Deprem ve Togg Kredisi adı altında dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince mağdurların ifadesi alınması üzerine özel ekip oluşturuldu. Polisin 3 aylık sürdürdüğü çalışmada 25 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin, internetten, faizsiz, kolay, hazır ve 'deprem kredisi' adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdıkları belirlendi. İnternetten form dolduran mağdurların şebeke tarafından sözde banka çağrı merkezi aracılığıyla aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paralar çekildiği ortaya çıktı. Paravan çetesinin üyeleri tarafından ayrıca yerli otomobil olan Togg'a kredi ilanıyla da mağdur ettikleri ve sahte hatlardan da kredi talebi olanları arayarak, sahte ödeme platformu hesabı oluşturup şifrelerini aldıkları ve uygulamadan para çekerek, sahte ödeme platformu kartlarını tanıtarak pos makinesiyle çekim yaptıkları ve hesaplarından paraları aldıkları belirlendi.