2 milyar dolarlık tefecilik operasyonu

Devletin 2 milyar dolar zarara uğratıldığı belirlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı ve 500 bin dolara el konuldu. Polis, operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük tefecilik operasyonu olduğunu belirtti. Vergi denetmenleri, şirketlerin 2001’e kadar olan faaliyetlerini incelediğinde, şirket sahiplerinin kırdıkları çek ve senetleri faturalandırmadığı ya da düşük faturalandırdığını belirledi. Maliye’nin suç duyurusu üzerine, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan’ın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 ay boyunca dolandırıcılığın izini sürdü. Başta Şişli olmak üzere 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şirketlerde ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda da, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şebekenin, müşteri bulan, piyasadan çek toplayan, çekleri kıran ve elde edilen paraları farklı hesaplara yatıranlar olarak yapılandığı tespit edildi. Tefecilikle verilen paranın faiz oranının, paranın miktarı ve vade farkına göre yüzde 8 ile 12 arasında değiştiği belirlendi. Faktoring şirketlerinde çalışan şoför, çaycı ve odacıların üzerine hesap açılarak da para transferi yapıldığı öne sürüldü. Polis, şirket sahiplerinin mal varlıklarına da ihtiyati tedbir konulacağını kaydetti.