Karapara aracısına 49.9 milyon TL ceza
Güncelleme Tarihi:
MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2009-2016 yılları arasında karapara ve terörün finansmanına aracılık eden kurum ve kişilere 49 milyon 444 bin 905 TL para cezası uygulandığını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’a yazılı soru önergesiyle yönelttiği, “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) kurulduğu 17 Şubat 1997 tarihinden itibaren karaparanın aklanması ve terörün finasmanına” yönelik ihbar ve yapılan işlemlerle ilgili sorulara Ağbal yanıt verdi. Ağbal’ın verdiği bilgiye göre; karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin 2005-2016 yılları arasında MASAK’a 5 bin 735 ihbar yapıldı. MASAK tarafından 1997-2005 yılları arasında 230 dosya hakkında, 2006-2016 yılları arasında 3 bin 165 kişi hakkında aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.
Masak, 2011-2015 yılları arasında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 62, gümrük kaçakçılığı suçlamasıyla 37, dolandırıcılık suçlamasıyla 389, yasadışı bahis ve kumar oynatılması suçlamasıyla 96, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla 25, akaryakıt kaçakçılığı suçlamasıyla 129, zimmet suçlamasıyla 176, tefecilik suçlamasıyla 176, sigara kaçakçılığı suçlamasıyla 103, diğer suçlarla ilgili 438 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
MASAK’a 2005-2016 yılları arasında bankalar tarafından 287 bin 323 bildirimde bulunulurken, aynı tarihlerde finansman, faktöring ve finansal kiralama şirketleri tarafından 13 bin 490, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından 4 bin 898, kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından 3 bin 47, kargo şirketleri tarafından da bin 698 bildirim yapıldı.
2002-2016 yılları arasında terörün finansmanıyla ilgili MASAK’a ulaşan şüpheli işlem bildirimi sayıları da dikkat çekti. Buna göre 2004’te 3, 2005’te 6, 2006’da 13, 2007’de 217, 2008’de 228, 2009’da 49, 2010’da 186, 2011’de 219, 2012’de 332, 2013’de 459, 2014’te 216, 2015’de 3 bin 645, FETÖ’cü darbe girişiminin yaşandığı 2016’da ise 4 bin 491 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. MASAK, 2009-2016 yılları arasında terörün finansmanı ve kara aklama suçlarına aracılık eden kişi ve kurumlara 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefetten 49 milyon 444 bin 905 tl para cezası uyguladı.