MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde, yüksek faiz yalanıyla vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen 2 kuyumcunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlardan 100’ünün emniyette ifade verip şikayetlerini tekrarladığı öğrenildi. Mağdur olduklarını belirten bir grup ise kuyumcu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.
#ManisaForex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.’nın telefon konuşmalarında, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olduğunu” söylediği belirtildi. Şahsın tutuklanmasıyla ilgili ise “5 ay sonra tahliye olurum” dediği öğrenildi.
#ForexForex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.’nın telefon konuşmalarında, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olduğunu” söylediği belirtildi. Şahsın tutuklanmasıyla ilgili ise “5 ay sonra tahliye olurum” dediği öğrenildi.
#DolandırıcılıkDenizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
#DenizliDenizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
#İzmirAmasya’da kendisini telefonda 'istihbaratçı polis' olarak tanıtan İbrahim Aygin, Iraklı aileyi dolandırıp aldığı para ve altınlarla kaçan şahıs, güvenlik kamerasından kimliğinin belirlenmesi sonrası Sivas’ta kıskıvrak yakalandı. Toplam 2 milyon 278 bin TL tutarındaki para ve altınlarına kavuşan Iraklı aile, “Allah bu devleti korusun" sözleriyle Türk polisine teşekkür etti.
#AmasyaGaziantep’te kuyumculuk yapan iki kardeş, 30’dan fazla vatandaşı ve yakın arkadaşlarını yaklaşık 150 milyon TL dolandırarak kaçmak isterken yakalandı. Kardeşler tutuklanırken iş yeri önünde toplanan mağdurlar ise kayıp paralarının bulunmasını istedi.
#GaziantepAralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan’ın kurduğu ponzi sisteminde milyonlarca dolar kayıp. Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor. Seçil Erzan mahkemede kimden ne kadar aldığını tek tek anlatmıştı. Aralarında tefeciler ve işinsanlarının da olduğu bazı isimlere de yüklü ödemeler yaptığını iddia etti. İşte sistemin kaymağını yedikleri öne sürülen o isimler ve aldıkları paralar...
#Seçil ErzanVize başvuru firmasının ismini kullanarak 2 bin 12 kişiden 100 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 7 ayrı ilde yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu operasyonlarla ilgili çarpıcı detayları canlı yayında paylaştı. Uludağ, "Müthiş bir çete. Şu dönemde vize alamayan vatandaşları hedef alan bir çete. Uyanıkça bir şey yapmışlar ve Fethiye'de ultra lüks bir villa kiralamışlar ve merdiven altı santral oluşturmuşlar, çalışanları da villaya kapatmışlar. Burada binlerce kişiden yüz milyon liralık vurgun yapmışlar." ifadelerini kullandı.
#DolandırıcılıkVize başvuru firmasının ismini kullanarak 2 bin 12 kişiden 100 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 7 ayrı ilde yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu operasyonlarla ilgili çarpıcı detayları canlı yayında paylaştı. Uludağ, "Müthiş bir çete. Şu dönemde vize alamayan vatandaşları hedef alan bir çete. Uyanıkça bir şey yapmışlar ve Fethiye'de ultra lüks bir villa kiralamışlar ve merdiven altı santral oluşturmuşlar, çalışanları da villaya kapatmışlar. Burada binlerce kişiden yüz milyon liralık vurgun yapmışlar." ifadelerini kullandı.
#Vizeİstanbul Kuyumcukent'te 9 kuyumcu altın verdikleri firma tarafından 100 milyon TL dolandırıldıklarını iddia etti. Altınlarla ortadan kaybolan kuyumcu firması yetkilileri ile ilgili suç duyurusunda bulundu.
#Altınİstanbul Başakşehir'de kendini emlakçı ya da mal sahibi olarak tanıtan Erdal İ.'nin, yabancı uyruklu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Mağdurların 20'den fazla olduğu belirtilirken, Erdal İ. 4 kişiden yaklaşık 500 bin dolar kapora alarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Şikayetçi olan mağdurlardan bazıları, Erdal İ.'nin emlak ofisinin camlarına "hırsız" yazısı yapıştırdı.
#İstanbulİzmit'te bir sigorta firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse İnce'nin çalıştıkları firma bünyesinde yatırım yapacaklarını söyleyerek topladıkları paralarla lüks içerisinde yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede, 9 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapan çiftin, 21 şikayetçi için ayrı ayrı cezalandırılarak toplamda 105 yıldan 357 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.
#İzmitİzmit'te bir sigorta firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse İnce'nin çalıştıkları firma bünyesinde yatırım yapacaklarını söyleyerek topladıkları paralarla lüks içerisinde yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede, 9 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapan çiftin, 21 şikayetçi için ayrı ayrı cezalandırılarak toplamda 105 yıldan 357 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.
#KocaeliAydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest kalan Safiye Gökçe Yüce (42) ve eşi Oğuzhan Yüce (47) hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Safiye Gökçe Yüce ve eşi için toplam 135'er yıl hapis cezası istendi.
#AydınMoskova Borsası’nı 17 milyon dolar dolandıran şebekenin Türkiye ayağındaki üç kişi ile ilgili karar çıktı. 12 yıl 6’şar ay hapis, 50’şer milyon lira da adli para cezası verilen üç kişi, kararla birlikte tahliye edildi. Moskova Borsası’nın CEO’su dahil üç üst düzey çalışanın işten atılmasına yol açan dolandırıcılık planı ise değme film senaryolarını aratmıyor.
