Kardeş Erbakan’ın 3.7 milyon doları off-shore’da uçtu
Güncelleme Tarihi:
Ali Dağlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2004 02:02
Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, yurtdışındaki parasını Mali Milat'tan yararlanmak için 1 günlüğüne Türkiye'ye getirdi. Kayda giren para yasal takipten kurtuldu. Parayı daha sonra Atlasbank'ın off-shore hesabına aktaran Erbakan'ın parası burada battı.
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Saadet Partisi'nin (SP) yasaklı eski genel başkanı Necmettin Erbakan'ın, en küçük kardeşi Kemalettin Erbakan'ın servetini ‘‘Mali Milat’’tan yararlanıp yasal takipten kurtarmak isterken, off-shore'a kaptırdığını ortaya çıkardı.
Diş Hekimi Kemalettin Erbakan'ın, Almanya'daki 3 milyon 731 bin 890 dolarını (yaklaşık 5 trilyon 120 milyar lira) eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in döneminde gündeme gelen ‘‘Mali Milat’’ gereği 1 günlüğüne Türkiye'ye aktarırken off-shore'a kaptırdığı, ancak sanki böyle bir işlem yokmuş gibi BDDK'yı dava edip bu parayı devletten tahsil etmek istediği anlaşıldı.
BDDK avukatları Kentbank kayıtlarında böyle bir para olmadığını, Erbakan'ın sunduğu 3 belgenin yasal değer taşımadığını belirterek, ‘‘Bu işlem, yapılan girişle servette meydana gelecek artışın izahında resmi mercileri yanıltma amacı taşımaktadır’’ dediler. Almanya'da yaşayan Kemalettin Erbakan'ın BDDK'dan dönen operasyonu mahkemeye sunulan bir dilekçeyle ortaya çıktı.
HESAP VE PARA YOK
Erbakan, avukatı Ünal Somuncuoğlu aracılığıyla BDDK yönetimindeki Bayındırbank aleyhine İstanbul 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde alacak davası açmasıyla başlayan süreç şöyle gelişti:
‘‘Avukat Somuncuoğlu, müvekkiline ait 3 milyon 731 bin 890 doların, 21 Eylül 1998 tarihinde Almanya'da kurulu daha sonra adı Yapı ve Kredi Bank AG olarak değişen Kriess Bank aracılığıyla Kentbank'ta açılan mevduat hesabına transfer edildiğini öne sürdü. Somuncuoğlu, fazlaya haklar saklı kalmak üzere 150 bin doların Kentbank'ı bünyesine alan Bayındırbank'tan tahsilini istediği davaya delil olarak da, dönemin Kentbank Genel Müdürü Veysel Bilen ve Grup Başkanı Şahin Alataş imzalı, her birinde ‘‘01.10.2000 tarihinde tarafınıza 1.017.490, 1.357.200 ve 1.357.200 dolar ödenecektir’’ yazılı 3 ayrı belge sundu. BDDK avukatları, ‘Banka kayıtlarında böyle bir hesaba da paraya da rastlanmamıştır' dediler.’’
Davacının iddia ettiği 21 Eylül 1998-22 Eylül 1998 tarihlerinde herhangi bir paraya rastlamayan BDDK avukatları şu bilgileri verdi: ‘‘Davacının beyanına göre, sonraki tarihleri de araştırdık. Atlasbank Of-Shore Ltd'den yurtdışı Kriess Bank aracılığıyla Kemalettin Erbakan adına 29.9.98 valörlü olarak 3 milyon doların 30 Eylül 98 tarihinde Kentbank'a transfer edildiği tespit edilmiştir. 9035-324124 numaralı vadesiz döviz tevdiat hesabı açılmıştır. 1 Ekim 1998’de 47.81 dolar tutarındaki komisyonun düşülmesiyle bakiye kalan para Kentbank Esentepe Şubesi nezdindeki Atlasbank Off-Shore’un 9027-554-355 numaralı hesabına aktarılarak Kentbank'taki hesap kapatılmıştır.’’
BDDK ORTAYA ÇIKARDI
Hesabın açılış ve paranın çekilme döneminin ‘‘Mali Milat’’a denk geldiği vurgulanan BDDK dilekçesinde, ‘‘Yani o tarihten önce 1 gün süreyle Türkiye'ye gelen servet, yasal takibattan kurtulur. Davacı adına 29.9.98 valörlü, 30.9.98'de havale ile toplam 3 milyon dolar gelmiş ve 1.10.98’de tekrar gönderen bankaya havale edilmiştir. Bu işlemden amaç, yapılan girişle servette meydana gelecek artışın izahında resmi mercileri yanıltmaktır’’ denildi.
