MASAK'a şüpheli işlem yağdı
Güncelleme Tarihi:
MASAK'ın 2012 yılına ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Mürsel Ali Kaplan, geçen yıl devreye alınan yeni "elektronik şüpheli işlem bildirimi" uygulaması sonucu, 2011'de 8 bin 739 olan bildirim sayısının, 2012'de 15 bin 318'e ulaştığını açıkladı.
Kaplan, rapordaki sunuşunda MASAK'ın faaliyetlerini 2012 yılında da yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
Şüpheli işlem bildirim sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, mevcut elektronik şüpheli işlem bildirimi (e-ŞİB) sisteminin yeniden geliştirilmesiyle oluşturulan "MASAK.ONLINE Sisteminin" tanıtılması ve değerlendirilmesi amacıyla İstanbul'da bankaların uyum görevlileri ve yetkililerine yönelik çalıştay düzenlediklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"Gerçekleştirilen eğitim ve çalıştay faaliyetleri sonucunda, Başkanlığımıza şüpheli işlem bildirimi gönderen bankalar dışındaki finansal kuruluş sayısı 2011 yılında 91 iken, bu sayı 2012'de 108'e ulaşmış, ayrıca yine bankalar dışındaki finansal kuruluşlardan toplamda alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı da 2011 yılında 585 iken, 2012'de bin 450'ye yükselmiştir.
2011 yılında 8 bin 739 olan şüpheli işlem bildirim sayısı, 2012'de 15 bin 318'e ulaşmıştır. Elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderimi öncelikle bankacılık sektöründe uygulanmaya başlanmış olup 2012'de bankacılık sektöründen gelen 13 bin 801 şüpheli işlem bildiriminin yüzde 99,7'si elektronik ortamda gönderilmiştir. Şüpheli işlem bildirimlerinde bu önemli sıçramanın temel nedeni 2012'de devreye alınan yeni 'elektronik şüpheli işlem bildirimi' uygulamasıdır. Elektronik ortamda bildirim göndermenin güvenli, hızlı ve kolay olması bankacılık sektöründeki bildirim sayısının artışına katkıda bulunmuştur."
Uyum denetimi programları kapsamında da yükümlülük uyum denetimlerine devam edildiğini anlatan Kaplan, 53 yükümlünün denetiminin tamamlandığını belirtti.
275 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
MASAK bünyesinde "aklama" suçuna ilişkin yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda da diğer kurumların görev alanına giren suçlarla ilgili olduğu tespit edilen dosyalar kapsamında bin 641 kişi hakkında ilgili kurumlara bilgi verildiğini belirten Kaplan, sunuşunu şöyle tamamladı:
"Ayrıca Başkanlığımızca 2012'de tamamlanan değerlendirme ve incelemeler sonucunda, aklama suçunun işlendiği gerekçesiyle 275 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Başkanlığımızda terörün finansmanı suçu açısından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunulan gerçek/tüzel kişi sayısı, 2011'de 987 iken, 2012 yılı içerisinde 22 bin 370 olmuştur.
Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar, 2012 yılında da devam etmiş ve ABD, Hollanda, Belçika, Polonya, Malezya, Kosova, Rusya Federasyonu ve Filipinler Cumhuriyeti mali istihbarat birimleri ile aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede işbirliğine yönelik mutabakat muhtıraları imzalanmıştır."