Trilyonluk dolandırıcılık
Güncelleme Tarihi:
56 ilde 133 banka şubesini 1 trilyon 300 milyar lira dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Şebekenin bankalara gelen havaleleri sahte isimle 3 yıl boyunca çektikleri saptandı.
Bankalara gelen havalelerin sahte kimliklerle çekilmesi olaylarının artması ve bir ihbar mektubundan yola çıkan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çalışma başlattı.
Ankara, Gaziantep, Tekirdağ, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle Merkez Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren ortak operasyonları sonucu Yıldırım O. Yaşar Ö., Fikret S., Murat S., Arif Ö., Aliye S., Muzaffer A. ve Ferdi Y. yakalandı.
Şebekenin elebaşı olan ve halen oto hırsızlığı suçundan Ulucanlar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Münir Nusret Serdaroğlu'nun, dolandırıcılıktan 36 ayrı kaydı bulunduğu ve emniyet tarafından ''Sülün Nusret'' diye tanındığı bildirildi.
Yakalanan kişilerin sorgulaması sonucu, şebekenin 3 yıldır 56 ilde çeşitli bankalara ait 133 banka şubesinden başkalarına ait havaleleri çektikleri saptandı. Organize suç grubunun, herhangi bir bankaya giderek adlarına havale olup olmadığını sordukları, banka görevlisinin bilgisayara bakarak, ''hayır'' yanıtı üzerine, ''nasıl olur kardeşim adıma Almanya'dan havale olması lazım'' diye ısrar ederken yanında bulunan diğer şebeke mensubunun tartışmadan faydalanarak adına havale yapılan kişilerin adlarını aldıkları saptandı.
Bankadan alınan ad ve soyadlara göre sahte kimlik hazırlayan şebekenin sahte kimlikle başkalarına ait avaleleri çektikleri belirlendi. Şebekenin şu ana kadar 1 trilyon 300 milyar lira dolandırdığı tespit edildi.
Bu arada cezaevinde bulunan Münir Nusret Serdaroğlu'nun, şebekeyi yönlendirdiği, bu kişinin daha önce başka bir suçtan cezaevinde yatarken sahte beraat kararı hazırlattırarak cezaevinden 4 ay önce tahliye olduğu da ortaya çıktı. Serdaroğlu'nun şu an tutuklu olduğu cezaevinden de erken çıkmak için sahte beraat kararı hazırlattığı ve aynı yöntemi kullanmayı planladığı da saptandı. Gözaltına alınan Muzaffer A.'nın Yozgat Cezaevi 2. Müdürü olduğu öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür sorgulanan şebeke mensupları, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevkedildiler.