İngiliz bankalarına ABD’den ceza yağdı
Güncelleme Tarihi:
ABD Senatosu ve ABD Adalet Bakanlığı, İngiliz HSBC ve Standard Chartered bankalarına toplamda 2.2 milyar dolarlık ceza yağdırdı.
HSBC’nin ‘kara para aklama’ suçlamaları ile ilgili olarak ABD yetkilileri ile vardığı anlaşma kapsamında toplam 1.9 milyar dolar ceza ödeyeceği belirtilirken, İngiltere’nin piyasa değeri açısından ikinci büyük bankası konumundaki Standard Chartered da “İran’a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle” ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada 327 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
UYUŞTURUCU BARONLARI
HSBC’ye verilen 1.9 milyar dolar cezanın 650 milyon dolarının kamu cezası olduğu, 1.25 milyar doların ise HSBC tarafından tazminat olarak ödendiği açıklandı. ABD Senatosu’nun HSBC’nin para aklama konusunda aldığı önlemlere ilişkin hazırladığı raporun ardından, bu yönde bir anlaşmaya gidilmesi bekleniyordu. Rapora göre Meksika ve ABD’de HSBC hesapları uyuşturucu baronları tarafından kara para aklamak için kullanılıyordu. Ayrıca HSBC’nin İran, Kuzey Kore ve ABD yaptırımı altındaki diğer ülkelere uygulanan kısıtlamaları düzenli olarak ihlal ettiği belirtiliyor. İran’a yaptırımları ihlal ettiği için 327 milyon dolar ödeyecek olan Standard Chartered ise bunun 100 milyon dolarını bankacılık denetçilerine yetersiz, eksik bilgi verdiği gerekçesi ile FED’e, 227 milyon dolarını ise ABD Adalet Bakanlığı’na ve New York Başsavcılığı’na ödeyecek.