Mali Suclari Arastirma Kurulu Baskanligi

Erdoğan’ın müjdesi ne olacak

GEÇEN hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sürece ilişkin olarak destansı bir konuşma yapmıştı.

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası hükümlülerinin mal varlıkları müsadere edildi

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı ve hapis cezalarına çarptırıldığı dava kapsamında hükümlülerin taşınmaz ile araç gibi mal varlıkları müsadere altına alındı. Yerel mahkemenin kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından müsadere edilenler arasında örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 61 araç ve 16 kişinin hissesinin bulunduğu İstanbul'un farklı ilçelerindeki meskenler ile bir miktar para yer aldı

Yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi için 928 yıla kadar hapis cezası istemi

Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.’nın telefon konuşmalarında, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olduğunu” söylediği belirtildi. Şahsın tutuklanmasıyla ilgili ise “5 ay sonra tahliye olurum” dediği öğrenildi.

30 milyar liralık para trafiği! Dev vurgunda telefon konuşmaları ortaya çıktı: Parayı sayarken ellerin yara olacak

Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.’nın telefon konuşmalarında, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olduğunu” söylediği belirtildi. Şahsın tutuklanmasıyla ilgili ise “5 ay sonra tahliye olurum” dediği öğrenildi.

Ayhan Bora Kaplan ve 4 polis hakkındaki 'Rüşvet' davası ertelendi

Ankara'da organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 4 polis hakkında, mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir kararının devamına karar verilerek, duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadele... Bakan Şimşek: Tümüyle engellemeye kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirleyerek önlem aldı. Bakan Şimşek, 'Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor' dedi.

Lüks yaşam ile göz boyamışlardı... İkinci Seçil Erzan vakasında yeni detaylar

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şova adliyede devam etti... Dilan ve Engin Polat ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ suçundan ifade verdiler

‘Kara para aklama’, ‘Yasadışı bahis’ ve ‘Örgüt kurma, yönetme’ suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ soruşturması kapsamında adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Dilan Polat, ifade vermek için savcılık katında beklediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Tunç açıkladı: Yasadışı bahise ‘ağır ceza’ planı

Adalet Bakanı Tunç, yasadışı bahisle ilgili bir eylem planı hazırlamak için çalıştıklarını, mevcut kanundaki cezaların ağırlaştırılabileceğini söyledi.

Bakan Tunç'tan Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili açıklama

TBMM'de, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Siber güvenlik artık ülkeler için çok önemli hale geldi. Bu konuda kurumsal bir yapının olması lazım. Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili birkaç aydan bu yana devam eden bir çalışma var. Hem siber suçlarla mücadele hem de siber güvenliğin koordinasyonunun sağlanacağı bir yapının olması gerekiyor" dedi.

Gündem: Kumar siteleri ve yasadışı bahis... Tuzaklarla dolu bir dünya

İnternette yığınla kumar sitesi var.

Türk halkının düşmanı yasa dışı kumara karşı topyekün savaş açılmalı

Yasa dışı kumar hem bireylere hem de ülke ekonomisine korkunç zarar veriyor. Kayıt dışı olarak yurt dışına kaçırılan paralar yasadışı suç ve terör örgütlerinin finanmasında kullanılıyor. Kumar oyunları toplumda da ciddi bir erozyona yol açıyor. Gençler, aileler bu sitelerin en büyük kurbanları. Yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı sosyal ilişkileri zedeliyor, aileleri parçalıyor, gençleri suça itiyor. Devlet ve finans kuruluşları bu düşmana karşı el ele verip mücadele etmeli ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı.

