El Kaide'nin finansörü af kapsamına alınmış
Güncelleme Tarihi:
Çiğdem TOKER-Süleyman DEMİRKAN /ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2003 01:43
AKP hükümetinin ABD tarafından El Kaide terör örgütünü finanse eden sermaye grupları arasında gösterildiği için Bülent Ecevit hükümetinin, tüm mal varlığını dondurduğu ‘Nasco Nasreddin Holding A.Ş’yi son çıkarılan kambiyo affı kapsamına aldığı belirlendi.
HÜKÜMET, El Kaide terör örgütünü finanse ettiği gerekçesi ile Bülent Ecevit hükümetinin, malvarlığını dondurduğu ‘Nasco Nasreddin Holding A.Ş’yi kambiyo affı kapsamına alarak, büyük bir skandala imza attı.
‘Kambiyo rejimini serbestleştirme’ amacıyla, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununu değiştiren yasa, 6 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasa, sahte döviz alım belgesi düzenleyen dış ticaret şirketleri hakkında açılan ceza davalarını, küçük oranlarda para cezası ödemeleri kaydıyla ortadan kaldırıyor.
Nasco Nasreddin Holding A.Ş ve ortakları, ‘sahte döviz alım belgesi’ düzenlemek suçundan dolayı, Ankara DGM'nin ‘Örümcek Ağı’ operasyonu kapsamında açtığı ve yüzlerce firmayı içine alan davada ‘gıyaben’ yargılanıyorlar.
Kambiyo affı yasası, döviz yükümlülüğünü yerine getirmediği için yargılanan firmaların, bu yasadan yararlanma koşullarını belirtirken, firmalar bakımından herhangi bir istisna öngörmüyor. Bu nedenle, FBI ve CIA'nin ‘Kırmızı Bülten’ ile aradığı Nasco Nasreddin Holding A.Ş de otomatik olarak af kapsamına girdi.
KARA PARADAN YARGILANIYOR
Ankara DGM'de karapara ve kaçakçılık suçlarından yargılanan Nasco Nasreddin Holding A.Ş; Emlakbank'ın Galata Şubesi aracılığıyla, Mersin Serbest Bölge Şubesi'ne gönderilen havalelerde, sahte döviz alım belgesi kullanarak ihracat taahhütlerini kapatmakla suçlanıyor.
Nasco Nasreddin Holding A.Ş'nin, 1995 yılında 17 ayrı sahte döviz alım belgesiyle toplam 1 milyon 600 bin dolarlık hayali ihracat yaptığı, devletin kayıtlarında belgelendi.
Devletin resmi kayıtlarına göre, hayali ihracatın yapıldığı yer olarak gösterilen Rusya'dan, ‘böyle bir ihracatın yapılmadığı’ yönünde olumsuz cevap gelirken, sahte döviz alım belgelerinin üzerinden geçirildiği ‘‘Mahmoud Eidan' adlı kişi ise bütün aramalara karşın hala bulunamadı. Bu kişinin en son Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'yi terkettiği saptandı.
Çok sayıda alt firması bulunan ve El Kaide terör örgütünü finanse ettiği belirtilen Nasco Nasreddin Holding A.Ş'nin, ortakları şunlar:
‘‘Ahmet İdris Nasreddin, Abdurrahim İdris Nasreddin, Ramchandran Ananthndran, Ali Erdal Yençak, Mustafa Özbay.’’
Büyük ortakları Arap olan Holding'teki Türk hissedarların payının çok küçük oranlarda olduğu öğrenildi.
SEZER'İN GÖZÜNDEN KAÇTI
Nasco Nasreddin Holding A.Ş, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayı ile 16 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında ‘BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütlerinin ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulması' kapsamındaki listede yer alıyor.
6 Ağustos 2003 tarihli Kambiyo Affı yasasında ise yine Cumhurbaşkanı Sezer'in onayı bulunuyor. Hükümet ile TBMM'nin kambiyo affı yasasında, bu karara atıf yapan herhangi bir istisna öngörmemesi sonucu ortaya böyle bir skandal çıkarken, durumun, yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ‘bu konuda uyarılmadığı için dikkatinden kaçtığı’’ sanılıyor.