#Moskova BorsasıDiyarbakır'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek gruplarından topladıkları iddia edilen 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 kuyumcudan Zülküf O., Adana'da polise teslim oldu. Karayoluyla Diyarbakır'a getirilen kuyumcunun, ifadesinde, ''Beni abim bu hale getirdi. Ben kimseyi dolandırmadım. Suçlu olsaydım polise teslim olmazdım'' dediği öğrenildi. Zülküf O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
#DiclekentDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil alım satım işine girdiğini söyleyerek, başta amcası, dayısı gibi yakın akrabaları olmak üzere birçok kişiyi toplam 4 milyon TL dolandıran Türker S. (37), ortadan kayboldu. Mağdur akrabalar ve arkadaşlar Türker S.'den şikayetçi oldu. Akrabası Sefa S., "Selam verip, aldığı herkesi dolandırmış. Herkes mağdur, ocağımız söndürdü" dedi. Süleyman Öğmen ise "Ben dayısıyım. Oğluma yeni otomobil alacağını söyleyerek, 80 bin TL kredi çektirmiş, Bir de oğlum, elindeki otomobili vermiş. Oğlumu uyardım ama dinlemedi. Şimdi mağdur olduk. Bu kadar kişiyi dolandırdığına göre bu paralar geri gelmez" dedi.
#DolandırıcıYALOVA'DA, 2 bin 500 kişiye satılması gereken termal devre mülk hisseli tapuların 40 bine yakın kişiye satıldığı iddia edildi. Demirören Haber Ajansı (DHA) hem iddia sahipleri, hem de iddiaların hedefindeki şirketin yöneticisiyle konuştu. Mağdur edildiğini iddia eden Enver Göçek, "Tapuyu teslim ettiğimde öğrendim ki ayrı yer 3 bin 600 kişiye daha satılmış. Bu durumda en az 500-600 kişi daha bizim gibi mağdur konumuna geldi" dedi. Dolandırıcılık iddialarına, Royal Doğa Turizm Yonetim Kurulu Başkanı Güray Öngen, yanıt verdi. Öngen, dolandırıldığını iddia eden kişinin kendilerinden hisseli gayrimenkul, aynı zamanda da tatil üyeliği aldığını belirtti ve "Satmış olduğum üyelerden yüzlercesine, binlercesine tatil yaptırdım. Hepsinin dataları mevcuttur" diye konuştu.
#TermalAYDIN'ın Germencik ilçesinde, İbrahim B. (37), kurduğu süt çiftliği ile yüksek kar ortaklığı vaadiyle çeşitli meslek gruplarından üye yaptığı 250 kişi ile kredi çektiği özel bankaları toplam 10 milyon lira dolandırıp, eşi ve 3 çocuğunu da bırakarak Azeri sevgilisi ile yurt dışına kaçtı. Mağdurlar, Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
#AydınKendisini, banka sahibi olarak tanıtarak çok sayıda firmadan, kredi çıkarma vaadi ile para alan Gürcan Büyükarslan (57), dolandırıcılık suçlaması ile yargılandığı davada hapis cezası aldı. Büyükarslan, bir süre önce de Gürcistan’da emeklileri konut sahibi yapma vaadi ile dolandırdığı gerekçesi ile tutuklandı.
#Gürcan Büyükarslan20’ye yakın et toptancısı paravan bir firma tarafından yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa başvurdu. Et toptancılarının iddiasına göre ilk etapta aldıkları etlerin paralarını peşin ödeyen bu firma, zamanla vadeli ödeme ya da çek vererek ticaret yapmaya başladı. Ancak çekler karşılıksız çıkınca toptancılar soluğu savcılıkta aldı. Mağdur toptancılar, 'Bize ‘Kasap Amca’ ismi ile zincir kuracaklarını söylediler' açıklamasını yaptı.
#GazetehaberleriEmniyet Genel Müdürlüğü, akademisyen ve üst düzey bürokratların katılımıyla 12-14 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da İletişim Yolu İle Dolandırıcılık Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştayda, kendileri de telefon dolandırıcılarının kurbanı olan Prof. Dr. Canan Karatay ve Prof. Dr. Erdener Yurtcan da başlarından geçenleri uzmanlarla birlikte masaya yatıracak.
#Telefon DolandırıcılarıUzun süredir halden alışveriş yaptıktan sonra esnafın güvenini sağlayan bir market sahibi, “Kobani’ye yardım götüreceğim. Parasını sonra getiririm” diyerek, bir günde 50’ye yakın esnafı dolandırdı. Esnaf Derneği, ortadan kaybolan işletmeci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
BURSA’da ‘Peygamber soyundan geliyoruz’ diyerek aralarında Uludağ Üniversitesi’nden profesörler, işadamları ve doktorların bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran 5’i kadın 12 kişinin sorgusu tamamlandı. Haberi gazetelerde okuyup emniyete başvuranlarla birlikte sahte peygamber torunlarından şikayetçi olanların sayısı 98’e yükseldi. Piyasayı 5 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerin oturdukları 3 katlı villaya ve 5 lüks otomobile de el konuldu.