Paravan

Mehmet Aydın'dan şok itiraflar! 'Tosuncuk' işbirlikçisini de hedef aldı: Mağdurlarının parasıyla sefa sürmekte

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Mehmet Aydın önceki beyanının doğru olmadığını belirtirken, 'Ayhan Çalışkan aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir.' ifadelerini kullandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın zayıflığı dikkat çekti.

Paravan şirket kurup ihaleler için sahte kefalet senedi düzenliyorlar

Peşin peşin söyleyeyim, yazacaklarıma kimse ‘yok öyle değil, şöyle’ falan gibi itiraz etmesin, sahtecilikle ilgili tüm belgeler elimde.

Yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi için 928 yıla kadar hapis cezası istemi

Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.’nın telefon konuşmalarında, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olduğunu” söylediği belirtildi. Şahsın tutuklanmasıyla ilgili ise “5 ay sonra tahliye olurum” dediği öğrenildi.

30 milyar liralık para trafiği! Dev vurgunda telefon konuşmaları ortaya çıktı: Parayı sayarken ellerin yara olacak

Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.’nın telefon konuşmalarında, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olduğunu” söylediği belirtildi. Şahsın tutuklanmasıyla ilgili ise “5 ay sonra tahliye olurum” dediği öğrenildi.

İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadele... Bakan Şimşek: Tümüyle engellemeye kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirleyerek önlem aldı. Bakan Şimşek, 'Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor' dedi.

Lüks yaşam ile göz boyamışlardı... İkinci Seçil Erzan vakasında yeni detaylar

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yanlışlıkla İsrail'e temin etti: Çağrı cihazlarının patladığı gün kayboldu

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının arkasında olduğu ortaya çıkan BAC Danışmanlık şirketi ile bağlantısı olduğu öne sürülen Bulgaristan'daki paravan şirket Norta Global'in kurucusu Rinson Jose kayboldu. Hizbullah'a saldırı düzenlemek için kullanılan çağrı cihazlarının İsrail'e temin edilmesine istemeden yardımcı olan Jose'nin, patlamaların olduğu gün iş gezisinde olduğu belirtildi.

Hizbullah tuzağa böyle düştü! Mossad planladı, Cristiana uyguladı

İsrail istihbaratının Hizbullah’ın çağrı cihazlarını patlattığı saldırıyla ilgili yeni detaylar çıkıyor. Operasyon Mossad’ın Macaristan’dan bir paravan şirket aracılığıyla Tayvan’dan çağrı cihazı lisansı almasıyla başlıyor. Patlayıcı konarak üretilen cihazlar Hizbullah’a sevkediliyor. Kilit rolde ise CEO Cristiana var.

Mossad’ın çağrı cihazı operasyonunun perde arkası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası yayınında, müstakil bir siber güvenlik kurumunun kurulacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi. Fidan ayrıca Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Esad ile görüşmeye hazırız

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi. Fidan ayrıca Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar: Esad ile görüşmeye hazırız

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konunun MGK'da gündeme geldiğini, yakın zamanda bunun hayata geçirileceğini söyledi. Fidan ayrıca Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Önce bip sesi sonra patlama! İkinci dalgada telsizleri patlattılar

Dünya, Lübnan’da binlerce Hizbullah üyesinin çağrı cihazlarının patlamasıyla yapılan saldırıyı konuşuyor. 12 kişinin öldüğü, en az 3000 kişinin yaralandığı ilk saldırının ardından dün de Beyrut’ta telsizler infilak etti, 14 kişi öldü 450 kişi yaralandı. İsrail’in ilk saldırıyı cihazlara patlayıcı yerleştirerek yaptığı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda açıklamalarda bulundu

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Son dakika: "Cinayet üzerinden siyaset saygısızlık"... Erdoğan: Masum yavrumuzun hesabı sorulacak, Narin için her türlü adım atılacaktır

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Balıkesir'de tefecilik operasyonu; paraları aklamak için paravan olarak kasap açmışlar

Balıkesir'de jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda; yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, tefecilerin suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak kasap ve gıda toptancılığı üzerine iş yeri kurdukları da belirlendi.

Paraları aklamak için paravan olarak kasap açmışlar... 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda; yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, tefecilerin suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak kasap ve gıda toptancılığı üzerine iş yeri kurdukları da belirlendi.

Mahkeme başkanından Engin Polat’a: Reklam yapma

“Kara para aklama” iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da arasında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık dün hâkim karşısına çıktı. Engin Polat savunmasında şirketlerini anlatmaya başlayınca hâkim, “Reklam yapma” diye uyardı.

Dilan ve Engin Polat 'kara paradan' ilk kez hakim karşısına çıktı! 'Tanımıyoruz, hayatımız boyunca bir araya gelmedik'

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok” dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti. Dilan Polat savunmasında "Benim şirketlerle ilgim yoktu sadece personelle ilgilenirdim. Ben hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim. Batum'a gezi amaçlı gittik. Erkan Başer'i de tanımıyoruz, hayatımız boyunca bir araya gelmedik. Ben bu süreçte sağlığımı da kaybettim. 18 kilo verdim, çocuklarımdan 10 ay ayrı kaldım, eşimden ayrı kaldım." ifadelerini kullandı.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun uçağına el koydu

ABD Başsavcısı Merrick Garland, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun uluslararası ziyaretlerde kullandığı Dassault Falcon 900EX uçağına “yasadışı yollarla satın alındığı” gerekçesiyle el konulduğunu bildirdi.

Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi... Saklama hesap yalanı: Kayıp 3 milyon dolar

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi 'özel fon' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan davasında Fatih Terim de 'müşteki' olarak dava dosyasına girmişti. Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmada Terim, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez ifade verdi. Yargı sürecinden dolayı konuşmak için 1,5 senedir beklediğini söyleyen Terim, Denizbank'taki saklama hesabında 3 milyon dolar civarında para olması gerektiğini ancak bankanın kendisine böyle bir paranın olmadığını söylediğini de belirtti. Terim ayrıca Arda Turan ve Emre Belezoğlu’na 'tavsiyede bulundunuz mu?’ sorusuna da yanıt verdi.

PKK’nın ‘ajanları’ yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti’nce yapılan ortak operasyonla terör örgütü PKK’nın istihbarat hücresinde faaliyet gösteren 2 terörist yakalandı.

Sözde istihbarat hücresi çökertilmişti... Karışıklık çıkarma talimatı almışlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yönelik İstanbul'da düzenlediği, "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş'ın tutuklandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresine operasyon

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ortak operasyonla yakalanan "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

MİT'ten PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına darbe! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında çalışan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı İstanbul'da yakaladı.

İzmir'de tefecilik operasyonunda 12 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kumarda borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenleyen ve borcunu ödemeyenlere icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Devre mülk satışıyla binlerce kişiyi dolandırmışlar

Yalova'da "devre mülk" satışıyla binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları belirlendi. Mağdurların bir kısmının avukatlığını üstlenen Ferhat Satan, 'Burada vatandaşların çok ciddi mağduriyeti var. Bir oda 52 bin kişiye satılır mı? Bir kişiye 1000 yılda bir sıra geliyor. 160 binin üzerinde mağdurdan bahsedilebilir' ifadelerini kullandı.