Mali Suclar Arastirma Kurulu
mali-suclar-arastirma-kurulu’a ait tüm site haberleri
İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı
Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
#Denizli
Lüks yaşam ile göz boyamışlardı... İkinci Seçil Erzan vakasında yeni detaylar
Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
#İzmir
Antalya Adliyesi emanetinden 6 kilo kokain çaldılar! Yoğun para akışı tespit edildi
Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain maddesinin eksik olduğu anlaşılınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevli 3 memurla birlikte toplam 5 kişi tutuklandı.
#Adliye
15 Temmuz’dan sonra ‘eksenimiz’ kaydı, 1004 şirketimiz var
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile iş insanları Şahin Nalbant, Bekir Çallı, Abdullah Bingöl ve Prof. Mesut Parlak’ın bulunduğu sohbet ortamında karşılaşınca kurumun son durumunu sordum. Söze şu tanımla girdi:
#Yazar
Sami Boydak tahliye oldu
Kayseri’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle yargılanan Boydak ailesinden 7 kişinin yargılanmasına başlandı. Davada tek tutuklu sanık Sami Boydak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
#Boydak
MASAK 250 memur alacak - MASAK memur alım şartları
Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) maliye uzmanlığı naklen geçiş sınavı duyurusu ve başvuru detaylarını yayımlandı. Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK için naklen 250 maliye uzmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki MASAK memur alım başvurularına başvuru şartları neler? İlana kimler başvuru yapabilir ve başvurular ne zaman bitecek?
#MASAK
'Bu basit bir ticari ilişki değildir'
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının para trafiği iddialarına ilişkin dekont ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan’ın “Beş isim o şirkete para göndermiş değil, şirketlerini satmaları nedeniyle onlara para geldi. Oraya para gitmedi. Ticareti bilenler için bu işlemlerde hiçbir sorun yoktur” dediği belgeler için Tezcan, “Bu basit bir ticari işlem değil” diye konuştu.
#Bülent Tezcan
Bilirkişi: Orantısız
Meclis Soruşturma Komisyonu’nda 4 eski bakanın mal varlıklarıyla ilgili MASAK bilgilerine dayanılarak hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler yer alıyor. Raporda eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış’ın aldığı üç evin “gelirleriyle orantılı olmadığı”, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve çocuklarının mal varlıklarının, “tasarruf ve birikimden kaynaklan-madığı” eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kardeşi ve çocuklarının para hareketlerinin ise “gelirleriyle önemli ölçüde orantısız olduğu” kaydedildi.
Veli Küçük: Bölgemde suç işleyen cezasını bulur
Birinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Kocaeli'nde görev yaptığı dönemdeki faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak gösterildiğini ifade ederek, “Benim bölgemde suç işleyen cezasını bulur. Veli Küçük Müslüman, Türk milliyetçisi, vatanperver olduğu için hedef alındı” dedi.