Uzanlar kara paradan yargı önünde

Türkiye'nin geçen hafta imzaladığı 'kara para ile uluslararası mücadele sözleÅŸmesi' ile ilgili ilk suç duyurusu Uzanlar hakkında yapıldı.Terörle evrensel boyutta mücadelede, terörün en  önemli kaynaklarından biri  olan kara paranın önünün kesilmesi amacıyla Türkiye geçtiÄŸimiz perÅŸembe günü çok önemli bir Avrupa Konseyi sözleÅŸmesine imza attı. Türkiye'nin kara para ile mücadalesinde bir dönüm noktası sayılan bu anlaÅŸmanın Türkiye'de uygulanmaya baÅŸlamasının ardından Türkiye'de Mali Suçlar AraÅŸtırma Kurulu'nun ilk yakasına yapıştığı kiÅŸiler ise Uzan Ailesi oldu. Geçen hafta elime ulaÅŸan belgeler, Uzanlar'ın kara para iliÅŸkilerinin yanı sıra, bir süreden beri Ä°ÅŸ Bankası'nı yıpratmaya yönelik yayınlarının nedenlerini de su yüzüne çıkarıyor. RUMELÄ° TELEKOM'DAN ŞÜPHELÄ° TALEPUzanlar'a ait Rumeli Telekom'un, ki bu ÅŸirket Telsim'in de iÅŸletmecisidir, Ä°ÅŸ Bankası Mecidiyeköy Åžubesi'nden ‘‘şüpheli’’ bir talepte bulunması, özel durumu nedeniyle bu konularda son derece hasas olan Ä°ÅŸ Bankası'nın dikkatini çekiyor. Rumeli Telekom, Ä°ÅŸ Bankası Mecidiyeköy Åžubesi'ndeki 527981 sayılı hesabından 2 milyon 360 bin doların (yaklaşık 3.6 trilyon liranın) Meksika uyruklu Antonio Luna Betancourt'un aynı ÅŸubedeki 595708 sayılı hesabına aktarılmasını talep eder. Antonio Luna Betancourt ise aynı anda bankaya verdiÄŸi talimatla Uzanlar'a ait Rumeli Telekom'dan gelen 2 milyon 360 bin doların 2 milyon 359 bin 895 dolarının Marcus Rosenberg&Diamond LLP adlı firmanın Citibank New York Åžubesi'ndeki hesabına aktarılmasını ister. KUÅžKU DOÄžURAN NOKTALARÄ°ÅŸ Bankası Rumeli Telekom'un bu talebinde pek çok kuÅŸku bulur:1- Bankadaki hesap, sadece bir gün önce açılmıştır.2- Hesap sıfır bakiyelidir.3- Hesap sahibi, yabancı uyruklu ve hiç tanınmayan biridir.4- Hesap sahibi Meksikalı, Uzan Grubu'na baÄŸlı, Telsim çalışanıdır.5- Hesaplar arası virman ve yurtdışına transfer talimatları peÅŸ peÅŸe gelmiÅŸtir.6- Ä°ÅŸlemlere iliÅŸkin yeterli açıklayıcı bilgi verilmemiÅŸtir.Bu altı neden, bankacıları şüpheye boÄŸar ve iÅŸlem gerçekleÅŸtirilmez.Ancak Rumeli Telekom 2 milyon 360 bin doları yurtdışına göndermekte kararlıdır.2 milyon 360 bin doların Antonio Luna Betancourt'un hesabına aktarılması talebinden vazgeçen Uzanlar'a ait Rumeli Telekom, parayı doÄŸrudan kendi hesabından Betancourt'un HSBC New York Åžubesi'ndeki hesabına gönderilmesini ister. HSBC DE ŞÜPHELENÄ°RÄ°ÅŸ Bankası bu talimatı yerine getirir. 