ödemelerini offshore şirketleri aracılığıyla yaptığının, belgelerde yer aldığını ileri sürdü.
#Nihat KahveciDünyanın gizliliğe en önem veren hukuk firmalarından biri olan Panamalı Mossack Fonseca'ya ait olduğu öne sürülen 11 milyonu aşkın gizli belge sızdırıldı. Belgelerde dünya liderleri ve ünlülerin vergi kaçırmak ve para aklamak için hangi yollara başvurduğuna ait kanıtlar olduğu iddia edildi. "Panama Belgeleri" adı verilen belgelerde hem emekli olmuş, hem de halen görevde olan toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor. En dikkat çeken isim ise Rusya lideri Vladimir Putin...
#Gizli BelgeAlman Süddeutsche Zeitunggazetesi tarafından ele geçirildikten sonra Uluslararası AraştırmacıGazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan 11 milyon sayfalık ‘‘PanamaKayıtlar’’ dokümanı İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson’un da koltuğunu sallıyor. SVT’nin dün akşamyayınlanan programında, Başbakan olmadan önce İzlanda’da tanınmış birtelevizyoncu olan Sigmundur David Gunnlaugsson’un 2007 yılında vergi cennetiolarak bilinen İngiliz Virgin Adaları’nda Vintris Inc adında bir offshoreşirketini satın aldığı, 2008 yılında İzlanda tarihinin en derin ekonomikkrizinde batan bankalardan 35 milyon alacağı olduğu, ancak başbakan olduktansonra da mal varlığı bildiriminde bu şirketin varlığını açıklamayarak gizlediğiortaya çıkarıldı.Sigmundur DavidGunnlaugsson İzlanda’daki ekonomik krizin ardından politikaya atılarakparlamentoya seçilmiş 2009 yılında da İlerleme Partisi’nin başkanlığınagetirilmişti. Gunnlaugson’un bu tarihte Vintris şirketindeki hisselerini birdolar karşılığında karısına devrettiği açığa çıktı. 2013 yılındaki seçimlerdensonra kurulan koalisyon hükümetinde başbakanlığı üstlenen Sigmundur DavidGunnlaugsson İsveç televizyon kanalı SVT’nin programında yayınlanansöyleşisinde ilk önce şimdiye kadar herhangi bir offshore şirketinin sahibiolmadığını öne sürmesinin ardından Vintris şirketindeki ilişkisi ortaya konuncasöyleşiyi sinirli bir şekilde keserek stüdyoyu terk etti.
#Panama Kayıtları