Vatikan’da ‘terör hesabı’ donacak karaparaya 12 yıl hapis verilecek
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2010 00:00
Papa 16. Benediktus, Din İşleri Enstitüsü (İOR) adı altında faaliyet gösteren Vatikan Bankası’nın kara para aklama operasyonlarına bulaşmasını engelleme amacıyla bir dizi önlem alınmasına karar verdi. Düzenleme, Vatikan’daki kurum ve bankalarda terörizmle ilintili hesapları dondurabilme, karapara aklama operasyonlarına karışan kişilere 12 yıl hapis, terörle ilgili suçlara ise 15 yıl hapis cezası verebilme yolunu açtı. Papa 16. Benediktus’un imzaladığı 127 sayılı yasayla, karapara aklama, vergi kaçakçılığı ve terörle mücadele konusunda mali denetimin sağlanması amacıyla Vatikan nezdinde Mali Bilgiler Kurumunun (MBK) oluşturulması kararlaştırıldı. MBK başkanı ve yönetim kurulu, bizzat Papa 16. Benediktus tarafından belirlenecek 4 uzmandan oluşacak. Papa 16. Benediktus’un imzasıyla dün yayımlanan kararname, İOR’un vergi kaçakçılığına ve kara para aklama işlemlerine karışmasını engelleme amaçlı yeni düzenlemeler ile bu konudaki denetimin güçlendirilmesini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle, Vatikan darphanesinde, üzerinde Papa resmi bulunan Euro basımının artırılması da karara bağlanırken, yasadışı finansal aktivitelerin önlenmesine yönelik kuralları uygulayacak ve karapara aklamaya karşı mücadeleyi sağlayacak yeni bir denetim kurulu oluşuyor.
Beyaz liste hedefi
Vatikan, böylece İOR hakkında son aylarda yeniden gündeme gelen karapara aklama iddialarına karşı hamleyle yanıt verdi. Vatikan’ın yeni düzenlemeyle, kara para aklamayla mücadele çerçevesinde OECD’nin oluşturduğu “Beyaz Liste”deki ülkeler arasına girebilmeyi hedeflediği belirtildi. Vatikan’ın gayrimenkul ve finansmanından sorumlu olan Kardinal Attilio Nicora, karapara aklama karşıtı yeni rejimi yönetecek. Hesaplarını açıklamayan İOR’un 5 milyar dolarlık varlıkları bulunuyor.
Soruşturma açılmıştı
ROMA Cumhuriyet Savcılığı, ekim ayında açıkladığı bir soruşturma raporunda, Vatikan Bankası’nın diğer bankalarla yaptığı kimi transfer işlemlerinde, AB ülkelerindeki kara para aklamayı önlemeye yönelik kuralları çiğnediğine dikkati çekmişti. Soruşturma kapsamında, kara para aklama işlemi olduğu kuşkusuyla, İOR’dan JP Morgan Frankfurt ve Fucino bankalarına havale edilen 23 milyon Euro’ya el konulmuş, yaklaşık 15 bankaya yapılan 140 milyon Euro tutarındaki transfer işlemlerinin de mercek altına alınması kararlaştırılmıştı.
Beyaz liste hedefi
Vatikan, böylece İOR hakkında son aylarda yeniden gündeme gelen karapara aklama iddialarına karşı hamleyle yanıt verdi. Vatikan’ın yeni düzenlemeyle, kara para aklamayla mücadele çerçevesinde OECD’nin oluşturduğu “Beyaz Liste”deki ülkeler arasına girebilmeyi hedeflediği belirtildi. Vatikan’ın gayrimenkul ve finansmanından sorumlu olan Kardinal Attilio Nicora, karapara aklama karşıtı yeni rejimi yönetecek. Hesaplarını açıklamayan İOR’un 5 milyar dolarlık varlıkları bulunuyor.
Soruşturma açılmıştı
ROMA Cumhuriyet Savcılığı, ekim ayında açıkladığı bir soruşturma raporunda, Vatikan Bankası’nın diğer bankalarla yaptığı kimi transfer işlemlerinde, AB ülkelerindeki kara para aklamayı önlemeye yönelik kuralları çiğnediğine dikkati çekmişti. Soruşturma kapsamında, kara para aklama işlemi olduğu kuşkusuyla, İOR’dan JP Morgan Frankfurt ve Fucino bankalarına havale edilen 23 milyon Euro’ya el konulmuş, yaklaşık 15 bankaya yapılan 140 milyon Euro tutarındaki transfer işlemlerinin de mercek altına alınması kararlaştırılmıştı.