İhanetin belgeleri

Show TV, Cine - 5 ve İktisat Bankası'nın sahibi Erol Aksoy'un AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin tahrifat yaptığı gümrük belgelerini Hürriyet ele geçirdi. Şeytani kara para aklama operasyonunda kullanılan fatura ve gümrük çıkış beyannamelerinde saptanan tahrifatlar olayı Jtüm açıklığı ile gözler önüne serdi. Dosyaları yeniden açan müfettişler, şeytani planı şaşkınlıkla gördüler.

Show TV, Cine - 5 ve İktisat Bankası'nın sahibi Erol Aksoy'a ait AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin Halkalı Gümrüğü'ndeki belge ve işlemlerini inceleyen Gümrük müfettişleri, bu firmaya ait fatura ve Gümrük Çıkış Beyannameleri'nde yapılan tahrifatı tek tek saptamaya başladılar. Gümrük müfettişleri, yaptıkları incelemeler sırasında, son yılların en şeytani kara para aklama operasyonu karşısında şaşkınlık içinde kaldılar.

Aksoy'a ait AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin faaliyet dalı olmamasına rağmen, gerçek olup olmadığı araştırılan bazı Alman firmalarına 100 ile 170 adet arasında tişört ihraç ettiği, daha sonra bu ihracata ilişkin fatura Gümrük Çıkış Beyannameleri'nde rakamlara kalemle ekleme yaparak, ‘‘hayali ihracat rakamları'' yarattığı belirlendi. AKS şirketi, eklediği rakamlarla yüzbinlerce adet ve yüzbinlerce dolarlık ihracat gerçekleştirmiş gibi gösterildi.

Nitekim, dün yayınladığımız İstanbul Emniyet Müdürlüğü belgesinde de, AKS şirketinin yaptığı tahrifatlarla 7 bin 850 dolarlık ihracat rakamının bir çırpıda 1.9 milyon dolara çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Bu tahrifat eğer farkedilmeseydi, o günkü kurlarla AKS şirketi 23.9 milyar lira KDV iadesini kasasına koyacaktı.

ŞİŞİRME KOLİLER

AKS'ın aynı şişirme ve tahrifat formülüyle gümrük çıkış beyannamesinde de 120 adet eşofmanın yer aldığı 12 adet koli, önüne 5 rakamı eklenerek 512 koliye yükseltildiği de dikkati çekti. Belgelerde gerçekleştirildiği iddia edilen ‘‘yüzbinlerce dolarlık ihracatın parasının da İktisat Bankası Merkez Şubesi''ne yatırıldığı beyan edildi. Müfettişler buna benzer çok sayıda tahrif edilmiş faturayı ele geçirdiler.

Gümrük müfettişlerinin yaptığı incelemenin ilk bulgularında, AKS firmasına ait kalemle oynama yapıldığı belirlenen faturalar ve bunlara ait Gümrük Çıkış Beyannameleri şunlar:

‘‘10.5.1996 tarihli ve AF 502068, AF 502069 ve AF 502070 numaralı, 11.4.1996 tarihli AF 502056 ve AF 502058 numaralı, 16.4.1996 tarih ve AF 502059 numaralı faturalar ile bu faturalara ilişkin 28694, 28695, 28696, 37049, 37051 ve 30117 numaralı Gümrük Çıkış Beyannameleri.''

TARİH VE NUMARA

Gümrük müfettişleri, yaptıkları incelemede fatura tarih ve numaralarının birbirini izlemediğine de dikkat çekiyorlar. Önceki tarihli fatura numaralarının sonraki tarihli fatura numaralarından büyük olmasının da, faturaların sahte olabileceği kuşkusuna yol açtığı belirtiliyor.

Gümrük müfettişleri, ayrıca komik tutarlardaki ihraç mallarını Almanya'ya TIR'larla götürdüğü beyan edilen Berk Nakliyat firmasına ilişkin araştırmalarını sürdürüyorlar.

Öte yandan ihraç edildiği beyan edilern ürünleri ürettiği kaydedilen firmaların gerçek olup olmadığı da araştırırılıyor. AKS firmasının ihraç ettiği ürünlerin üretim ve teslimiyle ilgili olduğu beyan edilen Marmara İnşaat Turizm firması da soruşturuluyor.

