Paravan Operasyonu
paravan-operasyonu’a ait tüm site haberleri
Dolandırıcılara paravan operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarar uğratan 490 şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde paravan operasyonunun yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, pek çok ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 237 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
#Dolandırıcı
Dolandırıcılara dev paravan operasyonu! Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarar uğratan 490 şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde 'paravan' operasyonunun yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, pek çok ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 237 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dolandırıcıların vatandaşları nasıl kandırdığını anlattı.
#Paravan
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılarına 'Paravan' operasyonu: 25 gözaltı
DİYARBAKIR merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen 'Paravan' isimli eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları, sözde deprem kredisi ve yerli otomobil Togg'a kredi yalanıyla kandırıp işlemleri için ise paravan şirket kurdukları ortaya çıktı. Polis, 'Suflör' lakaplı örgüt liderinin de aralarında olduğu 25 kişinin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirledi.
#DİYARBAKIR
Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadele... Bakan Şimşek: Tümüyle engellemeye kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirleyerek önlem aldı. Bakan Şimşek, 'Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor' dedi.
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Hizbullah tuzağa böyle düştü! Mossad planladı, Cristiana uyguladı
İsrail istihbaratının Hizbullah’ın çağrı cihazlarını patlattığı saldırıyla ilgili yeni detaylar çıkıyor. Operasyon Mossad’ın Macaristan’dan bir paravan şirket aracılığıyla Tayvan’dan çağrı cihazı lisansı almasıyla başlıyor. Patlayıcı konarak üretilen cihazlar Hizbullah’a sevkediliyor. Kilit rolde ise CEO Cristiana var.
#İsrail
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz
Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi. Fidan ayrıca Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
#Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Esad ile görüşmeye hazırız
Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi. Fidan ayrıca Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
#Hakan Fidan
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar: Esad ile görüşmeye hazırız
Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi. Fidan ayrıca Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
#Hakan Fidan
Balıkesir'de tefecilik operasyonu; paraları aklamak için paravan olarak kasap açmışlar
Balıkesir'de jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda; yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, tefecilerin suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak kasap ve gıda toptancılığı üzerine iş yeri kurdukları da belirlendi.
#Balıkesir
Son dakika haberi: 'Soğuk cüzdan' detayı! Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarılarak, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirildi
#Dilan Polat
Bakan Yerlikaya: Kafes-18 Operasyonu'nda 39 organize suç yapısı çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-18 operasyonu' kapsamında toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
#Ali Yerlikaya
37 ilde dev 'Kafes' operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 organize suç yapısı çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-18 operasyonu' kapsamında toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
#Bakan Yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz operasyonu!
Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.
#Ali Yerlikaya
Yasa dışı bahise geçit yok! Bakan Yerlikaya: Elebaşı dahil 45 gözaltı
Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.
#Bakan Yerlikaya
Akılalmaz yöntemle 100 milyonluk vize vurgunu! Lüks villayı 'üs' haline getirmişler
Vize başvuru firmasının ismini kullanarak 2 bin 12 kişiden 100 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 7 ayrı ilde yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu operasyonlarla ilgili çarpıcı detayları canlı yayında paylaştı. Uludağ, "Müthiş bir çete. Şu dönemde vize alamayan vatandaşları hedef alan bir çete. Uyanıkça bir şey yapmışlar ve Fethiye'de ultra lüks bir villa kiralamışlar ve merdiven altı santral oluşturmuşlar, çalışanları da villaya kapatmışlar. Burada binlerce kişiden yüz milyon liralık vurgun yapmışlar." ifadelerini kullandı.
#Dolandırıcılık
Vize çetesine film gibi operasyon! Nihat Uludağ detayları anlattı
Vize başvuru firmasının ismini kullanarak 2 bin 12 kişiden 100 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 7 ayrı ilde yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu operasyonlarla ilgili çarpıcı detayları canlı yayında paylaştı. Uludağ, "Müthiş bir çete. Şu dönemde vize alamayan vatandaşları hedef alan bir çete. Uyanıkça bir şey yapmışlar ve Fethiye'de ultra lüks bir villa kiralamışlar ve merdiven altı santral oluşturmuşlar, çalışanları da villaya kapatmışlar. Burada binlerce kişiden yüz milyon liralık vurgun yapmışlar." ifadelerini kullandı.
#Vize
Kapalıçarşı-İngiltere hattında kara para transferi
Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi.
#Kapalıçarşı
‘Demir Yumruk’ davasında 8 sanık tahliye edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında açılan 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi. Bu dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.
#Demir Yumruk
Son dakika... Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu! 400 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' hakkında konuştu. Bakan Soylu, 50 şehirde başlatılan operasyonla şu ana kadar 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
#Süleyman Soylu
'Demir Yumruk' raporu açıklandı: Organizasyon saadet zincirine dönmüş
Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında, Melih Karabacak grubuna yönelik hazırlanan raporda örgütün çalışma detayları yer aldı. Raporda, suç örgütünün yapısının uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıktığı aktarılarak, "Organizasyon o kadar karmaşık hale getirilmiştir ki bugüne kadar yapılan vergi incelemelerinde bu yapıyı kurup yöneten kişilere ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir" denildi. Raporda, organizasyonun neredeyse saadet zincirine döndüğü, aynı aileden bazen birkaç kuşak üzerine şirketler kurulduğu belirtildi.
#Demir Yumruk
‘Demir Yumruk’ operasyonunun şifresi çözüldü
‘Demir Yumruk’ operasyonunun şifreleri çözüldü. Şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için 'cirolu çek'ler için 'Kur'an' şifresini kullandıkları ortaya çıktı.
#Demir Yumruk