Mali Suclari Arastirma Kurulu Baskanligi

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme yürürlükte

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Eşine ve sevgilisine şirket kurmuş

MASAK’ın Ayhan Bora Kaplan çetesi ile yakın çevresi hakkında hazırladığı raporda, Kaplan’ın eşi ve sevgilisi üzerine şirketler kurduğu ortaya çıktı. Raporda, Kaplan’ın bu şirketler üzerinden sevgilisinin banka hesaplarını kullanarak para akladığı anlatıldı.

MASAK’tan Ayhan Bora Kaplan çetesi raporu: ‘Sünnet Takısı’yla para akladı

Hürriyet, Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik hazırlanan MASAK raporuna ulaştı. Rapora göre Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi. Raporda, söz konusu düğünün soruşturulması gerektiğinin altı çizildi.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama! En çok kimler hedefleniyor? Nasıl sonuçlara yol açıyor? 'Para hesabınıza düştüğü an çok büyük bir suçun ortağı olabilirsiniz'

Son dönemde “Banka hesabınızı kiralayın, binlerce lira kazanın” mesajları çoğaldı. Uzmanlar, illegal işler için tercih edilen bu yola bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanın hukuki açıdan ciddi sonuçları olabileceği konusundan uyarılarda bulunuyor. Peki dolandırıcılar insanları nasıl tuzağa düşürüyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Hukuki olarak riskler neler? Uzmanlarla mercek altına aldık...

Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında iade talepnamesi bakanlık büroda

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davada, Amerika'da yargılaması devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın iade talepnamesinin yazılarak bakanlık bürosuna gönderildiği tutanağa geçti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 'malvarlığı değerini aklama' davasında bilgi talebinde bulunuldu

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davada, ABD'den aralarında Korkmaz'ın da bulunduğu 4 sanık hakkındaki hukuki süreçle ilgili bilgi talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Türkiye ile Malta'dan kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği

İki ülke arasında bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulduğu bildirildi.

Masak’a 177 bin şüpheli işlem bildirildi

MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.

MASAK’tan ‘strateji belgesi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesinin hazırlandığını duyurdu. Strateji Belgesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyelerinin dikkate alınarak, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)"nin hazırlandığını duyurdu.

Kara paraya MASAK darbesi

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu. Ayrıca, bu yıl FETÖ/PDY ile ilişkili 205 gerçek kişinin Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırıldı. 2020’de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunuldu.

MASAK, FETÖ'nün kara parasına geçit vermiyor

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi kaçakçılığına düzenleme

Vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ve bildirimlerin usul ve esasları belirlendi.

SBK Holding'in Sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklama kararı verildi

YURTDIŞINDA bulunan SBK Holding'in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı, "mal varlığı değerini aklama" davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istenen sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi. Haklarında yakalama kararı bulunan Sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston hakkında yakalama kararını da kaldıran mahkeme, bu sanıkların bulundukları ülkeden ifadelerinin alınmasına hükmetti.

MASAK'tan tasarruf finansman şirketleri için rehber

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), "Tasarruf Finansman Şirketleri İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar"ı yayımladı.

SBK Holding operasyonunda yeni gelişme! 11 kişi adliyeye sevkedildi

SBK Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevkedildi.

SBK Holding'e operasyon düzenlendi

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak'' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 10'u yakalandı. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.

SBK Holding'e yönelik operasyon... Gözaltılar var

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak'' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 10'u yakalandı. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.

Kritik düzenleme Meclis'te kabul edildi! TBMM tatile girdi

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklif görüşmelerinin ardından TBMM tatile girdi.

O kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Hazine şirketlere iştirak edebilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak edebilecek.

Borç yapılandırma 2018! Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanunu onayladı.

Son dakika... Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

MASAK personel alımı için son gün!

MASAK personel alımı başvurusu için son güne girildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesine Maliye Uzmanı kadrosunda istihdam edilmek üzere toplam 250 personel alımı yapılacak. Naklen geçiş kapsamında yapılabilecek olan başvuru sonrasında, adaylar için sınav gerçekleştirilecek. Peki, MASAK personel alımı başvurusu ne zaman sona erecek? İşte, başvuru şartları ve detaylı bilgiler

Kırmızıtaş Holding'e FETÖ'den el konuldu

Kırmızıtaş Holding'e FETÖ'den el konuldu

Dev holdinge FETÖ'den el konuldu! 3 sahibi aranıyor

Antalya’da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu. Holding’in 3 sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şirketin FETÖ’den el konulan Öpçin Mobilya’ya kestiği faturaların açıklama bölümüne HİMMET’ yazdığı tespit edildi.

MASAK 250 memur alacak - MASAK memur alım şartları

Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) maliye uzmanlığı naklen geçiş sınavı duyurusu ve başvuru detaylarını yayımlandı. Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK için naklen 250 maliye uzmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki MASAK memur alım başvurularına başvuru şartları neler? İlana kimler başvuru yapabilir ve başvurular ne zaman bitecek?