mali suçlar

Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın duruşması ertelendi: 'Banka sorumluluğu almalıydı'

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında sosyo ekonomik durumunun belirlenmesini istedi. Seçil Erzan, duruşmada, "Madem bu insanlar benim koltuğuma göre bana güvenip benimle alışveriş yaptı, o zaman bankanın da burada sorumluluğu var. Banka burada sorumluluğu almalıydı. Ben yukarıda paraları verdim, insanlar aşağıya gitti, paraları yatırdılar. Bankadakiler bunları hiç mi görmedi?" ifadelerini kullandı.

İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lüks yaşam ile göz boyamışlardı... İkinci Seçil Erzan vakasında yeni detaylar

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Telegram'ın CEO’su Durov gözaltına alındı

Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da yeni hükümet Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kurulacak: Sol ittifak başbakan adayını belirledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni hükümetin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kurulacağını açıkladı. Seçimin galibi sol ittifakın başbakan adayı ise Lucie Castets oldu.

Kocaeli'de 4,5 milyon TL'lik ek ders yolsuzluğu... 8 öğretmen şikayetçi oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Saraylı Ortaokulu'nda yaklaşık 4,5 milyon TL'lik ek ders yolsuzluğu iddiasında, 8 öğretmen şikayetçi olarak ifade verdi. Mağdur öğretmenlerden birinin ifadesinde, olayın ortaya çıkmasının ardından okul müdürü M.H.A.’nın öğretmenler odasında kendilerine, “Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum” dediğini anlattı. Bir öğretmen ise ifadesinde durumu okul müdür yardımcılarına anlattıklarını ve müdür yardımcısının kendilerine "Gitseniz bile e-Devlet’te yanlışlık olmuştur deyip gönderirler" dediğini aktardı.

Gizem Bağdaçiçek kimdir, nereli, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden tutuklandı?

Gizem Bağdaçiçek, önceki gün gözaltına alınmasının ardından biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer aldı. Son haftalarda çok sayıda fenomen ismin mali suçlar tarafından göz altına alınmasının ardından Gizem Bağdaçiçek için de benzer bir durum yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Peki, Gizem Bağdaçiçek kimdir, nereli, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden tutuklandı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İstisna ve indirimler için düğmeye basıldı... Şimşek: Dolaysız vergilerin bütçe içindeki payının artırılması temel amacımız

Fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Mehmet Şimşek, “Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması hususunda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda temel vergi kanunlarını gözden geçiriyoruz. Program döneminde çalışmalarımızı Meclisimizin takdirine sunacağız” diye konuştu.

Antalya Adliyesi emanetinden 6 kilo kokain çaldılar! Yoğun para akışı tespit edildi

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain maddesinin eksik olduğu anlaşılınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevli 3 memurla birlikte toplam 5 kişi tutuklandı.

Dolandırıcılara paravan operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarar uğratan 490 şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde paravan operasyonunun yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, pek çok ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 237 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Dolandırıcılara dev paravan operasyonu! Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarar uğratan 490 şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde 'paravan' operasyonunun yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, pek çok ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 237 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dolandırıcıların vatandaşları nasıl kandırdığını anlattı.

Türk gemisini İtalyan askeri kurtardı

Avrupa’ya ulaşma hayali kuran Ortadoğu ülkelerinden 15 kişi gizlice Türk kargo gemisine bindi. İtalya açıklarında fark edilince ‘yolculukları yarım kalacak korkusuyla’ gemiyi kaçırmaya çalıştı. İtalyan komandolar gemiye indirme yaparak kaçakları kontrol altına aldı.

Son dakika... Mali suçlarla mücadele... Bakan Soylu detayları duyurdu: 101 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekim ayında yapılan Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu’nun bu sabah 19 ilde ikincisinin düzenlendiğini belirterek, “Bu organizasyonu gerçekleştirilen ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına ve maddi varlıklarına el konulmuştur ki; bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi.

50 ilde 264 şüpheliye yönelik 'Girdap Operasyonu'

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda; nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde sabah saatlerinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Mali Suçlar kapsamında GİRDAP Operasyonu gerçekleştirildi.