Mercümek’in de iş ortağıydı
KEMALETTİN Erbakan ile Bosna paraları konusunda suçlanan Süleyman Mercümek bir dönem iş ortaklığı da yapmıştı. Erbakan ile Mercümek'in daha önce 500 milyar liralık bir portföyü birlikte yönettikleri, bu portföyden 1 milyon 400 bin dolar ile 100 bin marklık bölümün TYT Bank'ta battığı, bir diğer müflis banka Marmarabank'ta ise Mercümek adına açılmış hesaplarda görünen döviz miktarının 10 milyon dolar ve 8 milyon marka ulaştığı ortaya çıkmıştı.
Mali Milat yasası ne getiriyordu?
22 Temmuz 1998 tarihli 4369 sayılı kanunla gelir vergisi kanununa eklenen 47, 48, 49'uncu maddeleri ve KDV kanununa eklenen 13'üncü maddenin uygulanmasına ilişkin hükümler şöyle: ‘‘29.7.98 tarihi itibariyle sahip olunan varlığı tebliğin 6 ve 7 numaralı paragraflarında belirtilen şekillerde ispatlanamayan, nakit para, döviz, mevduat sertifikası ve benzeri kıymetlerin 30 Eylül 98 tarihinde asgari 1 gün süreyle Türkiye'de kurulu mevduat kabulune yetkili bankaların Türkiye'deki şubelerinde bulundurulması gerekmektedir. Bu durumda bu kıymetlerden karşılanan mal edinimleri ve harcamalardan hareketle diğer kazanç ve iratlarla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ayrıca bu amaçla bulundurulan kıymetler vergi incelemelerinde hareket noktasını oluşturmayacak ve delil olarak kullanılmayacaktır .’’
Yahya Demirel beraat etti, kredi alan mahkûm oldu
BATIK Egebank'ın eski patronu Yahya Murat Demirel'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın usulsüz kredi vererek dolandırıcılık suçunu işlemekten yargılandığı davadan 1 mahkumiyet 6 beraat çıktı. 3 milyon dolar usulsüz kredi açmaktan yargılanan Demirel delil yetersizliğinden beraat ederken, bir başka şirketi kefil gösterip krediyi almakla suçlanan Nevruz Kamil Sağlamyürekli 7,5 yıl ağır hapis ve 6 trilyon lira ağır para cezasına çarptırıldı. İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar gelmedi. BDDK avukatı, yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını, dosyanın görevsizlik kararı verilip İstanbul 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkeme, Demirel, Paya, Öndeş, Doğan, Çamoğlu ve Tanumam'ın, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine, Sağlamyürekli’nin tutukluluğunun devamına karar verdi.
Diş Hekimi Kemalettin Erbakan'ın, Almanya'daki 3 milyon 731 bin 890 dolarını (yaklaşık 5 trilyon 120 milyar lira) eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in döneminde gündeme gelen ‘‘Mali Milat’’ gereği 1 günlüğüne Türkiye'ye aktarırken off-shore'a kaptırdığı, ancak sanki böyle bir işlem yokmuş gibi BDDK'yı dava edip bu parayı devletten tahsil etmek istediği anlaşıldı.
BDDK avukatları Kentbank kayıtlarında böyle bir para olmadığını, Erbakan'ın sunduğu 3 belgenin yasal değer taşımadığını belirterek, ‘‘Bu işlem, yapılan girişle servette meydana gelecek artışın izahında resmi mercileri yanıltma amacı taşımaktadır’’ dediler. Almanya'da yaşayan Kemalettin Erbakan'ın BDDK'dan dönen operasyonu mahkemeye sunulan bir dilekçeyle ortaya çıktı.
HESAP VE PARA YOK
Erbakan, avukatı Ünal Somuncuoğlu aracılığıyla BDDK yönetimindeki Bayındırbank aleyhine İstanbul 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde alacak davası açmasıyla başlayan süreç şöyle gelişti:
‘‘Avukat Somuncuoğlu, müvekkiline ait 3 milyon 731 bin 890 doların, 21 Eylül 1998 tarihinde Almanya'da kurulu daha sonra adı Yapı ve Kredi Bank AG olarak değişen Kriess Bank aracılığıyla Kentbank'ta açılan mevduat hesabına transfer edildiğini öne sürdü. Somuncuoğlu, fazlaya haklar saklı kalmak üzere 150 bin doların Kentbank'ı bünyesine alan Bayındırbank'tan tahsilini istediği davaya delil olarak da, dönemin Kentbank Genel Müdürü Veysel Bilen ve Grup Başkanı Şahin Alataş imzalı, her birinde ‘‘01.10.2000 tarihinde tarafınıza 1.017.490, 1.357.200 ve 1.357.200 dolar ödenecektir’’ yazılı 3 ayrı belge sundu. BDDK avukatları, ‘Banka kayıtlarında böyle bir hesaba da paraya da rastlanmamıştır' dediler.’’
