Karapara Aklama

Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya ‘hayasız hareket’ soruşturması

Karapara aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun İstanbul Beşiktaş’ta bir mekânda eğlenirken kaydedilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yasa dışı bahis Süper Lig'e sızdı! Galatasaray'ın sponsorluğu ortalığı karıştırdı

Galatasaray’ın ligde geçtiğimiz cumartesi günü 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında, aldığı farklı skordan çok yeni forma sponsoru konuşuldu. Sarı kırmızılı takımın formasında sırt sponsoru olarak yer alan ‘meritking.news’ ile ilgili çok önemli iddialar gündeme geldi. Bunların en dikkat çekeni, söz konusu sitenin ‘Meritking’ adlı yasadışı bir bahis şirketine ait olduğu idi.

Özgürlüğünün ilk gününde eşine koştu

‘Karapara aklama ve vergi kaçırma’ suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp 9.5 ay sonra cezaevinden tahliye olan Dilan Polat’ın ertesi sabah ilk işi eşini cezaevinde ziyaret etmek oldu.

Dilan Polat'tan cezaevindeki eşi Engin Polat'a ziyaret! Sıla Doğu paylaştı: Beyazlarını boyatacağız, toparlanacaksın

'Karapara aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, dün tahliye edilmesinin ardından bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti. Öte yandan Sıla Doğu, ablası Dilan Polat'la fotoğrafını paylaşarak, "Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" dedi.

‘Polatlar’ı MASAK raporu da kurtaramadı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporunun ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye itiraz başvurusunda bulunan tutuklu sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliye talepleri 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Savcı ve hâkim arasında Dilan Polat çelişkisi

Dilan ve Engin Polat çiftinin karapara aklama soruşturması CNN Türk’te masaya yatırıldı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polatlar soruşturmasında savcılık ile mahkemenin yaşadığı çelişkiye dikkat çekti.

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Fransa tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla aranan Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul'da yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Fransa tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla aranan Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı" dedi.

Candan kardeşleri yakan ifadeler

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de arasında yer aldığı 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Küçükçekmece Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 122 sayfalık iddianamede, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından Nihal Candan’ın (Gülnihal Çiçek) 8 yıldan 24 yıla kadar, Alisya Bahar Candan’ın ise 14 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, şüpheli, mağdur ve tanık ifadelerine de yer verildi. İşte Candan kardeşlerin örgüt içindeki konumunu gözler önüne seren ifadeler...

‘Şampiyonlar ligi’nin ifadelerini alın talimatı

Dilan Polat’ın ‘şampiyonlar ligi’ fotoğrafındaki 13 isimle ilgili soruşturma yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda “Gözaltına almadan ifadelerini alın” talimatı verdi.

Bahis baronları da dosyaya girdi

Dilan Polat soruşturmasında karaparanın kaynağı oldukları öne sürülen bahis baronları Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli olarak dosyaya girdi.

Arka Sokaklar 652. bölüm izleme ekranı | Arka Sokaklar son bölüme damga vuran sahne: Komiser Mehmet'in planı ne? İşte yeni bölüm fragmanı!

Arka Sokaklar son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar 1 Aralık Cuma akşamı nefes kesen bölümle ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde, Sadullah’ı vuran Engin tutuklanırken, Rıza Baba ve ekibi bu kez Engin’i cendereden kurtarmak için kolları sıvadı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise karapara aklama işinde Mehmer Komiser ile ekibin yollarının kesişmesi dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar 652. son bölüm kesintisiz full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" dedi.

‘Canlı yayında’ kara para aklama skandalı

Son günlerde Türkiye internet gündeminin merkezinde dünyaca ünlü Twitch platformu yer alıyor. Alışveriş devi Amazon’un sahibi olduğu Twitch, bilmeyenler için canlı yayınların yapıldığı, özellikle de oyun odaklı içeriklerin üretildiği bir platform. Bu platformu son dönemde gündeme getiren ise Türkiye merkezli ses getiren kara para aklama olayları oldu.

Belanın adı: Çamur gibi koyu sıvı

Herkes merak içinde... Kiminle konuşsam lafa ‘Marmara’ ile giriyor, ‘Ne olacak’ diye devam ediyor sözlerine... Marmara Denizi’nden bahsediyorum. Marmara, su yüzeyini saran ve halkın ‘deniz salyası’ dediğimiz ‘müsilaj’la boğuşuyor. Covid-19 salgını nedeniyle nasıl ki günlük konuşmalarda ‘filyasyon’, ‘entübe’ gibi tıbbi kelimeler bolca kullanılmaya başlandı ise ‘müsilaj’ kelimesi de öyle oldu. ‘Müsilaj’ kelimesi TDK sözlüğünde yok.

Tefecilikten para aklamaya

Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili madalyonun bir yüzünde ayakkabı boyacılığından holding patronluğuna giden bir hikâye, diğer tarafında ise tefecilikten uluslararası karapara aklamaya kadar uzanan bir dizi suç zinciri var.

MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, futbol kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerinin, çok büyük paraların dönmesi nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında riskli hale geldiği belirtildi.

MASAK’tan karapara aklama uyarısı

MASAK, karapara aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülükler ve risklere yönelik broşürler hazırladı.

12 No'lu hangarda 4 Ağustos günü ve öncesi

Her şey 2013 yılının kasım ayında Moldova bandıralı bir gemiye Ukrayna’dan yüklenen 2 bin 750 ton amonyum nitratla başlıyor.

FATF'tan para aklama ve terör finansmana yeni önlemler

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), özellikle dolandırıcılık üzerinden para aklama ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili terör finansmanının önüne geçilmesini amaçladığı kararlar aldı.

Prof. Black: "Deutschebank yeni bir küresel krizi tetikleyebilir"

Prof. Black: "Deutschebank yeni bir küresel krizi tetikleyebilir"

At sahibi de olamayacak

ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 19 Mart 2016’da Miami’de tutuklanan Reza Zarrab’ın at sahipliği belgesi iptal edildi.

Anıtkabir’de Atatürk’e söven aşağılık soytarı

ÇÜŞ ARTIK ÇÜŞ BE!

Erdoğan Özbekistan parlamanetosunda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Parlamentosu’nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması öncesinde iki ülke arasında 25 anlaşma imzalandı

Peş peşe imzalar atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü. Erdoğan, görüşmenin ardından mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki iş birliğini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Ümit Kocasakal kimdir nerelidir?

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olmasının ardından merakla araştırılan isim oldu. Bir dönem İstanbul Barosu Başkanlığı görevini de yürüten Ümit Kocasakal, hukuk alanında birçok makaleye sahiptir. İşte, gündemde yer alması nedeniyle birçok kişinin merak ettiği CHP Genel Başkan Adayı Ümit Kocasakal hakkında bazı bilgiler

El yordamıyla zor

NEW York’taki “İran ambargosunu delme” davasının ilk etabı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın 6 suçlamadan 5’inden suçlu bulunmasıyla son buldu.

Karapara aracısına 49.9 milyon TL ceza

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2009-2016 yılları arasında karapara ve terörün finansmanına aracılık eden kurum ve kişilere 49 milyon 444 bin 905 TL para cezası uygulandığını söyledi.