BDDK’nın Uzan dosyasından şimdi de kara para çıktı
Güncelleme Tarihi:
Ayşegül USTA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2003 01:42
Uzan Ailesi'ni ‘‘hortum’’ ve ‘‘zimmet’’ ile suçlayan BDDK'nın, ‘‘çete’’ ve ‘‘kara para’’ iddiasıyla da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca'nın Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği yazı, Uzanlar'ın İmar Bankası'nda kara paraya da bulaştıklarını ortaya koydu. BDDK, savcılığa durumu Mali Suçlar Araştırma Kurumu'na (MASAK) ilettiğini bildirdi.
İmar Bankası'nın eski sahibi ve yöneticileri olan Uzan Ailesi hakkında, ‘hortum’ ve ‘zimmet’ suçlamalarının ardından ‘vergi kaçakçılığı’, ‘çete’ ve ‘kara para’ suçlamaları da yapıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bir yandan Ankara 1'inci Asliye Mahkemesi'nde, Uzan Grubu'nun, şirketlerine konulan tedbirlerin kaldırılması için açtığı davada yaptığı savunmada, diğer taraftan da Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na İmar Bankası eski yönetici ve ortakları için yapılan suç duyurusu üzerine savcılığın talep ettiği ek bilgileri verirken yeni suçlamaları da ortaya koydu.
BDDK'nın Şişli Savcılığı'na gönderdiği bilgide, TMSF'nin, 17 Temmuz 2003'de bankanın eski sahiplerinin ve yöneticilerinin vergi kaçırmaya yönelik işlemlerini içeren raporunu Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderildiği ve gerekli incelemenin yapılmasının talep edildiği belirtildi.
BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın İmar Bankası'na el konulduktan sonra yaptığı açıklamada ortaya koyduğu ikili hesap sistemi ve inanılmaz mevduat açığı ile hortum ve zimmet suçlamalarına yenileri eklendi.
YİNE ‘ÇETE’ İDDİASI
BDDK'nın Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ‘gizli’ yazısında, müfettişlerin araştırmaları sonucu, bankanın eski sahip ve yöneticilerinin 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22'inci maddesinin 2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkraları ile Türk Ceza Kanunu'nun 313'üncü maddesi olan ‘Suç işlemek amacıyla çete kurmak’ hükümlerine muhalefet ettikleri sonucuna varıldığı belirtildi.
BİLİŞİM SUÇU
Bankanın yönetimi tarafından, eski yöneticiler hakkında bilgisayarları devre dışı bırakarak ‘Bilişim Suçu’ işledikleri iddiasıyla Şişli Cumhuriyet Başsavcılğı'na yaptığı suç duyurusu üzerine haklarında soruşturma başlatılan Merkez Yatırım Ticaret A.Ş'nin de, bankanın bilgi işlem sistemini işlettiği ve eski yönetimin kontrolünde olduğu ifade edildi.
Merkez Yatırım Ticaret A.Ş.'nin yetkilileri Mustafa Akar ve Göksel Aydoğan'ın banka kayıtlarını yetkililere vermemek suretiyle Bankalar Kanunu'nun 22'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasını ihlal ettikleri ayrıca bankanın eski sahipleri ve yöneticileri tarafından işlenen çete suçuna iştirak ettikleri öne sürüldü.
‘Teşekkül oluşturmak suretiyle suç işledikleri’ sonucuna ulaşılan kişilerin Bankalar Kanununun 14'ncü maddesi çerçevesinde verilen talimatları yerine getirmeyerek, topluca istifa eden bankanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Uzan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi Yavuz Uzan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hilmi Başaran, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Avni Güral, Birol Çilingir, Erol Hürbaş, Gürol Demirkol olduğu kaydedildi. Bankanın TMSF'ye devrinden sonra bankaya fon tarafından atanan kişilerce istenen bilgi ve belgeleri vermeyerek istifa eden Genel Müdür Yardımcıları M. Koray Özkaya, Sadık Karagöz, Mustafa Say, Tacettin Pak, Teftiş Kurulu Başkanı Nurettin Sivlim, İç Kontrol Merkezi Başkanı Mehmet Bulat, fon yönetimi ve muhabir ilişkiler müdür yardımcısı vekili İsmail Sevinç'in de teşekkül içerisinde yer aldığı ifade edildi.
Cem Uzan, iki ayrı mahkemede yargılanacak
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan hakkında açtığı 2 ayrı davanın görüleceğimahkemeler belli oldu. Alınan bilgiye göre, Genç Parti Genel Başkanı Uzan'ın, TCK'nın 159. maddesi uyarınca, ‘‘Hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir vetezyif’’ suçundan yargılanacağı dava, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Uzan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine TCK'nın 481/4 ve 273. maddeleri uyarınca ‘‘hakaret’’ suçundan yargılanacağı davaya ise 3. Asliye Ceza Mahkemesi bakacak. Mahkemelerin ilk duruşma tarihlerini, gelecek hafta içinde belirleyeceği öğrenildi.
İmar'da bilgisayarcı gözaltına alındı
BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen, Uzan Grubu'na ait İmar Bankası'nın otomasyon işlerini yapan Merkez Yatırım A.Ş'nin bilgisayar programcısı İbrahim Halil Karaca, polis tarafından gözaltına alındı. İmar Bankası'na el konulmasından sonra, Mali Polis ve BDDK yetkililerinin 22 gündür süren incelemelerinin ardından, İmar Bankası ile Merkez Yatırım A.Ş'nin hesaplarının birbirlerini tutmadığı belirtildi. 30 Haziran günü bankada gerçekleşen hesap hareketlerini gösteren disketlere ise rastlanmadı. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Merkez Yatırım A.Ş'de bilgisayar programcısı olarak görev yapan İbrahim Halil Karaca, Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette gözaltında tutulan ve ilk ifadesinde İmar Bankası'nın bilgisayar kayıtlarıyla ilgisinin olmadığını söyleyen Karaca'nın, BDDK yetkilileriyle görüştürüleceği ve savcının talimatlarına göre hareket edileceği belirtildi.