16.08.2001 günü parayı Antonio Luna Betancourt'un HSBC New York Åžubesi'ndeki hesabına transfer eder.Ancak ilginç bir geliÅŸme olur. Paranın gönderildiÄŸi HSBC New York Åžubesi parayı hiçbir açıklama yapmadan 17.08.2001 günü Ä°ÅŸ Bankası'nın New York'taki muhabir bankası olan Bank of New York'taki hesabına iade eder. Büyük bir olasılıkla HSBC de, şüpheli gürdüğü bu iÅŸlemi gerçekleÅŸtirmemiÅŸtir. Bütün bu geliÅŸmeler üzerine Ä°ÅŸ Bankası olayı 24.08.2001 günü bankanın Grup Müdürü Sedat Tosyalı ve Müdür Mete UÄŸurlu'nun imzalarını taşıyan 4021 sayılı yazısıyla Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu BaÅŸkanlığı'na bildirir. Ä°ÅŸ Bankası bu duyurusuna Rumeli Telekom'un ve Antonio Luna Betancourt'un talimat yazılarını, hesap açılış bilgilerini, Betancourt'un pasaport ve ikamet bilgilerini, firma talimatını ve transferin iadesine iliÅŸkin belgeyi ekler. VE MASAK DEVREDEÄ°ÅŸ Bankası'nın yolladığı yazı ve ekindeki belgeleri alan Mali Suçlar AraÅŸtırma Kurulu (MASAK) son derece ciddi bir inceleme baÅŸlatır. Türkiye'nin kara para ile mücadelesinde en önemli kurum olma özelliÄŸini taşıyan ve etkin ve güvenilir bürokratların görevlendirildiÄŸi MASAK yaptığı incelemeler sonucunda Uzanlar'a ait Rumeli Telekom'un Ä°ÅŸ Bankası'nda gerçekleÅŸtirmek istediÄŸi iÅŸlemi ‘‘kara paranın aklanması’’ yönünden ele alır ve ÅžiÅŸli Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'na bir yazı gönderir. MASAK'ın ÅžiÅŸli Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'na gönderdiÄŸi 06.09.2001 tarihli ve b.07.0.MSK.0.0226-3357 sayılı yazı aslında bir ‘‘tedbir talebidir’’ ve Uzanlar'ın Rumeli Telekom'unun hesaplarına tedbir konulmasını istemektedir. MASAK BaÅŸkanı A. Nejat CoÅŸkun imzalı yazı, ‘‘4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'un 9. maddesi gereÄŸince Rumeli Telekom'un Türkiye Ä°ÅŸ Bankası Ä°stanbul Mecidiyeköy Åžubesi nezdindeki 527981 nolu USD hesabı üzerine tedbir konulmasının uygun olacağı deÄŸerlendirilmektedir. Bilgi ve gereÄŸini arz ederim’’ demektedir. KARA PARA Ä°ZLERÄ° BULUNDUÅžiÅŸli Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı Maliye Bakanlığı Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu BaÅŸkanlığı'ndan gelen yazı üzerine tedbiri koyar ve ÅžiÅŸli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne baÅŸvurarak Uzanlar'a ait Rumeli Telekom'un hesabına ‘‘Mahkemece tedbir konulması’’ telabinde bulunur. ÅžiÅŸli 1. Sulh Ceza Mahkemesi ÅžiÅŸli Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'nın talebini el almak üzere yaptığı duruÅŸma sonunda ‘‘Dosya içeriÄŸine ve ekindeki belgelere nazaran kara paranın aklanmasına yönelik ciddi emareler mevcut olduÄŸu için, tedbir isteminin kabulünü’’ diye kararını verir ve karar 2001'e 322 sayıyla kayda geçer. ÅžiÅŸli 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararı gereÄŸi için Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'na gönderir. Åžimdi gözler savcılıkta. Bakalım Uzanlar'ın sanık sandalyesinde olduÄŸu bu ilk büyük kara para incelemesi nasıl sonuçlanacak!Kara parayla mücadelede yeni dönem baÅŸlıyor!Ankara Büromuzdan ÇiÄŸdem Toker KARAPARA ve yolsuzlukla mücadelede, Türkiye'nin geçen hafta imzaladığı uluslararası üç anlaÅŸmayla yepyeni bir dönemece