Son dakika... EGM duyurdu: 50 ilde 'Girdap Operasyonu': Çok sayıda gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda; nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde sabah saatlerinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Mali Suçlar kapsamında GİRDAP Operasyonu gerçekleştirildi.

Suçlularla mücadele: İçişleri Bakanı Soylu'dan net açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurtdışında yakalanan suçluların iadesine ilişkin "Suç olduktan sonra suçun veya suçlunun serbest gezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik anlayışı kabul etmiyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken devletin gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun suç işlerse bunun hesabını verecektir" dedi.

Son dakika... Suçlularla mücadele: İçişleri Bakanı Soylu'dan net açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurtdışında yakalanan suçluların iadesine ilişkin "Suç olduktan sonra suçun veya suçlunun serbest gezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik anlayışı kabul etmiyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken devletin gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun suç işlerse bunun hesabını verecektir" dedi.

Elazığ'da 'rüşvet' operasyonu; 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı

Elazığ’da, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda 2 kamu görevlisi ile onlara rüşvet verdikleri tespit edilen 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Dolandırıcıların yeni hedefi avukatlar! Bu tuzağa düşmeyin...

Dolandırıcıların yeni kurbanlarına avukatlar da eklendi. İstanbul'da avukatlık yapan Aslı Korkmaz, kendisine gelen maillerden adının ve sicil numarasının kullanılarak insanlardan para istenildiğini fark etti. Suç duyurusunda bulunan Korkmaz, "Sanki Mali Suçlar Bürosuna ödeme yapıyormuşsunuz gibi bir gösterim yapıyor. '6 bin 200 liranızı verin, ceza dosyanızdan kurtaralım' diyorlar. Bu çok açık bir kimlik hırsızlığı" dedi.

Türkiye ile Tacikistan arasında ‘Güvenlik İşbirliği Anlaşması’ imzalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Tacikistan’ın her zaman kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu belirterek, “Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir. Bizlerin de bu hem kadim medeniyetimize yakışır bir şekilde, hem geleceğe bırakacağımız ortak mirasımıza yakışır bir şekilde çok daha üst bir noktaya taşıma sorumluluğumuz var” dedi.

Bakan Soylu: Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Tacikistan’ın her zaman kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu belirterek, “Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir. Bizlerin de bu hem kadim medeniyetimize yakışır bir şekilde, hem geleceğe bırakacağımız ortak mirasımıza yakışır bir şekilde çok daha üst bir noktaya taşıma sorumluluğumuz var” dedi.

Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' operasyonu açıklaması: Bir buçuk yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erol Evcil'in de aralarından bulunduğu 310 kişinin gözaltına alındığı 'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili, "Demir Yumruk operasyonunun safhası devam edecektir. Burada yürüyeceğimiz bir nokta var. Bu operasyonda çok sabrettik. Yaklaşık 1,5 yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu" ifadelerini kullandı. Soylu, operasyonda 1'i uçak 328 araca el konulduğunu hatırlatarak, "Uçak, operasyon başlarken Londra’ya kaçırılmış. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün hassas çalışması neticesinde uçak Türkiye’ye 4 saat içerisinde getirildi" dedi.

Bakan Soylu açıkladı: İşte yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın, bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına gelmiştir" dedi.

Son dakika: 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de

AK Parti, 3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren 57 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu. Teklifle; emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500’den 3 bin TL’ye çıkarılıyor.

Bakan Soylu: AFAD’dan gelen alarm dünyanın gelişmiş ülkelerinde kritik zamanlarda gönderilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Dijital Hizmetler Lansmanı’nda yaptığı konuşmada, “Geçen günlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bir alarm geldi. Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilebilecek bir alarmdır” dedi.

Bakan Soylu: AFAD alarmını tek mahalleye gönderebilme kabiliyetine sahibiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cep telefonlarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen alarma ilişkin, "Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilebilecek bir alarmdır. Biz öyle bir sistem kurduk ki istersek o alarmı Çankaya ilçesinin 1 mahallesine gönderebilme kabiliyetine sahibiz" dedi.

Son dakika... Bakan Soylu: 'Polisimize taş atıyorlar, bunu yapan milletvekili'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, "Bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor, polisimize taş atıyorlar bunu yapan milletvekili. Çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor. Diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Ve buna ses çıkarılmıyor" dedi.