Davacının iddia ettiği 21 Eylül 1998-22 Eylül 1998 tarihlerinde herhangi bir paraya rastlamayan BDDK avukatları şu bilgileri verdi: ‘‘Davacının beyanına göre, sonraki tarihleri de araştırdık. Atlasbank Of-Shore Ltd'den yurtdışı Kriess Bank aracılığıyla Kemalettin Erbakan adına 29.9.98 valörlü olarak 3 milyon doların 30 Eylül 98 tarihinde Kentbank'a transfer edildiği tespit edilmiştir. 9035-324124 numaralı vadesiz döviz tevdiat hesabı açılmıştır. 1 Ekim 1998’de 47.81 dolar tutarındaki komisyonun düşülmesiyle bakiye kalan para Kentbank Esentepe Şubesi nezdindeki Atlasbank Off-Shore’un 9027-554-355 numaralı hesabına aktarılarak Kentbank'taki hesap kapatılmıştır.’’
BDDK ORTAYA ÇIKARDI
Hesabın açılış ve paranın çekilme döneminin ‘‘Mali Milat’’a denk geldiği vurgulanan BDDK dilekçesinde, ‘‘Yani o tarihten önce 1 gün süreyle Türkiye'ye gelen servet, yasal takibattan kurtulur. Davacı adına 29.9.98 valörlü, 30.9.98'de havale ile toplam 3 milyon dolar gelmiş ve 1.10.98’de tekrar gönderen bankaya havale edilmiştir. Bu işlemden amaç, yapılan girişle servette meydana gelecek artışın izahında resmi mercileri yanıltmaktır’’ denildi.
Mercümek’in de iş ortağıydı
KEMALETTİN Erbakan ile Bosna paraları konusunda suçlanan Süleyman Mercümek bir dönem iş ortaklığı da yapmıştı. Erbakan ile Mercümek'in daha önce 500 milyar liralık bir portföyü birlikte yönettikleri, bu portföyden 1 milyon 400 bin dolar ile 100 bin marklık bölümün TYT Bank'ta battığı, bir diğer müflis banka Marmarabank'ta ise Mercümek adına açılmış hesaplarda görünen döviz miktarının 10 milyon dolar ve 8 milyon marka ulaştığı ortaya çıkmıştı.
Mali Milat yasası ne getiriyordu?
22 Temmuz 1998 tarihli 4369 sayılı kanunla gelir vergisi kanununa eklenen 47, 48, 49'uncu maddeleri ve KDV kanununa eklenen 13'üncü maddenin uygulanmasına ilişkin hükümler şöyle: ‘‘29.7.98 tarihi itibariyle sahip olunan varlığı tebliğin 6 ve 7 numaralı paragraflarında belirtilen şekillerde ispatlanamayan, nakit para, döviz, mevduat sertifikası ve benzeri kıymetlerin 30 Eylül 98 tarihinde asgari 1 gün süreyle Türkiye'de kurulu mevduat kabulune yetkili bankaların Türkiye'deki şubelerinde bulundurulması gerekmektedir. Bu durumda bu kıymetlerden karşılanan mal edinimleri ve harcamalardan hareketle diğer kazanç ve iratlarla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ayrıca bu amaçla bulundurulan kıymetler vergi incelemelerinde hareket noktasını oluşturmayacak ve delil olarak kullanılmayacaktır .’’
Yahya Demirel beraat etti, kredi alan mahkûm oldu
BATIK Egebank'ın eski patronu Yahya Murat Demirel'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın usulsüz kredi vererek dolandırıcılık suçunu işlemekten yargılandığı davadan 1 mahkumiyet 6 beraat çıktı. 3 milyon dolar usulsüz kredi açmaktan yargılanan Demirel delil yetersizliğinden beraat ederken, bir başka şirketi kefil gösterip krediyi almakla suçlanan Nevruz Kamil Sağlamyürekli 7,5 yıl ağır hapis ve 6 trilyon lira ağır para cezasına çarptırıldı. İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar gelmedi. BDDK avukatı, yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını, dosyanın görevsizlik kararı verilip İstanbul 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkeme, Demirel, Paya, Öndeş, Doğan, Çamoğlu ve Tanumam'ın, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine, Sağlamyürekli’nin tutukluluğunun devamına karar verdi.