Türkiye’nin adı böyle lekeleniyor

İngiliz The Economist Dergisi, dünyada kara para aklamayla ünlü ülkeleri kapak konusu yaptı. Derginin kapağında yer alan araştırmada, Türkiye kara para aklamaya karşı önlem almayan üç ülke arasına girdi.

Uzmanlar, AKS şirketi gibi bazı kuruluşların yaptığı fatura oyunları, haksız KDV alma girişimleri sonucu Türkiye'nin adının lekelendiğinie dikkat çektiler. Nitekim Türkiye, OECD'den kara para aklamaya karşı önlem alınması konusunda sık sık uyarıyor.

7 bin 850 dolar 1.9 milyon dolar oldu

AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketi,nin fatura tahrifatının boyutlarını dün yayınladığımız İstanbul Emniyet Müdürlüğü belgesi de ortaya koymuştu.

Bu belgede AKS'ın ihracatının gerçek bedelinin 7 bin 850 dolar olduğu, ancak tahrifatla bu bedelin 1 milyon 997 bin 850 dolara çıkarıldığı gözler önüne serilmişti.

AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik şirketi fatura tahrifatının sonucunda amacına ulaşabilseydi, o günkü kurlar üzerinden devletten tam 23 milyar 974 milyon lira haksız KDV iadesi alıp, kasasına koyacaktı. Ancak, gümrük müfettişlerinin dikkatli incelemeleri, bu girişimin önlenmesini sağladı.

120, 36 BİN 120 OLDU

Gümrük müfettişleri bir başka faturayla ilgili tahrifatı şöyle saptadı:

AKS firmasınca kesilen 10.5.1996 tarih ve 502068 numaralı toplam 1200 dolarlık faturada, Efos Food adlı Alman şirketine, tanesi 10 dolardan 120 adet yüzde 100 pamuklu eşofman takımı ihrac edildiği görülüyor.

Daha sonra bu faturanın nüshası üzerinde, 120'nin önüne 36 rakamı eklenerek, ihraç edilen eşofman takımının 120 adetten 36 bin 120'ye, ihrac tutarının da 1200 rakamının önüne 36 rakamı eklenerek, 361.200 dolara yükseltildiği saptandı.

GERÇEK FATURA

11.4.1996 tarih ve 502058 numaralı faturada AKS firmasını Efos Food adlı Alman firmasına tanesi 9 dolardan 120 adet sweat shirt ihraç ettiği ve toplam 1080 dolarlık fatura düzenlendiği saptanıyor.

UYDURMA FATURA

Daha sonra fatura nüshası üzerinde 120 rakamının önüne 30 rakamı eklenerek ihraç edilen sweat shirt adedi 30 bin 120'ye, ihracat tutarı da 1080 rakamının önüne 27 eklenerek, 271 bin 80 dolara yükseltiliyor.

GERÇEK FATURA

10.5.1996 tarih ve 502070 numaralı faturada AKS firmasının Foreign Trade Tour adlı Alman firmasına tanesi 10 dolardan 100 adet pamuklu eşofman takımı ihraç ettiği ve 1000 dolar tutarında fatura düzenlendiği görülüyor.

UYDURMA FATURA

Daha sonra bu faturanın nüshasında, 1000 rakamının önüne 35 rakamı eklenerek, ihraç edilen eşofman adedinin 35 bin 100 dolara yükseltildiği belirleniyor.

GERÇEK FATURA

11.4.1996 tarih ve 502056 numaralı faturada AKS firmasının Amayer Imp.Exp. adlı Alman firmasına tanesi 6 dolardan 170 adet tişört ihraç ettiği ve toplam 1020 dolarlık fatura düzenlendiği anlaşılıyor.

UYDURMA FATURA

Faturanın nüshası üzerinde 170 rakamının önüne 40 rakamı eklenerek ihraç edilen tişört adedinin 40 bin 170'e, ihracat tutarının da 1020 rakamının önüne 34 eklenerek 341 bin 20 dolara yükseltildiği saptanıyor.