Uzanlar'ın karapara trafiği ABD'deki dosyaya da girdi

ABD'deki dava dosyasında Uzanlar'ın karapara trafiği de yer aldı. Buna göre, Uzanlar ABD'ye Antonio Luna Betancourt adına İş Bankası'ndan 2.3 milyon dolar göndermek istedi. Banka şüphelenip, işlemi yapmadı. Ardından para İş Bankası'nın New York'taki muhabir bankasına gönderildi.

İş Bankası durumu MASAK'a bildirdi ve soruşturma açıldı. Luna'nın İtalyan, Monaco ve Meksika pasaportlarıyla Türkiye'ye 35 kez giriş yaptığı belirlendi.

Motorola ve Nokia, açtıkları davada, Uzan Ailesi'ni para aklamakla da suçluyor. ABD'de açılan dava dosyasına göre, Uzanlar ve davalı olarak gösterilen ortağı Antonio Luna Betancourt, Motorola ve Nokia'dan yasalara aykırı bir biçimde Telsim aracılığıyla elde edilen paraları akladı. Son dört yıl içinde Luna'nın Türkiye'ye İtalyan, Monaco ve Meksika pasaportlarıyla 35 kez giriş yaptığı saptandı.

Dava dosyasında, Hürriyet'e de atıfta bulunuluyor. Dosyada, 1 Ekim 2001 tarihli Hürriyet gazetesinde, Uzanlar'ın telekomünikasyon şirketlerindeki para aklama faaliyetleriyle ilgili olarak, hükümetin soruşturma açtığına ilişkin yayınlanan haber de bulunuyor.

İŞ BANKASI REDDETTİ

Dosyaya göre, Telsim'in operatörü Rumeli Telekom, İş Bankası'nın Mecidiyeköy şubesine, şüphe çeken bir talepte bulundu. Buna göre, Rumeli Telekom, 2.3 milyon doların 527981 no'lu hesaptan alınarak, aynı şubedeki Luna'ya ait 595708 no'lu hesaba yatırılmasını istedi. Luna da bu paranın, New York'taki Marcus Rosenberg & Diamond LLP adlı hukuk bürosunun Citibank'taki hesabına aktarılması için talimat verdi. Bu hukuk bürosu, Uzanlar'ın ABD'deki emlak alım satım işleriyle, davalarına bakıyordu ve en son, New York'ta iki apartman dairesi için yatırılan depoziti geri almak için çalışıyordu.

İş Bankası'na göre, yapılmak istenen sözkonusu işlemlerde, bazı şaibeler bulunuyordu. Bu yüzden İş Bankası, para transferini yapmayı, şu gerekçelerle reddetti:

Luna'nın banka hesabı, para transferi talebinden bir gün önce açıldı.

Hesapta hiç para bulunmuyordu.

Hesap sahibi Luna, yabancıydı ve tanınmıyordu.

Hesap sahibi Luna'nın, Telsim çalışanı olduğu belirtildi.

Hesaplar arası transfer talepleri, art arda geldi.

Transfer için gösterilen gerekçeler yetersizdi.

Bunun üzerine Rumeli Telekom, talebini değiştirerek, paranın, direkt olarak Luna'nın HSBC Bankası'nın New York şubesi hesabına yollanmasını istedi. İş Bankası bu isteği 16 Ağustos 2001'de yerine getirdi. Ancak ertesi gün HSBC, bu parayı hiçbir gerekçe göstermeden, İş Bankası'nın New York'taki muhabir bankası New York Bankası'na gönderdi.

İHBAR VE SORUŞTURMA

İş Bankası, 24 Ağustos'ta, Uzanlar ve Luna'nın para transferiyle ilgili yazışmalarını da ekleyerek, olayı Mali Suçlar Araştırma Kurumu'na (MASAK) ihbar etti.

Soruşturma açan MASAK, hesap açılması, para transferi ve Luna'nın kimliği ile ilgili şüpheleri de dikkate alarak, bu işlemlerin para aklamak için yapıldığı sonucuna vardı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rumeli Telekom'un tüm hesaplarına tedbir kararı konması talebiyle Şişli Adliyesi'nde açılan davaya bakan mahkeme, para aklamayla ilgili ciddi deliller bulunduğunu vurgulayarak, bu talebi kabul etti.

Tüm bulgular, yasadışı yollardan elde edilen ve aklanan paranın, Uzanlar'ın yasadışı faaliyetlerinde kullanılmak üzere New York'a aktarıldığını ve orada kullanıldığını gösteriyor. Uzanlar, bu parayı New York'ta emlak satın almak ve ofis kiralamak için kullandı. New York'ta kiralanan ofislerde, Uzan Ailesi'nin şu şirketleri faaliyet gösteriyor:

Star TV ABD.

Rumeli American Yatırım.

Star Gazetesi ABD.

Uzanlar'ın para aklayıcısı Luna kim?

Dava dosyasında adı sıkça geçen ve kısaca ‘‘Luna’’ diye söz edilen Antonio Luna Betancourt, Meksikalı bir işadamı. Uzan Ailesi'nin yakın ortaklarından biri olan Luna, New York'ta üslenmiş durumda ve Uzanlar'ın şirketlerinden birinin müdürü, bir diğerinin ise çalışanı olarak görünüyor.