Ä°sviçre kara parayla mücadele ediyor

Ä°sviçre, 1998'de bankalar yasasında yaptığı düzenlemelerle "kaçak para cenneti" imajından kurtulmaya çalışırken, diktatör Abacha'nın kaçırdığı paraların sorumlularını da yargı önüne taşıyor. Ä°sviçre dün, Nijerya'nın eski diktatörü Sani Abacha'nın Ä°sviçre'de bulunan 1 milyar Ä°sviçre Frankı'nın sorumlularını ortaya çıkarmak için baÅŸlatılan soruÅŸturmada, 5 kiÅŸinin mahkum edildiÄŸini, çok sayıda Ä°sviçreli bankacı ve hukukçunun da yargı önüne çıkarılacağını açıklarken, illegal paraların saklanmasında, ülkenin en büyük bankalarından Credit Suisse'nin yanında, Deutschebank ve City Bank'ın da rol üstlendiÄŸi ileri sürülüyor. SoruÅŸturmayı yürüten Cenevre BaÅŸsavcısı Bernard Bertossa, 5 kiÅŸinin suçlu bulunmasını ve Abacha ailesinden para kabul eden bankacılar ile yardım eden çok sayıda hukukçunun da önümüzdeki günlerde yargılanmasını gündeme getiren sürecin, Ä°sviçre'nin, Nijerya hükümetinin talebi üzerine, Abacha'nın 1 milyar franklık banka hesaplarının dondurmasıyla 1999'da baÅŸlatılan sürecin devamı olduÄŸunu belirtti. Ä°SVİÇRE'DEN Ä°NGÄ°LTERE'YE ELEÅžTÄ°RÄ° BaÅŸsavcı Bertossa, basına bilgi verirken, paranın büyük bir kısmının Ä°ngiltere üzerinden geçtiÄŸinin bilinmesine karşın, Ä°ngilizlerin araÅŸtırma sürecinde üzerlerine düşeni yapmadıklarını belirtti. Konunun aydınlatılması çalışmalarında Ä°ngiliz yetkililerin gereken çabayı göstermemelerini eleÅŸtiren baÅŸsavcı, "Ä°ngiliz yetkililerin, yasal takip sırasında biraz aktif olmalarını beklerdik. Herkes biliyor ki, Ä°sviçre'de bulunan paradan çok daha fazlası Ä°ngiliz finans piyasasından geçti" dedi. Cenevre'de Fransızca yayınlanan Le Temps gazetesi ise dünkü baskısında paranın 340 milyon franklık bölümünün Ä°sviçre'ye Abacha'nın oÄŸlu Mohammad ve beraberindeki Abubakar Bagudi tarafından sokulduÄŸunu yazdı. Rusya'dan demir-çelik fabrikası kurulması için alınan borcun geri ödemesi ÅŸeklinde bütçeden çıkarılan paranın, önce Merrill Lynch'e yatırılmak istendiÄŸi ancak Merrill Lynch'in kabul kabul etmemesi üzerine paranın, Goldman Sachs'ın Zürih ÅŸubesine yatırıldığı, ardından da Eylül 1997'de Barings Brothers'ın Cenevre ÅŸubesine transfer edildiÄŸi belirtiliyor. CITY BANK'DAN ABACHA'NIN OÄžLUNA REFERANS Barings'in paranın Abacha baÄŸlantılı olduÄŸunu bildiÄŸini ancak diÄŸer bankalardan alınan övücü referansların ardından paranın kabul edildiÄŸini belirten Ä°sviçre'nin saygın gazetelerinden Le Temps, Citibank Londra'nın da, Mohammad Abacha ve Baguda'yı "saygın-güvenilir iÅŸadamları ve normal bankacılık iÅŸlemleri için iyi" diye tanımlayan referansının da bunlar arasında olduÄŸunu yazdı. Ä°sviçre'de para yıkamaya karşı 1998'de yürürlüğe giren yeni bankacılık yasalarının ardından ise Barings'in, Abacha ve Bagudu'ya paralarını almalarını istediÄŸini, bunun üzerine Cenevre'deki finans kurumu HBK ve Schellenberg Wittmer adlı yasal kuruluÅŸ aracılığıyla da paranın 234 milyon franklık bölümünün Haziran 1998'de Deutsche Bank'ın Jersey ÅŸubesine yatırıldığı belirtiliyor. Ä°sviçre Federal Bankacılık Komisyonu da, Ä°sviçre bankalarının büyük yanlışlar yaptığını belirttiÄŸi geçen yılki raporunda, Abacha ailesinden 250 milyon dolar alan Ä°sviçre'nin en büyük bankalarından Credit Suisse'i de eleÅŸtirmiÅŸti. Nijerya hükümetinin, Abacha'nın 1993'de iktidara gelmesinden ölümüne kadarki 5 yıl boyunca çeÅŸitli yollarla batı bankalarına kaçırdığı paranın miktarı 3 milyar dolar olarak açıklanırken, bu paranın 1 milyar Ä°sviçre Frank'ının (850 milyon dolar) Ä°sviçre'de, kalanının ise Lüksemburg, Liechtenstein ve Ä°ngiltere'ye baÄŸlı Jersey adalarında olduÄŸu sanılıyor. Ä°sviçre, 1999 yılında Nijerya hükümetinin isteÄŸi üzerine Abacha'nın 1 milyar frankı bulan hesaplarını dondurmuÅŸ, bunun 60 milyon frangını Nijerya'ya iade etmiÅŸti. Â