Demirel içerdeyken, paralar ABD'ye uçtu

DGM dosyasındaki belgeler, Egebank skandalını birbir ortaya koyuyor. Belgelere göre, Egebank'ın eski sahibi Murat Demirel'in tutuklanmasından sonra bile, bankadan çekilen paraların kayınvalide Berciş Nevin Esenler tarafından ABD'ye transferi sürdürüldü.

EGEBANK'ta yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. DGM dosyasındaki belgelere göre, Egebank'ın eski sahibi Murat Demirel tutuklandıktan sonra bile, kayınvalidesi Berciş Nevin Esenler ile kayınpederi Dr. Ali İhsan Esenler tarafından ABD'ye para transferi sürdürüldü.

Egebank'tan götürülen paraların Amerika'nın Ohıo eyaletindeki MID American National Bank'a aktarıldığı ortaya çıktı. Paraların bu bankada Ayşenur Demirel'in (Esenler) annesi Berciş Nevin Esenler, babası Dr. Ali İhsan Esenler ve Paola Esenler adlarına açılmış hesaplara transfer edildiği saptandı.

Murat Demirel'in, eşi Ayşenur, kayınvalidesi Berciş Nevin ile kayınpederi Dr. Ali İhsan Esenler'in, el konulan Yaşarbank'ı üs olarak seçtikleri anlaşıldı. Off-shore hesaplardaki paralar önce Yaşarbank'ın Sahrayıcedit şubedesinde kendi adlarına açılmış hesaplara yatırıldı, oradan Amerikan bankasına aktarıldı.

TUTUKLANDIKTAN SONRA

Demirel ile Ayşenur'un tutuklandığı 2 Ekim 2000 tarihinden 3 gün sonra; 5 Ekim'de bile ABD'ya para transferinin sürdüğü anlaşıldı. 5 Ekim 2000'de Yaşarbank Sahrayıcedit Şubesi'nde Berciş Nevin Esenler ve Ali İhsan Esenler adına açılmış 825206 nolu ortak hesaptan, MID American National Bank'ta yine kendi adlarına açılmış hesaba 194 bin 750 dolar havale gerçekleştirildi.

Yine 5 Ekim 2000'de, Yaşarbank Sahrayıcedit Şubesi'nde Berciş Nevin Esenler adına açılmış dolar hesabından, ABD'nin Ohio eyaletindeki MID American National Bank'ta, kendi adına açılmış hesaba 70 bin 750 dolar havale gerçekleştirildiği saptandı. Demirel'in eşi, kayınvalidesi ve kayınpederinin, sadece Yaşarbank Sahrayıcedit şubesinden, ABD bankasına aktardıkları para miktarı 5 milyon doları (Yaklaşık 33 trilyon lirayı) buluyor.

DAHA KİMLER ÇIKACAK?

Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatıyla, Murat Demirel, cezaevinde evlendiği eşi, kayınvalidesi, kayınpederinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin, banka hesapları ve para transferleri hakkında geriye dönük inceleme başlatıldı. Türkiye'deki tüm banka hesapları didik didik edilirken, trilyonlarca liralık soygunun ardında başka kimlerin çıkacağı merak ediliyor.

Kadir ERCAN/ANKARA

YAŞARBANK'ın İstanbul Sahrayıcedit şubesinde Berciş Nevin Esenler ve Ali İhsan Esenler adına açılmış 825206 nolu döviz hesabına 12 Haziran 2000 ve 05 Ekim 2000 tarihlerinde toplam 124 bin dolar yatırıldı. Para aynı gün çekilerek ABD'nin Ohio eyaletindeki MID National Bank'ta yine Berciş Nevin Esenler ile Ali İhsan Esenler'in 18101415 nolu ortak hesabına aktarıldı.

Yaşarbank Sahrayıcedit Şubesi'ndeki 994318 nolu Berciş Nevin Esenler adına açılmış hesaba yatırılan paralar ve tarihleri şöyle:

TL HESAPLARI

07.01.2000: 440 milyar lira.

27.02.2000: 1 trilyon 142 milyar lira.

24.04.2000: 490 milyar lira.

24/04/2000: 489 milyar lira.

15/06/2000: 1 trilyon 264 milyar lira.

10/06/2000: 1 trilyon 142 milyar lira.

DOLAR HESAPLARI

07.01.2000: 450.000 dolar.

27.01.2000: 1.666.000 dolar.

24.04.2000: 113.000 dolar.

10.05.2000: 130.000 dolar.

09.08.2000: 117.000 dolar.

15.06.2000: 140.000 dolar.

25.08.2000: 484.000 dolar.

MARK HESAPLARI

07.01.2000: 1.558.000 mark.

12.01.2000: 50.000 mark.

27.01.2000: 200.000 mark.

Hesaba yatırılan bu paralar, aynı günlerde ABD'nin Ohio eyaletindeki MID National Bank'ta yine Murat Demirel'in kayınvalidesi adına açılmış hesaba aktarıldı.

ABD'YE HAVALELER

Murat Demirel'in kayınvalidesi Berciş Nevin Esenler, Yaşarbank Sahrayıcedit Şubesi'ndeki hesabına yatan paraların havaleleleri de şöyle gerçekleştirdi:

13.01.2000: MID American National Bank'ta Paola Esenler adına açılmış hesaba 9.950 dolar havale.

03.03.2000: Ali İhsan Esenler'in MID American National Bank'taki hesabına 15.000 dolar transfer edildi.

09.08.2000: MID American National Bank'ta kendi adına açılmış hesaba 117.200 dolar aktarıldı.

15.08.2000: Nevin Esenler, ABD'deki MID American National Bank'ta yine kendi adına açılmış hesaba 140.950 dolar aktardı.

25/08/2000: Nevin Esenler, 484.200-USD'yi, MID American National Bank'ta yine kendi adına açılmış hesaba aktardı.

Yaşarbank Sahrayıcedit Şubesindeki 276224 nolu Ayşenur Esenler adına açılmış hesaba 22/12/98 tarihinde iki seferde toplam 2.150.400.USD'lık (2 milyon 150 bin 400 ABD doları) para yatırıldı. Bu para da aynı gün çekilerek MID National Bank'a transfer edildi.

Egebank Levent Şubesi'nde Ayşenur Esenler adına açılmış hesaba 24/06/1999'da, 1.198.000-USD geldi. Esenler bu parayı aynı gün, Yaşarbank Sahrayıcedit Şubesi'ndeki hesabına aktardı. Para aynı gün, ABD'deki bankaya aktarıldı.