Kambiyo affı ne getiriyor?
6 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yasa, ‘‘her türlü mal kıymet hizmet ve sermaye ithal ve ihracından doğan alacaklarını, alınan kararlardaki hükümlere göre yurda getirmeyenlere, uygulanan yurta getirmekle yükümlü oldukları kıymetin rayiç bedeli kadar olan ağır para cezası,, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetin rayiç bedelinin yüzde 5'i oranına’’ çekti.
Yasa aynı zamanda, kambiyo müdürlükleri nezdinde takipte bulunan, mahkemeler nezdinde davaları görülen ve hakkındaki mahkeme kararları kesinleşen dış ticaret şirketlerini, belli sürelerde belli oranlarda ceza ödemeleri kaydıyla affediyor. Haklarındaki ceza davalarını kaldırıyor.
İşte yasak listesi
Bülent Ecevit hükümetinin ‘‘terörizmi finanse eden kuruluşlar listesi'ne yeni şirketlerin de eklenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de 16 Kasım 2002 tarihinde yayımlanmıştı. Listede yer alan şirketlerin malvarlıklarının dondurulmasını öngören kararda belirtilen şirketlerin adları şunlar:
Nasco Nasreddin Holding A.Ş. (Demirhane Caddesi No:219, zemin kat Zeytinburnu-İstanbul
Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmet Idris EC (İtalya)
Nascoservice S.R.L (İtalya)
Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC (İtalya)
Nasreddin Foundation (Bilinen diğer ismi: Nasreddin Stiftung-Vaduz-Liechtenstein)
Nasreddin Group International Holding Limited (Bahama Adaları)
Nasreddin International Group Limited Holding (Liechtenstein/İtalya)
Ba Taqwa for Commerce And Real-Estate Company Limited (Vaduz-Liechtenstein)
Gulf Center S.R.L. (İtalya)
Miga Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber (İsviçre)
Nada International Anstalt (Vaduz-Liechtenstein)
Nascotex S.A. (Bilinen diğer ismi: Industrie Generale De Filature Et Tissage; Industrie Generale De Textile-Tangiers/Fas)
The Eastem Turkistan İslamic Movement (Doğu Türkistan İslami Hareketi/Bilinen diğer isimleri: The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)
Jemaah İslamiyah (Bali)
‘‘Global Relief Foundation’’ (Merkezi ABD'de)
‘Kambiyo rejimini serbestleştirme’ amacıyla, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununu değiştiren yasa, 6 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasa, sahte döviz alım belgesi düzenleyen dış ticaret şirketleri hakkında açılan ceza davalarını, küçük oranlarda para cezası ödemeleri kaydıyla ortadan kaldırıyor.
Nasco Nasreddin Holding A.Ş ve ortakları, ‘sahte döviz alım belgesi’ düzenlemek suçundan dolayı, Ankara DGM'nin ‘Örümcek Ağı’ operasyonu kapsamında açtığı ve yüzlerce firmayı içine alan davada ‘gıyaben’ yargılanıyorlar.
Kambiyo affı yasası, döviz yükümlülüğünü yerine getirmediği için yargılanan firmaların, bu yasadan yararlanma koşullarını belirtirken, firmalar bakımından herhangi bir istisna öngörmüyor. Bu nedenle, FBI ve CIA'nin ‘Kırmızı Bülten’ ile aradığı Nasco Nasreddin Holding A.Ş de otomatik olarak af kapsamına girdi.
KARA PARADAN YARGILANIYOR
Ankara DGM'de karapara ve kaçakçılık suçlarından yargılanan Nasco Nasreddin Holding A.Ş; Emlakbank'ın Galata Şubesi aracılığıyla, Mersin Serbest Bölge Şubesi'ne gönderilen havalelerde, sahte döviz alım belgesi kullanarak ihracat taahhütlerini kapatmakla suçlanıyor.
Nasco Nasreddin Holding A.Ş'nin, 1995 yılında 17 ayrı sahte döviz alım belgesiyle toplam 1 milyon 600 bin dolarlık hayali ihracat yaptığı, devletin kayıtlarında belgelendi.
