Karapa

Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" dedi.

Karapara aklamada hiç mahkumiyet yok

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Mali Eylem Görev Grubunun genel ülke denetimi sonrası hazırladığı raporda, Türkiye'de karapara ile mücadelede adli mekanizmanın iyi işlemediği, karapa aklamadan hiç mahkumiyet bulunmadığına dikkat çekildi.

Dünya Bankası: KKTC’deki kumarhaneler kara para aklıyor

Dünya Bankası, "Kuzey Kıbrıs" olarak andığı KKTC’de kumarhaneler ile off-shore bankacılığın, karapara aklamanın birinci kaynağı olduğunu bildirdi. Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu’nun isteğiyle, KKTC’deki bankacılığı ayrıntılı bir biçimde irdeleyen bir değerlendirme raporu hazırlayarak KKTC Hükümeti’ne sundu.

Hayalicilerin 7 yöntemi