girdiÄŸini aktardı dün. . ÇiÄŸdem'in verdiÄŸi detaylara göre Avrupa Konseyi'nce oluÅŸturulan ve kısaca, Strasbourg Konvansiyonu olarak bilinen ‘‘Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması Zaptedilmesi ve Müsadere edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi SözleÅŸmesi’’ karapara tanımının sınırlarını geniÅŸletiyor. Buna göre konusu ‘‘suç’’ olan bütün gelirler artık karapara sayılacak. Temel amacı, karapara mücdelesinde uluslararası iÅŸbirliÄŸini kolaylaÅŸtırmak ve taraf ülkeler arasında tam bir mevzuat uyumu saÄŸlamak olan bu sözleÅŸmeyle Türkiye, baÅŸta ‘banka hesaplarının dondurulması’ olmak üzere, kendisinden istenen her türlü teknik desteÄŸi ve kolaylığı diÄŸer taraf ülkelere saÄŸlamakla yükümlü olacak. Türkiye'nin 11 yıl sonra imzaladığı bu sözleÅŸmenin, en önemli özelliÄŸi, karaparanın öncül suçunu, sadece ‘uyuÅŸturucu madde’ ile sınırlamaması. SözleÅŸme, bu kavramı geniÅŸleterek, ‘‘her türlü suçtan elde edilen geliri’’ karapara kapsamına dahil ediyor.SözleÅŸmeye göre karapara şöyle tarif ediliyor::Bir malvarlığının suçtan doÄŸan gelir olduÄŸunu bilerek, bunun kanunsuz olan kaynağını gizlemek veya deÄŸiÅŸtirmek, suçun iÅŸlenmesine karışan herhangi bir ÅŸahsın eyleminin hukuki sonuçlarından kaçmasına yardım etme amacıyla, malvarlığının deÄŸiÅŸtirilmesi veya nakledilmesi Bir malvarlığının suçtan doÄŸduÄŸunun bilinerek edinilmesi, bulundurulması, veya kullanılması. Bu maddeye göre saptanan suçlardan herhangi birinin iÅŸlenmesine katılmak veya iÅŸlenmesi için teÅŸekkür kurmak, teÅŸebbüs ve yardım etmek, teÅŸvik etmek, kolaylaÅŸtırmak ve tavsiyede bulunmak suç. Türkiye bu sözleÅŸmeyle birlikte kara paraya el koymak zorunda..Kim bu Antonio Luna Betancourt?UZANLAR'a ait Rumeli Telekom'un 2 milyon 360 bin doları üzerinden yurtdışına yollamak istedikleri Antonio Luna Betancourt'un Telsim'de çalıştığı iddia ediliyor. Ancak hangi hizmeti karşılığında Rumeli Telekom'dan 2 milyon 360 bin dolar almaya hak kazandığı meçhul. Betancourt eÄŸer Rumeli Telekom'a 2 milyon 360 bin dolarlık bir hizmet verdiyse mutlaka bu hizmetinin ne olduÄŸuna yönelik bir belge, bir fatura vardır. Maliye Bakanlığı'nın konuyu bu yönden de ele alması gerektiÄŸini düşünüyorum. Bu da bir tür terörle mücadele!UZANLAR'la ilgili yazılarıma ara vermem üzerine bazı okurlar arayarak ‘‘Ne oldu?’’ diye sordular. Kimileri ise faksla benzer sorular yönelttiler. Tonlarında bir ‘‘Acaba’’ vardı. Ben varsam, kafanızda bir acaba olmasın. Ä°ki nedenle yazılara bir süre ara verdim. Ä°lki ABD'ye yönelik terör saldırısıydı. Ä°kinci neden ise araÅŸtırmalarım. Uzanlar'ın açtığı trilyonlarca tutarındaki davalarla baÅŸa çıkabilmek için yazdığım her ÅŸeyin belgesini bulmak ve bunları doÄŸrulatmak zorundaydım.ABD'nin teröre karşı savaşıyla beraber, burada da Türkiye'deki bir tür teröre karşı savaÅŸ bu köşede olacak.Â