Devletin resmi kayıtlarına göre, hayali ihracatın yapıldığı yer olarak gösterilen Rusya'dan, ‘böyle bir ihracatın yapılmadığı’ yönünde olumsuz cevap gelirken, sahte döviz alım belgelerinin üzerinden geçirildiği ‘‘Mahmoud Eidan' adlı kişi ise bütün aramalara karşın hala bulunamadı. Bu kişinin en son Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'yi terkettiği saptandı.
Çok sayıda alt firması bulunan ve El Kaide terör örgütünü finanse ettiği belirtilen Nasco Nasreddin Holding A.Ş'nin, ortakları şunlar:
‘‘Ahmet İdris Nasreddin, Abdurrahim İdris Nasreddin, Ramchandran Ananthndran, Ali Erdal Yençak, Mustafa Özbay.’’
Büyük ortakları Arap olan Holding'teki Türk hissedarların payının çok küçük oranlarda olduğu öğrenildi.
SEZER'İN GÖZÜNDEN KAÇTI
Nasco Nasreddin Holding A.Ş, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayı ile 16 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında ‘BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütlerinin ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulması' kapsamındaki listede yer alıyor.
6 Ağustos 2003 tarihli Kambiyo Affı yasasında ise yine Cumhurbaşkanı Sezer'in onayı bulunuyor. Hükümet ile TBMM'nin kambiyo affı yasasında, bu karara atıf yapan herhangi bir istisna öngörmemesi sonucu ortaya böyle bir skandal çıkarken, durumun, yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ‘bu konuda uyarılmadığı için dikkatinden kaçtığı’’ sanılıyor.
Kambiyo affı ne getiriyor?
6 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yasa, ‘‘her türlü mal kıymet hizmet ve sermaye ithal ve ihracından doğan alacaklarını, alınan kararlardaki hükümlere göre yurda getirmeyenlere, uygulanan yurta getirmekle yükümlü oldukları kıymetin rayiç bedeli kadar olan ağır para cezası,, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetin rayiç bedelinin yüzde 5'i oranına’’ çekti.
Yasa aynı zamanda, kambiyo müdürlükleri nezdinde takipte bulunan, mahkemeler nezdinde davaları görülen ve hakkındaki mahkeme kararları kesinleşen dış ticaret şirketlerini, belli sürelerde belli oranlarda ceza ödemeleri kaydıyla affediyor. Haklarındaki ceza davalarını kaldırıyor.
İşte yasak listesi
Bülent Ecevit hükümetinin ‘‘terörizmi finanse eden kuruluşlar listesi'ne yeni şirketlerin de eklenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de 16 Kasım 2002 tarihinde yayımlanmıştı. Listede yer alan şirketlerin malvarlıklarının dondurulmasını öngören kararda belirtilen şirketlerin adları şunlar:
Nasco Nasreddin Holding A.Ş. (Demirhane Caddesi No:219, zemin kat Zeytinburnu-İstanbul
Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmet Idris EC (İtalya)
Nascoservice S.R.L (İtalya)
Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC (İtalya)
Nasreddin Foundation (Bilinen diğer ismi: Nasreddin Stiftung-Vaduz-Liechtenstein)
Nasreddin Group International Holding Limited (Bahama Adaları)
Nasreddin International Group Limited Holding (Liechtenstein/İtalya)
Ba Taqwa for Commerce And Real-Estate Company Limited (Vaduz-Liechtenstein)
Gulf Center S.R.L. (İtalya)
Miga Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber (İsviçre)
Nada International Anstalt (Vaduz-Liechtenstein)
Nascotex S.A. (Bilinen diğer ismi: Industrie Generale De Filature Et Tissage; Industrie Generale De Textile-Tangiers/Fas)
The Eastem Turkistan İslamic Movement (Doğu Türkistan İslami Hareketi/Bilinen diğer isimleri: The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)
Jemaah İslamiyah (Bali)
‘‘Global Relief Foundation’’ (Merkezi ABD'de)