Güncelleme Tarihi:
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Bank Kapital'le ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, bankanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ceylan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözlem altına alındı.
SORGULARI BAŞLADI
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Bank Kapital T.A.Ş. soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul’da gözlem altına alınanların polisteki sorgularına başlandı.
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara’da gözlem altına alınan İzzet Ceylan, Aydın Ceylan, Yalçın Gündüz, Sinan Soytutan, Ali Çelen, Ceyhan Baytur ve Metin Aksu, uçakla İstanbul’a getirildi.
Bu kişiler, İstanbul’da gözlem altına alınan bankanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ceylan ile Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri olan Ayhan Ceylan, Sibel Sonuş, Sevil Emine Tel, Turan Ceylan ve Levent Uğurlu’nun da aralarında olduğu diğer 8 kişiyle birlikte Mali Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.
Sorgulama işleminin, „Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak“, „Nitelikli dolandırıcılık“ ve „Zimmet“ suçları kapsamında yapıldığı öğrenildi.
DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözlem altına alınanların sayısının artabileceği bildirildi.
YÖNETİCİLERİN DE GÖZALTINA ALINMASI BEKLENİYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu murakıplarının hazırladığı rapor doğrultusunda soruşturma yürüten İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Ekim 2000 tarihinde Fon'a devredilen ve daha sonra Sümerbank çatısı altında birleştirilen Bank Kapital T.A.Ş. yöneticilerinin gözlem altına alınması için polise yazı gönderdi.�
Bu yazı üzerine bankanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ceylan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözlem altına alındı.�
Bu arada, İzzet Ceylan'ın da Ankara'da gözaltına alınmasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 11'e ulaştı. İzzet Ceylan'ın soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildiği bildirildi.
BANKAYI 280 TRİLYON ZARARA UĞRATMAKLA SUÇLANIYORLAR
DGM Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BankKapital'de off-shore dolandırıcılığı olmadığı, ancak var olan şirketlere kredi verilmesi ve daha sonra bu kredilerin grup şirketlerine kaydırılması işlemine rastlandığı, bu şekilde verilen usulsüz kredilerle bankanın 280 trilyon lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.�
Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Mahmut Ceylan'ın yaptığı, 624 personelin çalıştığı ve 1'i yurtdışında olmak üzere 31 şubesi bulunan Bank Kapital T.A.Ş., BDDK tarafından 27 Ekim 2000 tarihinde Etibank'labirlikte TMSF'ye devredilmişti.
Daha sonra, TMSF yönetiminde bulunan Egebank, Yurt Ticaret ve KrediBankası, T. Tütüncüler Bankası Yaşarbank, Bank Kapital, ve Ulusal Bank; Sümerbank ile birleştirilerek ilk geçiş bankası oluşturulmuştu. Bunun ardından Sümerbank'ın hisselerinin, Oyak Grubu'na devredilmesiyle ilgili anlaşma gerçekleştirilmişti.