Maliye’den Ladin’in finansörüne vergide 4.6 trilyonluk kıyak
Güncelleme Tarihi:
Çiğdem TOKER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2004 01:29
ABD’nin Usame Bin Ladin’i finanse ettiği gerekçesiyle hesaplarını dondurarak şüpheliler listesinde ilan ettiği Yasin El Kadi’ye Maliye’nin büyük bir vergi kolaylığı sağladığı ortaya çıktı. Kadi’nin Türkiye’de faal Caravan adlı şirketinde yapılan vergi incelemesinde Maliye müfettişlerince 28.9 trilyon lira olarak çıkarılan vergi borcu, 4.6 trilyon düşürüldü.
MALİYE Bakanlığı’nın, Usame Bin Ladin’e terörist faaliyetlerine finansman desteği sağladığı gerekçesiyle ABD’nin hesaplarını dondurduğu Yasin El Kadi’nin Caravan şirketine yaklaşık 4.6 trilyon liralık bir vergi kolaylığı sağladığı ortaya çıktı.
Maliye denetim elemanlarının yaptığı vergi incelemesinde ‘örtülü kazanç aktarımı’ gerekçesiyle, 28.9 trilyon liralık Kurumlar Vergisi ve geçici vergi matrah farkı çıkarılan şirkete salınan vergi borcu, 4.6 trilyon liraya indirildi.
11 Eylül saldırısının ardından, BM’nin talebi üzerine terörün finansmanı için başlatılan soruşturma kapsamında, BM’nin uluslararası teröristler listesinde yer alan Yasin El Kadi’nin şirketleri de büyüteç altına alındı.
Bu çerçevede Maliye müfettişleri ve hesap uzmanları, Kadi’nin Türkiye’de de faaliyet gösteren Caravan Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi’nin defter ve hesaplarını da inceledi. Kadi’nin ortağı olduğu Caravan şirketinin, aynı zamanda market zinciri olarak faaliyet gösteren BİM’de de hisseleri bulunuyor.
Sümer Oral’ın Maliye Bakanlığı döneminde Caravan hakkında başlatılan incelemede, BİM’in hisselerinin, bir ay arayla iki ayrı gruba farklı fiyatlardan satıldığı belirlendi.
Maliye denetim elemanlarının raporuna göre BİM’de hisseleri bulunan Azizler Holding, şirket hisselerinin bir kısmını adedi 48.91 dolardan World Wide adlı şirkete sattı. Yine BİM’de hisseleri bulunan Caravan Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi de yaklaşık bir ay arayla BİM hisselerinin adedini 2.48 dolardan Merrill Lynch’e sattı.
ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Hazırlanan raporda kısa arayla, aynı hissenin bu kadar farklı fiyatlardan satışının ‘örtülü kazanç aktarımı’ olduğu belirlendi. 2002 Temmuz ayında düzenlenen raporda, vergi ceza ve faizleriyle birlikte Caravan’a 28 trilyon 959 milyar, 871 milyon, 450 bin liralık Kurumlar Vergisi ve geçici vergi ödemesi salındı.
Matrahın büyük olması nedeniyle, rapor Bakanlık bünyesindeki Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na gitti. Ancak bir süre işlem görmedi. AKP iktidara geldikten sonra Yasin El Kadi’nin ortağı ve Caravan’ın Türkiye temsilcisi Mehmet Fatih Saraç, Maliye Bakanlığı’na başvurarak, yapılan incelemenin eksik ve yetersiz olduğunu savunarak vergi borcu ve cezasına itiraz etti. Saraç’ın dilekçesi işleme alındı. Hesap uzmanlarının yaptığı incelemede, maliye müfettişlerinin 28.9 trilyon lira olarak belirledikleri vergi borcu, 4 trilyon 642 milyar 997 milyon 694 milyon lira düşürüldü. Böylece Suudi milyarder Yasin El Kadi’ye, Hazine aleyhine önemli bir avantaj sağlanmış oldu.
Maliye denetim elemanlarının yaptığı vergi incelemesinde ‘örtülü kazanç aktarımı’ gerekçesiyle, 28.9 trilyon liralık Kurumlar Vergisi ve geçici vergi matrah farkı çıkarılan şirkete salınan vergi borcu, 4.6 trilyon liraya indirildi.
11 Eylül saldırısının ardından, BM’nin talebi üzerine terörün finansmanı için başlatılan soruşturma kapsamında, BM’nin uluslararası teröristler listesinde yer alan Yasin El Kadi’nin şirketleri de büyüteç altına alındı.
Bu çerçevede Maliye müfettişleri ve hesap uzmanları, Kadi’nin Türkiye’de de faaliyet gösteren Caravan Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi’nin defter ve hesaplarını da inceledi. Kadi’nin ortağı olduğu Caravan şirketinin, aynı zamanda market zinciri olarak faaliyet gösteren BİM’de de hisseleri bulunuyor.
Sümer Oral’ın Maliye Bakanlığı döneminde Caravan hakkında başlatılan incelemede, BİM’in hisselerinin, bir ay arayla iki ayrı gruba farklı fiyatlardan satıldığı belirlendi.
Maliye denetim elemanlarının raporuna göre BİM’de hisseleri bulunan Azizler Holding, şirket hisselerinin bir kısmını adedi 48.91 dolardan World Wide adlı şirkete sattı. Yine BİM’de hisseleri bulunan Caravan Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi de yaklaşık bir ay arayla BİM hisselerinin adedini 2.48 dolardan Merrill Lynch’e sattı.
ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Hazırlanan raporda kısa arayla, aynı hissenin bu kadar farklı fiyatlardan satışının ‘örtülü kazanç aktarımı’ olduğu belirlendi. 2002 Temmuz ayında düzenlenen raporda, vergi ceza ve faizleriyle birlikte Caravan’a 28 trilyon 959 milyar, 871 milyon, 450 bin liralık Kurumlar Vergisi ve geçici vergi ödemesi salındı.
Matrahın büyük olması nedeniyle, rapor Bakanlık bünyesindeki Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na gitti. Ancak bir süre işlem görmedi. AKP iktidara geldikten sonra Yasin El Kadi’nin ortağı ve Caravan’ın Türkiye temsilcisi Mehmet Fatih Saraç, Maliye Bakanlığı’na başvurarak, yapılan incelemenin eksik ve yetersiz olduğunu savunarak vergi borcu ve cezasına itiraz etti. Saraç’ın dilekçesi işleme alındı. Hesap uzmanlarının yaptığı incelemede, maliye müfettişlerinin 28.9 trilyon lira olarak belirledikleri vergi borcu, 4 trilyon 642 milyar 997 milyon 694 milyon lira düşürüldü. Böylece Suudi milyarder Yasin El Kadi’ye, Hazine aleyhine önemli bir avantaj sağlanmış oldu.