Wall Street'te büyük gözaltı
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2003 02:10
Uluslararası finans piyasalarının kalbi sayılan Wall Street'i basan FBI ajanları, JP Morgan ve UBS başta olmak üzere birçok finans devinde görev yapan 48 broker'ı ‘sahtekarlık ve yolsuzluk’ iddiasıyla gözaltına aldı. Wall Street'e düzenlenen operasyonun 10 yıllık soruşturmanın devamı olduğu vurgulandı.
DÜNYA Finans Merkezi'ni basan Federal Araştırma Bürosu (FBI-Federal Bureau of Investigation), ‘‘Bu bir baskındır, telefonları kapatın, ellerinizi kaldırın’’ diyerek, 48 döviz broker'ını (aracısı) gözaltına aldı. Dünyaca tanınmış JP Morgan, UBS ve Madison Deane gibi finans kurumlarının çalışanlarının da aralarında bulunduğu iddia edilen tutukluların bireysel yatırımcıları dolandırmak ve kara para aklamak gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtildi.
YILLARDIR SÜRÜYOR
FBI'ın, süper banka kuruluşları ile birlikte başlayan ve Wall Street'te son üç yıl içinde çeşitli şekillerde kendisini gösteren bir dizi sahtekarlık ve küçük yatırımcı hakkının korunamamasını takiben güçlendirdiği araştırmalar sonrasında önceki akşam New York'taki Dünya Finans Merkezi'ni bastığı belirtildi.
Yaklaşık 10 yıldır devam eden soruşturmaların bir devamı olduğu ileri sürülen baskınlara çok sayıda FBI ajanının katıldığı ve baskınlar sırasında bu ajanların finansçılara sert davrandığı ifade edildi.
FBI soruşturmalarının WorldCom olayı ile başlayan, içine CitiGroup'un adının karıştığı, Enron ve Arthur Andersen gibi olaylarla devam eden gelişmelerden sonra finans piyasalarına daha yakın durduğu hatırlatıldı.
48 GÖZALTI
Dünyaca tanınmış finans kurumları JP Morgan, UBS ve Madison Deane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şirketi basan ve 48 broker'ı gözaltına alan FBI'ın çalışanlara bağırarak, ‘‘Telefon konuşmalarını kesin, ellerinizi kaldırın’’ gibi emirler vedikleri vurgulandı.
Görgü tanıkları, önceki akşam 17.45 civarında gerçekleşen FBI baskınında tutuklanan brokerların başlarının örtülerek binaların dışına çıkartıldıklarını söyledi.
KOMİSYON KARŞILIĞI AVANTAJ
FBI'ın JP Morgan ve UBS çalışanlarını, komisyon karşılığı müşterilere sağladıkları avantajlar üzerine gözaltına aldığı, suçlamalar arasında tertip, para aklama, yolsuzluk, usulsüz hisse senedi ticareti gibi ciddi ihlallerin yer alacağı da iddia edildi.
Ayrıca, FBI'ın elinde, bazı brokerların para kazandırdıkları kişilerden, bir tür komisyon gibi para aldıklarını kanıtlamaya yetecek dözüyde güçlü deliller bulunduğu, bazı brokerların da bu suçu işlediklerini itiraf ettikleri iddialar arasında yer aldı.
Uzmanlar, bir çok aracı kurumun benzer işlemlerine ilişkin olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Ticaret Komisyonu'nda farklı zamanlarda suçlamaların yapıldığına dikkat çektiler.
Aracı kurumlarda görevli bir çok alt düzey çalışanının müşterileriyle ‘yakın’ ilişkiye girdiği ve bu ilişki üzerinden müşterilerine haksız kazançlar sağlayıp, bu kazançlardan pay aldıkları belirtildi.
4 milyon dolar arıyoruz
FBI ajanlarının finans kuruluşu Madison Deane'de şirket çalışanlarına, ‘‘Kaybolan 4 milyon doları arıyoruz’’ dediği ve ofisten 10 kutu dolusu evrak aldıkları belirtildi.