Süleymaniye Camisi'nin ve Başakşehir'deki bir sitenin görüntülerini vermişler: MOSSAD'a çalışan casuslar hakkında 45'er yıla kadar hapis istemi

İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ve görüntüleri dahil olmak üzere ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları iddia edilen 20 sanık hakkında, 18 yıl 9'ar aydan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Zabıt katibinden şaşkına çeviren savunma: Bana borçlu çıkacaklar

Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle ile 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Süleyman Demirel’in tutukluluk halinin devamına, duruşmaya gelen ve öncesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Abbas Kırmızı’nın ise tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan hakim sanık Demirel’in bir kısım müştekilere 50’şer bin lira ödeme yapacağı sözüne istinaden ödeme yapabilmesi için süre verilmesine hükmetti.

5 milyon dolarlık dolandırıcılıkta kasa açıldı halı çıktı

Lübnanlı işinsanı J.R.’nin Gaziantep’te yaşayan 4 Suriyelinin ‘fabrikatör’ oyunuyla 5 milyon dolar dolandırıldığı davada kayıp 1.5 milyon doların bulunması için açılan banka kasasından halı ve kot pantolon çıktı.

Rezan Epözdemir, Galatasaray'da 'karaborsa bilet satışı' iddialarını Hürriyet'e değerlendirdi: Adı geçen yöneticilerin fiili yetkileri askıya alınmalı

Galatasaray bir yandan flaş transferlerle gündemi sarsarken, diğer yandan da "Karaborsa bilet satışı" iddialarıyla sarsılıyor. İddialara göre 40 ile 56 milyon Euro gelir edilen “bilet satışını” geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray yönetiminde başkan yardımcılığı yapan hukukçu Rezan Epözdemir ile konuştuk.

37 milyon liralık vurguna 5 gözaltı

SİLİVRİ Canları 2. Hayat Melekleri isimli barınağın sorumlusu ve dernek yöneticisi olan Merve Yirik’in, barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı, ödemeleri anlaşmalı olduğu veteriner üzerinden alarak, hayvanlara tedavi uygulanmış gibi sahte fatura düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Silivri’de hayvan derneğine bağış adı altında 30 milyon liralık vurgun: 5 gözaltı

İstanbul Silivri’de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenledi. MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hayvan derneğine bağış adı altında 30 milyon liralık vurgun! Paraları böyle aklamışlar

İstanbul Silivri’de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenledi. MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında özel açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Bakan Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var. Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

'Bakan Şimşek istifa etti' iddiaları... Bakan Tunç, CNN TÜRK'te açıkladı: Ekonomi hedeflendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var. Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

Bir deri bir kemik kalmış

Şimdi suçsuz mu yani Dilan? Nasıl ya, ortalık boşuna mı yıkıldı o kadar? E hani kadın kara para aklıyordu? Haydaaa! Biz boşuna mı o kadar laf söyledik arkasından? Şimdi bu sorular dönüyor akıllarda. Vallahi hiç de yersiz değil bence. Öyle görülüyor ki bir süre daha sorulmaya devam edecek bunlar...

Dilan Polat 9.5 ay sonra serbest... 40 yıl hapisle yargılanıyor

Kara para aklama suçundan hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9.5 ay sonra tahliye edildi. MASAK raporu da dikkate alınarak oybirliğiyle tahliye edilen Dilan Polat’a yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye anı: İşte ilk görüntüler!

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat için tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanacağını bildirdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat karar sonrası cezaevinden çıktı.

Son dakika haberi: Dilan Polat tahliye edildi! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi...."Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat için tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanacağını bildirdi. Karar sonrası Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkan Dilan Polat ablasına ve ardından kızına sarılırken gözyaşları içinde kaldı.

Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Baypas' operasyonuyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 7 kişinin tutuklandığı operasyonda, 3 kadın şüphelinin bir plazaya geldikleri, içlerinden 1'inin tabanca ile bir güzellik merkezinin kapısına ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güzellik merkezi adı altında fuhuş! 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Baypas' operasyonuyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 7 kişinin tutuklandığı operasyonda, 3 kadın şüphelinin bir plazaya geldikleri, içlerinden 1'inin tabanca ile bir güzellik merkezinin kapısına ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.