paravan şirket

ABD'den 'Kuzey Kore' yaptırımı: Kara para aklamakla suçladı

ABD hükümeti, Kuzey Kore'nin silah programına kara para aklayarak finanse ettiğini belirttiği 2 Çinli 1 BAE'li şirkete yaptırım uyguladığını açıkladı.

Paravan şirket kurup ihaleler için sahte kefalet senedi düzenliyorlar

Peşin peşin söyleyeyim, yazacaklarıma kimse ‘yok öyle değil, şöyle’ falan gibi itiraz etmesin, sahtecilikle ilgili tüm belgeler elimde.

İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lüks yaşam ile göz boyamışlardı... İkinci Seçil Erzan vakasında yeni detaylar

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yanlışlıkla İsrail'e temin etti: Çağrı cihazlarının patladığı gün kayboldu

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının arkasında olduğu ortaya çıkan BAC Danışmanlık şirketi ile bağlantısı olduğu öne sürülen Bulgaristan'daki paravan şirket Norta Global'in kurucusu Rinson Jose kayboldu. Hizbullah'a saldırı düzenlemek için kullanılan çağrı cihazlarının İsrail'e temin edilmesine istemeden yardımcı olan Jose'nin, patlamaların olduğu gün iş gezisinde olduğu belirtildi.

Hizbullah tuzağa böyle düştü! Mossad planladı, Cristiana uyguladı

İsrail istihbaratının Hizbullah’ın çağrı cihazlarını patlattığı saldırıyla ilgili yeni detaylar çıkıyor. Operasyon Mossad’ın Macaristan’dan bir paravan şirket aracılığıyla Tayvan’dan çağrı cihazı lisansı almasıyla başlıyor. Patlayıcı konarak üretilen cihazlar Hizbullah’a sevkediliyor. Kilit rolde ise CEO Cristiana var.

Mossad’ın çağrı cihazı operasyonunun perde arkası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası yayınında, müstakil bir siber güvenlik kurumunun kurulacağını açıkladı.

Önce bip sesi sonra patlama! İkinci dalgada telsizleri patlattılar

Dünya, Lübnan’da binlerce Hizbullah üyesinin çağrı cihazlarının patlamasıyla yapılan saldırıyı konuşuyor. 12 kişinin öldüğü, en az 3000 kişinin yaralandığı ilk saldırının ardından dün de Beyrut’ta telsizler infilak etti, 14 kişi öldü 450 kişi yaralandı. İsrail’in ilk saldırıyı cihazlara patlayıcı yerleştirerek yaptığı iddia ediliyor.

Sözde istihbarat hücresi çökertilmişti... Karışıklık çıkarma talimatı almışlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yönelik İstanbul'da düzenlediği, "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş'ın tutuklandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Devre mülk satışıyla binlerce kişiyi dolandırmışlar

Yalova'da "devre mülk" satışıyla binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları belirlendi. Mağdurların bir kısmının avukatlığını üstlenen Ferhat Satan, 'Burada vatandaşların çok ciddi mağduriyeti var. Bir oda 52 bin kişiye satılır mı? Bir kişiye 1000 yılda bir sıra geliyor. 160 binin üzerinde mağdurdan bahsedilebilir' ifadelerini kullandı.

Yalova'da "devre mülk" vurgununda yeni detaylar! '160 binin üzerinde mağdurdan bahsedilebilir'

Yalova'da "devre mülk" satışıyla binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları belirlendi. Mağdurların bir kısmının avukatlığını üstlenen Ferhat Satan, 'Burada vatandaşların çok ciddi mağduriyeti var. Bir oda 52 bin kişiye satılır mı? Bir kişiye 1000 yılda bir sıra geliyor. 160 binin üzerinde mağdurdan bahsedilebilir' ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde Sibergöz-44 Operasyonları: 107 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığı bildirdi.

14 ilde Sibergöz-44 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 107 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığı bildirdi.

Paravan şirketler ve sahte sigortalılar asıl şimdi yandı

Okuyucular bilir, bu köşede ara ara sahte sigortalılık konusuna ve sahte sigortalıların başına gelenlere değiniyorum.

Mal varlığı listesinde olmayan 1,5 milyar liralık 3 villa... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplam değeri 50 milyon dolar yani yaklaşık 1.5 milyar TL olan 3 villayı mal beyanına yazmadı. Haberlere konu olan iddia sonrası İmamoğlu, o villaların varlığını kabul etti ancak kendisine değil, kendisine ait şirkete ait olduğunu söyledi. CNN TÜRK yayınında konuşan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum da, İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.