Döviz piyasasında bu suçlar işlenir
ULUSLARARASI döviz piyasası son derece hızlı akışın olduğu ve henüz düzenlenmiş bir sistemin bulunmadığı, denetlenebilen bir yapıda değil. Bu nedenle uzmanlar, düzenlenmemiş, düzenleyici bir kurulun bulunmadığı bu piyasada ve sanal ortamda herkesin bu suçu işleyebileceğini öne sürüyorlar. Uluslararası alanda döviz işlemleri sanal ortamda, bilgisayar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. ABD, İngiltere ve Japonya'da, küresel döviz işlemlerinin yaklaşık yüzde 60'ı gerçekleşirken, dünya genelinde bir günde tahmini ortalama olarak 1.3 trilyon dolarlık işlem yapılıyor. 2001 yılındaki günlük ortalama 1.2 trilyon dolar düzeyindeydi.
FBI: İçeriye adam soktuk
DÜNYA Finans Merkezi'ne yapılan baskından sonra açıklama yapan bir FBI yetkilisi, yıllardır sürdürülen araştırmaların bu noktasına söz konusu şirketlere ajan yerleştirerek geldiklerini ifade etti. FBI yetkilisi, bir süredir içeride çalışan ajanların merkeze aktardıkları bilgilerden sonra operasyona başlandığının altını çizdi.
FBI broker yakaladı piyasalar şaşırdı
ABD'de 48 brokerın tutuklanması ve ABD Ticaret Dairesi'nin yeni korumacı önlemlere başvuracağını açıklaması, doları, Euro karşısında yakın zamanın en düşük değerine inmesine ve Avrupa borsalarında ihracat bazlı çalışan şirketlerin hisse senedi değerlerinde kayıplara yol açtı.
Avrupa'da teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu endeksler son 3 haftanın en düşük değerlerini görürken, doların değerinin düşmesine paralel olarak petrol fiyatları yükseldi. Uluslararası piyasalarda bir varil petrolün değeri yeniden 33 dolara çıktı.
Petroldeki bu tepkili yükseliş, hissesenedi piyasalarında da düşüş şeklinde kensini gösterdi. Avrupa'da FTSE 100, CAC 40 ve DAX gibi endeksler yüzde 0.5 ile 1 arasında gerilemeler kaydettiler. ABD'de ise Nasdaq 1.46, Dow Jones 0.89 ve S&P 500 0.91 düşüş kaydetti.
YILLARDIR SÜRÜYOR
FBI'ın, süper banka kuruluşları ile birlikte başlayan ve Wall Street'te son üç yıl içinde çeşitli şekillerde kendisini gösteren bir dizi sahtekarlık ve küçük yatırımcı hakkının korunamamasını takiben güçlendirdiği araştırmalar sonrasında önceki akşam New York'taki Dünya Finans Merkezi'ni bastığı belirtildi.
Yaklaşık 10 yıldır devam eden soruşturmaların bir devamı olduğu ileri sürülen baskınlara çok sayıda FBI ajanının katıldığı ve baskınlar sırasında bu ajanların finansçılara sert davrandığı ifade edildi.
FBI soruşturmalarının WorldCom olayı ile başlayan, içine CitiGroup'un adının karıştığı, Enron ve Arthur Andersen gibi olaylarla devam eden gelişmelerden sonra finans piyasalarına daha yakın durduğu hatırlatıldı.
48 GÖZALTI
Dünyaca tanınmış finans kurumları JP Morgan, UBS ve Madison Deane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şirketi basan ve 48 broker'ı gözaltına alan FBI'ın çalışanlara bağırarak, ‘‘Telefon konuşmalarını kesin, ellerinizi kaldırın’’ gibi emirler vedikleri vurgulandı.
Görgü tanıkları, önceki akşam 17.45 civarında gerçekleşen FBI baskınında tutuklanan brokerların başlarının örtülerek binaların dışına çıkartıldıklarını söyledi.
