Kapalıçarşı-İngiltere hattında kara para transferi
Güncelleme Tarihi:
Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi.
Olay, internet üzerinden forex işlemleri yapan bazı kullanıcıların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla ortaya çıktı. Başsavcılık şikâyetleri değerlendirmesi için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü görevlendirdi. Uzman polisler, yüksek kâr vadederek dolandırıcılık yapan çetenin izini paravan şirketler üzerinden buldu. Çete tam 210 paravan şirket kurmuştu. Forex işlemi yaptıran şirketlerin hiçbiri Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıt yaptırmamıştı.
ÖNCE ÖDÜYOR SONRA VURGUN YAPIYORLARDI
Çete aslında çok bilinen bir yöntemle çalışıyordu. Forex hesaplarına para yatıranlara yüksek kâr vaadi veriyordu. İlk ödemeler düzenli olarak yapılıyor, böylelikle kişilerin daha fazla yatırım yapması sağlanıyordu. Paralar çete üyeleri tarafından belirlenen tutara ulaştığında forex hesaplarının tümü kapatılıyor, çete üyeleri parayla birlikte sırra kadem basıyorlardı. Dolandırılan kişi de karşısında kimseyi bulamıyordu.
Siber suçlar polisi dokuz ay boyunca paravan şirketlerde adı geçen kişileri takibe aldı. Birbirleriyle sürekli bağlantı içinde olan dolandırıcılık çetesi üyelelri parayı nakit olarak Kapalıçarşı’daki bağlantılarına teslim ediyor, paralar komisyon alındıktan sonra İngiltere ve Karadağ’da yine nakit olarak çete bağlantılarına teslim ediliyordu.
18 İLDE ŞAFAK OPERASYONU
Siber suçlar polisi dün İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde eşzamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel harekât polisinin de eşlik ettiği operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise altı tüfek, dört tabanca ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve takılara da el konuldu.