Hawala
hawala’a ait tüm site haberleri
173 milyon TL’lik para trafiğine beraat
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Afganistan uyruklu M.M.N. (35) hakkında, ‘hawala’ (Yasadışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer edilmesi) benzeri bir yeraltı para transferi aracılığı faaliyetinde bulunulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. M.M.N. hakkında “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçundan 10 yıla kadar, “bankacılık kanunlarına muhalefet” suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kara para nedir? Kara para aklama ne demek? MASAK'tan önemli uyarılar
Kara para ifadesi, belirli dönemlerde haberlere konu olması dolayısıyla merak ediliyor. Kara para, genellikle yasadışı veya düşük şeffaflıkla elde edilen geliri ifade eden ve çoğunlukla suç faaliyetlerinden kaynaklanan para anlamına gelir. Kara para, kaynağı belirsiz veya izlenemez olduğu için genellikle yasalara aykırıdır ve genellikle vergilendirme, kara para aklama ve finansal suçlarla ilişkilidir. Peki, kara para nedir? Kara para aklama ne demek? İşte, MASAK'tan kara para aklama hakkında önemli uyarılar
#Kara Para
Irak bankasından 19 milyon dolarlık dolandırıcılık: Şüpheliler Mersin'de yakalandı
Irak'ta faaliyet gösteren bankanın müdürü, kendisini 'borsacı' olarak tanıtan Ürdünlü Suheir Ahmed Mahmoud Albadri adlı kadına bankaya ait 19 milyon dolar parayı gönderdi. Banka sahibi şikayetçi olunca müdür, tutuklandı. Paranın izini süren banka sahibi, şüphelilerin Mersin'de olduğunu saptadı. Kente gelen banka sahibinin şikayeti üzerine paraları almaya hazırlanan Albadri ile arkadaşı Khaled H.M. Alnadi de yakalandı.
#Dolandırıcılık