KOMİSYON KARŞILIĞI AVANTAJ
FBI'ın JP Morgan ve UBS çalışanlarını, komisyon karşılığı müşterilere sağladıkları avantajlar üzerine gözaltına aldığı, suçlamalar arasında tertip, para aklama, yolsuzluk, usulsüz hisse senedi ticareti gibi ciddi ihlallerin yer alacağı da iddia edildi.
Ayrıca, FBI'ın elinde, bazı brokerların para kazandırdıkları kişilerden, bir tür komisyon gibi para aldıklarını kanıtlamaya yetecek dözüyde güçlü deliller bulunduğu, bazı brokerların da bu suçu işlediklerini itiraf ettikleri iddialar arasında yer aldı.
Uzmanlar, bir çok aracı kurumun benzer işlemlerine ilişkin olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Ticaret Komisyonu'nda farklı zamanlarda suçlamaların yapıldığına dikkat çektiler.
Aracı kurumlarda görevli bir çok alt düzey çalışanının müşterileriyle ‘yakın’ ilişkiye girdiği ve bu ilişki üzerinden müşterilerine haksız kazançlar sağlayıp, bu kazançlardan pay aldıkları belirtildi.
4 milyon dolar arıyoruz
FBI ajanlarının finans kuruluşu Madison Deane'de şirket çalışanlarına, ‘‘Kaybolan 4 milyon doları arıyoruz’’ dediği ve ofisten 10 kutu dolusu evrak aldıkları belirtildi.
Döviz piyasasında bu suçlar işlenir
ULUSLARARASI döviz piyasası son derece hızlı akışın olduğu ve henüz düzenlenmiş bir sistemin bulunmadığı, denetlenebilen bir yapıda değil. Bu nedenle uzmanlar, düzenlenmemiş, düzenleyici bir kurulun bulunmadığı bu piyasada ve sanal ortamda herkesin bu suçu işleyebileceğini öne sürüyorlar. Uluslararası alanda döviz işlemleri sanal ortamda, bilgisayar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. ABD, İngiltere ve Japonya'da, küresel döviz işlemlerinin yaklaşık yüzde 60'ı gerçekleşirken, dünya genelinde bir günde tahmini ortalama olarak 1.3 trilyon dolarlık işlem yapılıyor. 2001 yılındaki günlük ortalama 1.2 trilyon dolar düzeyindeydi.
FBI: İçeriye adam soktuk
DÜNYA Finans Merkezi'ne yapılan baskından sonra açıklama yapan bir FBI yetkilisi, yıllardır sürdürülen araştırmaların bu noktasına söz konusu şirketlere ajan yerleştirerek geldiklerini ifade etti. FBI yetkilisi, bir süredir içeride çalışan ajanların merkeze aktardıkları bilgilerden sonra operasyona başlandığının altını çizdi.
FBI broker yakaladı piyasalar şaşırdı
ABD'de 48 brokerın tutuklanması ve ABD Ticaret Dairesi'nin yeni korumacı önlemlere başvuracağını açıklaması, doları, Euro karşısında yakın zamanın en düşük değerine inmesine ve Avrupa borsalarında ihracat bazlı çalışan şirketlerin hisse senedi değerlerinde kayıplara yol açtı.
Avrupa'da teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu endeksler son 3 haftanın en düşük değerlerini görürken, doların değerinin düşmesine paralel olarak petrol fiyatları yükseldi. Uluslararası piyasalarda bir varil petrolün değeri yeniden 33 dolara çıktı.
Petroldeki bu tepkili yükseliş, hissesenedi piyasalarında da düşüş şeklinde kensini gösterdi. Avrupa'da FTSE 100, CAC 40 ve DAX gibi endeksler yüzde 0.5 ile 1 arasında gerilemeler kaydettiler. ABD'de ise Nasdaq 1.46, Dow Jones 0.89 ve S&P 500 0.91 düşüş kaydetti.