Uzanlar'ın karapara trafiği ABD'deki dosyaya da girdi

ABD'deki davaya göre, Uzanlar'ın Meksikalı ortağı, Motorola ve Nokia'dan Telsim aracılığıyla elde edilen paraları akladı. ABD'deki dava dosyasında Uzanlar'ın karapara trafiÄŸi de yer aldı. Buna göre, Uzanlar ABD'ye Antonio Luna Betancourt adına Ä°ÅŸ Bankası'ndan 2.3 milyon dolar göndermek istedi. Banka şüphelenip, iÅŸlemi yapmadı. Ardından para Ä°ÅŸ Bankası'nın New York'taki muhabir bankasına gönderildi. Ä°ÅŸ Bankası durumu MASAK'a bildirdi ve soruÅŸturma açıldı. Luna'nın Ä°talyan, Monaco ve Meksika pasaportlarıyla Türkiye'ye 35 kez giriÅŸ yaptığı belirlendi.Motorola ve Nokia, açtıkları davada, Uzan Ailesi'ni para aklamakla da suçluyor. ABD'de açılan dava dosyasına göre, Uzanlar ve davalı olarak gösterilen ortağı Antonio Luna Betancourt, Motorola ve Nokia'dan yasalara aykırı bir biçimde Telsim aracılığıyla elde edilen paraları akladı. Son dört yıl içinde Luna'nın Türkiye'ye Ä°talyan, Monaco ve Meksika pasaportlarıyla 35 kez giriÅŸ yaptığı saptandı.Dava dosyasında, Hürriyet'e de atıfta bulunuluyor. Dosyada, 1 Ekim 2001 tarihli Hürriyet gazetesinde, Uzanlar'ın telekomünikasyon ÅŸirketlerindeki para aklama faaliyetleriyle ilgili olarak, hükümetin soruÅŸturma açtığına iliÅŸkin yayınlanan haber de bulunuyor.Ä°Åž BANKASI REDDETTÄ°Dosyaya göre, Telsim'in operatörü Rumeli Telekom, Ä°ÅŸ Bankası'nın Mecidiyeköy ÅŸubesine, şüphe çeken bir talepte bulundu. Buna göre, Rumeli Telekom, 2.3 milyon doların 527981 no'lu hesaptan alınarak, aynı ÅŸubedeki Luna'ya ait 595708 no'lu hesaba yatırılmasını istedi. Luna da bu paranın, New York'taki Marcus Rosenberg & Diamond LLP adlı hukuk bürosunun Citibank'taki hesabına aktarılması için talimat verdi. Bu hukuk bürosu, Uzanlar'ın ABD'deki emlak alım satım iÅŸleriyle, davalarına bakıyordu ve en son, New York'ta iki apartman dairesi için yatırılan depoziti geri almak için çalışıyordu.Ä°ÅŸ Bankası'na göre, yapılmak istenen sözkonusu iÅŸlemlerde, bazı ÅŸaibeler bulunuyordu. Bu yüzden Ä°ÅŸ Bankası, para transferini yapmayı, ÅŸu gerekçelerle reddetti:Luna'nın banka hesabı, para transferi talebinden bir gün önce açıldı.Hesapta hiç para bulunmuyordu.Hesap sahibi Luna, yabancıydı ve tanınmıyordu.Hesap sahibi Luna'nın, Telsim çalışanı olduÄŸu belirtildi.Hesaplar arası transfer talepleri, art arda geldi.Transfer için gösterilen gerekçeler yetersizdi.Bunun üzerine Rumeli Telekom, talebini deÄŸiÅŸtirerek, paranın, direkt olarak Luna'nın HSBC Bankası'nın New York ÅŸubesi hesabına yollanmasını istedi. Ä°ÅŸ Bankası bu isteÄŸi 16 AÄŸustos 2001'de yerine getirdi. Ancak ertesi gün HSBC, bu parayı hiçbir gerekçe göstermeden, Ä°ÅŸ Bankası'nın New York'taki muhabir bankası New York Bankası'na gönderdi.Ä°HBAR VE SORUÅžTURMAÄ°ÅŸ Bankası, 24 AÄŸustos'ta, Uzanlar ve Luna'nın para transferiyle ilgili yazışmalarını da ekleyerek, olayı Mali Suçlar AraÅŸtırma Kurumu'na (MASAK) ihbar etti.SoruÅŸturma açan MASAK, hesap açılması, para transferi ve Luna'nın kimliÄŸi ile ilgili şüpheleri de dikkate alarak, bu iÅŸlemlerin para aklamak için yapıldığı sonucuna vardı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rumeli Telekom'un tüm hesaplarına tedbir kararı konması talebiyle ÅžiÅŸli Adliyesi'nde açılan davaya bakan mahkeme, para aklamayla ilgili ciddi deliller bulunduÄŸunu vurgulayarak, bu talebi kabul etti.Tüm bulgular, yasadışı yollardan elde edilen ve aklanan paranın, Uzanlar'ın yasadışı faaliyetlerinde kullanılmak üzere New York'a aktarıldığını ve orada kullanıldığını gösteriyor. Uzanlar, bu parayı New York'ta emlak satın almak ve ofis kiralamak için kullandı. New York'ta kiralanan ofislerde, Uzan Ailesi'nin ÅŸu ÅŸirketleri faaliyet gösteriyor:Star TV ABD.Rumeli American Yatırım.Star Gazetesi ABD.Uzanlar'ın para aklayıcısı Luna kim?Dava dosyasında adı sıkça geçen ve kısaca ‘‘Luna’’ diye söz edilen Antonio Luna Betancourt, Meksikalı bir iÅŸadamı. Uzan Ailesi'nin yakın ortaklarından biri olan Luna, New York'ta üslenmiÅŸ durumda ve Uzanlar'ın ÅŸirketlerinden birinin müdürü, bir diÄŸerinin ise çalışanı olarak görünüyor.Â