Ladin, Mercümek gibi para topluyor
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2001 01:47
ABD, Usame bin Ladin'in para kaynaklarının peşine düştü ama bu kaynakları belirlemek iğneyle kuyu kazmaktan farksız. Çünkü Ladin, Süleyman Mercümek'in ‘camiye yardım’ modaliyle topladığı paraları, binlerce kişinin adına çeşitli bankalarda saklıyor.
Businessweek Dergisi'nde yer alan ‘‘Parayı izlemek’’ başlıklı inceleme, ABD yönetimi ile FBI'ın Usame bin Ladin'in para kaynağını çözmek ve kurutmak konusunda işlerinin zor olduğunu ortaya koydu.
İncelemeye göre, Ladin'e ait olan fonların büyük bölümü küçük hesaplar halinde hem de başka başka isimlerle dünyadaki değişik bankalarda bulunuyor. Yine bu araştırmaya göre, Ladin bir yandan kendi kaynaklarını kullanırken, diğer taraftan da başta Müslüman ülkeler olmak üzere, dünyanın çeşitli noktalardaki camilerden toplanan yardımlar da onun örgütlerine akıyor.
CAMİYE YARDIM MODELİ
Ladin'in kullandığı ‘camiye yardım modeli’, kapatılan Refah Partisi'nin kasası olarak bilinen Süleyman Mercümek'in ‘sır olan’ Bosna'ya yardım paralarının toplanmasındaki yöntemi hatırlatıyor.
1994 yılı başlarında patlak veren skandalda önce olaya karşı çıkan Süleyman Mercümek, daha sonra da TYT Bank ile Marmarabank'ta batan toplam 3 milyon doların peşine düşmüştü. Mercümek, bu paralar için, ‘‘Almanya'daki vatandaşlardan topladığımız paralardır’’ savunması yapmıştı. Nitekim olay duyulduğunda Mercümek'in karşısına, ‘‘Paramı isterim’’ diye çıkan kimsenin olmaması, para toplamada ‘camiye yardım, Müslüman derneklere yardım’ yöntemini açığa çıkarmıştı.
İSLAMİ DAVAYA BAĞIŞ
BusinessWeek dergisinde yer alan ‘‘Parayı izlemek’’ başlıklı makalede, Ladin'in paralarının izinin çok zor bulunacağı ifade ediliyor.
Ladin'in para kaynaklarından biri camilerde toplanan bağışlar. Suudi Arabistan'daki camilerde İslami davalar için bağış isteniyor.
Birçok Müslüman'ın paraları bu şekilde uçup gidiyor. Ancak Suudi Arabistan hükümeti artık bu tip yardımları yakından incelemeye aldı. Çünkü bu paraların, Ladin gibi terörist gruplara kaynak oluşturduğu şüphesi gittikçe güçleniyor.
ABD'den 10 bin doları geçen hesaplara gözaltı
Amerika Hazine Müsteşarlığı ve FBI, Usame bin Ladin'in para kaynaklarını belirleyen haritayı çıkarmak için büyük çaba sarfediyor. Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, ‘‘Paranın izini takip etmek soruşturmada çok fazla yardımcı olacak’’ açıklaması yaparak, tüm bankalarda 10 bin dolar ve üzeri hesabı olanlardan şüpheli görülenleri incelediklerini kaydediyorlar. İz sürenler için paranın başlangıcı yurtdışından geliyor. Önce İslami militan gruplara bağış yapan işadamlarını, inşaat krallarını ve bankerleri ele almak gerekiyor. Bu grupların paralarının İslami hayır kurumları adı altında Londra'da, Hong Kong'da veya Dubai'de olduğuna inanıyor.
LADİN'İN PARA TAKTİĞİ
Businessweek Dergisi, Ladin'in para trafiğinin çözülmesindeki zorluğu, transferlerin 10 bin dolarlık sınırın altında kalınarak yapılmasına bağlıyor. Yani, transfer edilen para miktarı 10 bin doların altındaysa, özel bir şikayet olmadıkça izlemeye alınmıyor. Suudi Arabistan'dan her yıl 18 milyar doların küçük transferlerle çıkıyor.
İncelemeye göre, Ladin'e ait olan fonların büyük bölümü küçük hesaplar halinde hem de başka başka isimlerle dünyadaki değişik bankalarda bulunuyor. Yine bu araştırmaya göre, Ladin bir yandan kendi kaynaklarını kullanırken, diğer taraftan da başta Müslüman ülkeler olmak üzere, dünyanın çeşitli noktalardaki camilerden toplanan yardımlar da onun örgütlerine akıyor.
CAMİYE YARDIM MODELİ
Ladin'in kullandığı ‘camiye yardım modeli’, kapatılan Refah Partisi'nin kasası olarak bilinen Süleyman Mercümek'in ‘sır olan’ Bosna'ya yardım paralarının toplanmasındaki yöntemi hatırlatıyor.
1994 yılı başlarında patlak veren skandalda önce olaya karşı çıkan Süleyman Mercümek, daha sonra da TYT Bank ile Marmarabank'ta batan toplam 3 milyon doların peşine düşmüştü. Mercümek, bu paralar için, ‘‘Almanya'daki vatandaşlardan topladığımız paralardır’’ savunması yapmıştı. Nitekim olay duyulduğunda Mercümek'in karşısına, ‘‘Paramı isterim’’ diye çıkan kimsenin olmaması, para toplamada ‘camiye yardım, Müslüman derneklere yardım’ yöntemini açığa çıkarmıştı.
İSLAMİ DAVAYA BAĞIŞ
BusinessWeek dergisinde yer alan ‘‘Parayı izlemek’’ başlıklı makalede, Ladin'in paralarının izinin çok zor bulunacağı ifade ediliyor.
Ladin'in para kaynaklarından biri camilerde toplanan bağışlar. Suudi Arabistan'daki camilerde İslami davalar için bağış isteniyor.
Birçok Müslüman'ın paraları bu şekilde uçup gidiyor. Ancak Suudi Arabistan hükümeti artık bu tip yardımları yakından incelemeye aldı. Çünkü bu paraların, Ladin gibi terörist gruplara kaynak oluşturduğu şüphesi gittikçe güçleniyor.
ABD'den 10 bin doları geçen hesaplara gözaltı
Amerika Hazine Müsteşarlığı ve FBI, Usame bin Ladin'in para kaynaklarını belirleyen haritayı çıkarmak için büyük çaba sarfediyor. Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, ‘‘Paranın izini takip etmek soruşturmada çok fazla yardımcı olacak’’ açıklaması yaparak, tüm bankalarda 10 bin dolar ve üzeri hesabı olanlardan şüpheli görülenleri incelediklerini kaydediyorlar. İz sürenler için paranın başlangıcı yurtdışından geliyor. Önce İslami militan gruplara bağış yapan işadamlarını, inşaat krallarını ve bankerleri ele almak gerekiyor. Bu grupların paralarının İslami hayır kurumları adı altında Londra'da, Hong Kong'da veya Dubai'de olduğuna inanıyor.
LADİN'İN PARA TAKTİĞİ
Businessweek Dergisi, Ladin'in para trafiğinin çözülmesindeki zorluğu, transferlerin 10 bin dolarlık sınırın altında kalınarak yapılmasına bağlıyor. Yani, transfer edilen para miktarı 10 bin doların altındaysa, özel bir şikayet olmadıkça izlemeye alınmıyor. Suudi Arabistan'dan her yıl 18 milyar doların küçük transferlerle çıkıyor.