1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı listesinde olmayan 3 villa... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplam değeri 50 milyon dolar yani yaklaşık 1.5 milyar TL olan 3 villayı mal beyanına yazmadı. Haberlere konu olan iddia sonrası İmamoğlu, o villaların varlığını kabul etti ancak kendisine değil, kendisine ait şirkete ait olduğunu söyledi. CNN TÜRK yayınında konuşan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum da, İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.

'Ekrem İmamoğlu, Emirgan'daki 3 villayı mal beyanında gizledi' iddiası... Değeri 1,6 milyar TL

Son günlerde adı CHP il binasındaki para sayma görüntüleriyle anılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddia edildi.

80 milyon kişinin bilgilerini 1 liradan sattılar! Vurgun çiftliğinden akılalmaz detaylar

İstanbul’da sahte cinsel içerikli ilaçları internet sitesi üzerinden satışa çıkarıp, sipariş veren kişileri telefonla arayarak 'Kargonuzu teslim almadığınız için hakkınızda icra takibi başlatıldı' mesajıyla yüzlerce kişiyi dolandıran 82 kişilik şebeke hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, aralarında şebeke lideri Abdullah Çoşkun Çelebioğlu’nun olduğu 82 şüpheli hakkında farklı suçlardan ayrı ayrı 66 yıla kadar varan hapis cezası talep edildi. Dolandırıcılık şebekesinin bu yöntemle; günde ortalama bin kişiyi dolandırarak 200 bin liraya yakın haksız kazanç elde ettiği, şebeke lideri Çelebioğlu’nun dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği paralarla Silivri’de bir çiftlik kurduğu ve çiftliğe maddi değeri yüksek evcil ve yabani hayvanlar aldığı belirlendi. Çelebioğlu’nun 80 milyon kişinin bilgilerine sahip olduğu ve bu kişilerin bilgilerini 1 liradan başka dolandırıcılara sattığı belirlendi.

MASAK’tan Ayhan Bora Kaplan çetesi raporu: ‘Sünnet Takısı’yla para akladı

Hürriyet, Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik hazırlanan MASAK raporuna ulaştı. Rapora göre Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi. Raporda, söz konusu düğünün soruşturulması gerektiğinin altı çizildi.

Yasadışı bahis operasyonu... 156 şüpheli 1.2 milyarlık kripto işlemi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde eşzamanlı yapılan yasadışı bahis operasyonu ‘Sibergöz-21’de 156 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin lira işlem hareketi tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya: Sibergöz-21 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-21” Operasyonunda 156 şüpheli yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.' dedi. Şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 1 Milyar 224 Milyon 768 Bin TL değerinde işlem hareketlerinin olduğu öğrenildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 25 ilde “SİBERGÖZ-21” Operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-21” Operasyonunda 156 şüpheli yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.' dedi. Şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 1 Milyar 224 Milyon 768 Bin TL değerinde işlem hareketlerinin olduğu öğrenildi.

Kazanç sanal vurgun gerçek

Forex yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan 20 şüpheli hakkında 32 yıl hapis cezası istendi. İddianamede dolandırıcılığın detayları da ortaya çıktı. Mağdurlar telefon uygulaması üzerinden kendi hesapları yerine aldatılarak üçüncü kişilere ait paravan şirket hesaplarına para yatırıyordu. Parayı alan şüpheliler de telefon uygulamasından sürekli kazanç veya kayıp yaşandığına dair sanal işlemler göstererek mağdurları oyalıyordu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz operasyonu!

Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.

Yasa dışı bahise geçit yok! Bakan Yerlikaya: Elebaşı dahil 45 gözaltı

Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.

Jandarma'dan 5 milyar TL'lik vurgun yapan çeteye dev operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda, “Yüksek Kâr" vaadiyle 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik şebekeyi çökertti.

5 milyar TL'lik vurgun yapan çeteye dev operasyon! Yüksek kâr vaadiyle kandırmışlar...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda, “Yüksek Kâr" vaadiyle 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik şebekeyi çökertti.

Devre mülk dolandırıcılarına operasyonda 11 tutuklama

Kocaeli'de, paravan şirketle iletişime geçtikleri devre mülk sahiplerinden 22 kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.