Türkiye kara para aklama cenneti

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Karapara Aklama ile Mücadele Kanunu kapsamında MASAK'ın faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden 2006 yılı başına kadar olan dönemde yapılan çalışmaları, bir Faaliyet Raporu ile ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 9 yıllık bu süreçte, dava konusu olan 172 dosyada, 1 katrilyon 305 trilyon 568 milyar lira karapara aklandığı saptandı.

Aynı şekilde 710 milyon 423 bin 309 dolar, 17 milyon 163 bin 694 avro ve 43 milyon 877 bin 309 Alman Markı ile çeşitli tutarlarda İngiliz Sterlini, Hollanda Florini, Fransa Frangı ve Belçika Frangı da aklamaya konu edildi.

Böylece, yabancı paraların TL karşılığı ile birlikte aklandığı belirtilen karapara tutarı, 2 katrilyon 331 trilyon 709 milyar 990 milyon liraya ulaştı.

Bu süreçte, 28'i mesken, 2'si dükkan, 19'u arsa, 3'ü de tarla olmak üzere 52 taşınmaz, 22 bin 210 metre karelik bir zeytinlik, 22 bin 379 metre karelik bir bağ ve 55 araç da karapara aklama aracı oldu.

TEDBİR UYGULAMASI

Bu dönemde cumhuriyet savcılıkları, 37 trilyon 651 milyar 101 milyonu yabancı paraların TL karşılığı olmak üzere, 38 trilyon 680 milyar 156 milyon lira tutarında nakde tedbir uyguladı.

Yine karapara aklama suçu nedeniyle, 164 mesken, 77 daire, 3 apartman, 12 villa, 19 bina, 60 dükkan, 3 otel, 1 tripleks, 103 arsa, 107 tarla-bahçe-zeytinlik-bağ ve fıstıklık, 1 çiftlik, 135 taşıt ve 309 milyon 557 bin 530 adet hisse senedi ile muhtelif banka hesaplarına, emekli maaşlarına ve kira alacaklarına tedbir konuldu. 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu kapsamında 33 mal varlığı araştırması başlatıldı. Bunların 29'u tamamlandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ ÖN PLANDA

MASAK verilerine göre, karapara aklama suçlarının öncül suçlara dağılımında ilk sırada uyuşturucu madde ticareti geldi. Söz konusu süreçteki aklama suçu duyurularının yüzde 41'ini uyuşturucu madde ticareti oluşturdu.

Uyuşturucu madde ticaretini, yüzde 16,6'lık oran ile kaçakçılık suçları, yüzde 13,5 ile nitelikli dolandırıcılık ve iflas, yüzde 12,1 ile de evrakta sahtekarlık izledi.

Öncül suçlar içinde sahte belge düzenleme yüzde 6,1, yağma, yol kesme ve adam kaldırma yüzde 5,7, devletin şahsiyetine karşı cürümler yüzde 2,2'lik bir orana sahip olurken, organ kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet de diğer suçlar olarak sıralandı.

EN FAZLA İHBARI SAVCILIKLAR YAPIYOR

9 yıllık dönemde, MASAK'a karapara aklama suçu nedeniyle 2 bin 638 ihbarda bulunuldu. Bunların 1138'i cumhuriyet savcılıklarından, 815'i kamu kurumlarından, 66'sı bankalardan, 27'si basından, 556'sı gerçek ve tüzel kişilerden, 36'sı da yurtdışından geldi.

Savcılık kaynaklı ihbarların yüzde 77'sinin Marmara Bölgesi, yüzde 13'ünün Doğu Anadolu, yüzde 3,3'ünün Güneydoğu Anadolu, yüzde 2'sinin Ege, yüzde 1'inin Akdeniz, yüzde 0,5'inin de Karadeniz Bölgesi sınırlarına ait olduğu bildirildi.

Uyuşturucu ticareti konusundaki ihbarların da yüzde 80'i yine Marmara Bölgesi kaynaklı olurken, bu bölgemizi yüzde 13,7 ile Doğu Anadolu, yüzde 2,9 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 1,2 ile Ege ve İç Anadolu Bölgesi, yüzde 0,8 ile Akdeniz, yüzde 0,2 ile de Karadeniz Bölgesi takip etti.

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ

1997-2005 döneminde MASAK'a 1272'si bankalar, 369'u gümrükler, 52'si döviz büroları, 6'sı özel finans kurumları, 3'ü aracı kurumlar ve 2'si de sigorta kurumları kaynaklı olmak üzere toplam 1704 şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri, uzmanlar tarafından ön incelemeye tabi tutuldu ve bugüne kadar 1426 ön inceleme dosyalı açıldı. Bunlardan işlemleri tamamlanan 1139 dosyadan 661'inde aklama suçu tespit edilemedi, 424'ü ise incelemeye sevk edildi. 54 dosya hakkında da aklama suçu duyurusunda bulunuldu.
Dönem içinde 778 adet de inceleme dosyası açıldı. İncelemesi tamamlanan 366 dosyada karapara aklama suçu saptanamazken, 170 dosya ile ilgili suç duyurusu yapıldı. 242 dosya ise bu yıla devretti.

Yükümlülüklere aykırı davranış incelemeleri sonucunda da, 26 dosya ile ilgili suç duyurusu gerçekleştirildi.

MASAK BAŞKANI YARAŞLI:

Bu arada MASAK Başkanı Genç Osman Yaraşlı, Faaliyet Raporu'nda yer alan değerlendirmesinde, MASAK'ı “Suç gelirlerinin aklanmasıyla etkili bir şekilde mücadele ederek, etkin bir ekonomi ve temiz bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum” haline getirmek için çaba sarfettiklerini bildirdi.

Son 3 yıllık dönemde şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde 126,5, savcılıklara yapılan karapara aklama suçu duyurularının ise yüzde 74,3 oranında arttığına işaret eden Yaraşlı, bunun MASAK'ın son 3 yıldaki yüksek performansının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Yaraşlı, Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının TBMM gündeminde olduğuna da dikkat çekerek, “Ülkemizin uluslararası normlara uyumluluğu için bu tasarının biran öcne Kanunlaşmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

KARAPARA İLE MÜCADELENİN BİLANÇOSU

MASAK'ın 9 yıllık süreçte karapara aklama ile mücadele çalışmalarında alınan sonuçlar şöyle:

MÜCADELE KONULARI SAYI
------------------------------------- ----------
İhbar 2.638
Şüpheli işlem bildirimi 1.704
Açılan dosya sayısı 2.231
Ön incelemeye sevk edilen dosya 1.426
-Devam eden ön incelemeler 287
-Tamamlanan ön incelemeler 1.139
.Aklama suçu tespit edilemeyen 661
.İncelemeye sevk 424
.Aklama suçu duyurusu 54
.Yükümlülüklere aykırı davranıştan s.d. 1
İncelemeye sevk edilen dosya 778
-Devam eden incelemeler 242
.Devam eden incelemelerde suç duyurusu 6
-Tamamlanan incelemeler 536
.Aklama suçu tespit edilemeyen 366
.Aklama suçu duyurusu 170
.Yükümlülüklere aykırı davranıştan s.d. 25
Münhasıran yükümlülüklere aykırı davranış
nedeniyle incelemeye sevk edilen dosya 27
-Devam eden incelemeler 17
-Tamamlanan incelemeler 10
.Suç tespit edilemeyen 8
.Suç duyurusu 2
Toplam suç duyurusu 258