Baskın için ihbar Commerzbank’tan

Commerzbank, 4005854666 numaralı banka hesabından büyük miktarlarda paralar çekildiğini farkedince, 5 Ocak 2006 tarihinde Hessen Emniyet Genel Müdürlüğü’ne "kara para aklama" şüphesini dile getirdi.Bankanın bu ihbarı ise, Deniz Feneri derneği hakkında soruşturma başlatılmasına yol açtı.Banka, değişik zaman dilimlerinde aşağıdaki yüklü meblağların çekildiğini belirledi:10 Ocak 2006: 500 bin Euro,15 Mart 2005: 100 bin Euro,12 Mayıs 2005: 50 bin Euro,22 Eylül 2005: 250 bin Euro,12 Ekim 2005: 150 bin Euro,21 Ekim 2005: 150 bin Euro,31 Ekim 2005: 150 bin Euro,25 Kasım 2005: 300 bin Euro,8 Aralık 2005: 300 bin Euro,4 Ocak 2006: 300 bin Euro,25 Ocak 2006: 500 bin Euro,3 Şubat 2006: 500 bin Euro,15 Şubat 2006: 500 bin Euro.Commerzbank’ın büyük meblağlardaki nakit paranın çekiliş nedenini sormasına Deniz Feneri yöneticilerinin cevap vermemesi, bankanın durumu emniyete bildirmesine yol açtı. Banka, kara para şüphesini dile getirdikten sonra da hesabı kapattı. İsmail EREL / FRANKFURT