MASAK da onların peşinde
BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın Şişli Savcılığı'na gönderdiği bilgi notunda Uzanlar'la ilgili olarak kara para araştırmaları konusunda şu ifadeler yer aldı: ‘‘İmar Bankası eski sahip ve yöneticilerinin Kara Paranın Aklanmasına Dair 4208 sayılı Kanuna aykırı eylem ve fiilleriyle ilgili olarak düzenlenen 16.7.2003 tarihli rapor, gerekli incelemeler yapılmak üzere Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığına 21.7.2003 tarihli yazımızla gönderilmiş, ayrıca gerekli vergi incelemelerinin yapılabilmesini teminen Fon'un 22.7.2003 tarihli yazısıyla Maliye Bakanlığı'na iletilmiştir.’’
Organize suçun ispatı için inceleme sürüyor
BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın imzasıyla Şişli Savcılığı'na teslim edilen yazıda söz konusu kişilerin organize bir şekilde suç işlediklerinin detaylı şekilde tespit edilmesi için geriye dönük incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Hesap oyunları kayıtlarda var
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) savcılığa gönderdiği yazıda, İmar Bankası'ndaki hesap oyunlarının bazılarının tespit edildiği de vurgulandı. BDDK’nın savcılığa gönderdiği yazıda, banka müfettişleri tarafından vergi kayıplarına ilişkin olarak hazırlanan ön raporda banka şubelerinde vadeli mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizlerin vergi, fon ve diğer kesintilere ait tutarların önemli bir kısmının Genel Müdürlük müdahalesi ile Genel Müdürlük nezdindeki hesaplara aktarıldığının Kasım 2001 ve Aralık 2002 dönemlerine ait kayıtlardan tespit edildiği kaydedildi. Banka müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda hazırlanan Genel Durum Raporu'nda 2001 yılı sonuna kadar Genel müdürlükce fiktif kayıt yaratılarak vadeli mevduat hesaplarının kapatıldığı 2002 ve 2003 yıllarında Genel Müdürlük'ten geriye yönelik vaddeli mevduat kapama işlemi yapıldığı bu yöntemle bankanın toplam mevduatının fiili mevduattan düşük gösterildiği ifade edildi.
Organize olarak işlendiği sonucuna ulaşılan vergi kaçırma ve kayıtlarda görülen mevduat rakamının fiili mevduat rakamından düşük gösterilmesine yönelik işlemlerin 2001’den itibaren başladığı öne sürüldü.
ABD'de de ‘çete'den suçlandılar
Uzanlar ABD ve İngiltere'de, kendilerine olan borçları ödemedikleri için dava açan Motorola ve Nokia, ‘çete' suçlamasının, Türkiye'den önce ABD'de yapılmasına neden oldular. Motorola ve Nokia, Telsim ile ilişkileri nedeniyle Uzan Grubu'ndan toplam 3 milyar dolar alacak talep ediyorlardı. Uzanlar kısaca ‘RICO' olarak bilinen yasayla suçlanıyorlar. ABD’de şantaj ve rüşvet gibi olaylarla başedebilmek için ‘Baskıyla Şantaj ve Rüşvet Örgütleri Yasası' olarak bilinen bu yasanın benzerleri artık Türk adalet sisteminde de yer alıyor.
Adabank da incelemede
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 Temmuz'da tasfiye kararı ile el koyduğu İmar Bankası'ndan sonra Uzan Grubu'nun ikinci bankası olan Adabank'ın hesaplarını da incelemeye aldı.
Dün akşam İstanbul Mecdiyeköy’deki Adabank Genel Müdürlüğü ve Ankara'daki Adabank merkez şubesi polis ekiplerinin de katılımıyla basıldı.
BDDK, bu baskınlarla Adabank'ın hesaplarını incelemeye alırken, Adabank Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerinin değiştirildiği söylentileri de yayıldı.
İmar Bankası'nın eski sahibi ve yöneticileri olan Uzan Ailesi hakkında, ‘hortum’ ve ‘zimmet’ suçlamalarının ardından ‘vergi kaçakçılığı’, ‘çete’ ve ‘kara para’ suçlamaları da yapıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bir yandan Ankara 1'inci Asliye Mahkemesi'nde, Uzan Grubu'nun, şirketlerine konulan tedbirlerin kaldırılması için açtığı davada yaptığı savunmada, diğer taraftan da Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na İmar Bankası eski yönetici ve ortakları için yapılan suç duyurusu üzerine savcılığın talep ettiği ek bilgileri verirken yeni suçlamaları da ortaya koydu.
BDDK'nın Şişli Savcılığı'na gönderdiği bilgide, TMSF'nin, 17 Temmuz 2003'de bankanın eski sahiplerinin ve yöneticilerinin vergi kaçırmaya yönelik işlemlerini içeren raporunu Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderildiği ve gerekli incelemenin yapılmasının talep edildiği belirtildi.
BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın İmar Bankası'na el konulduktan sonra yaptığı açıklamada ortaya koyduğu ikili hesap sistemi ve inanılmaz mevduat açığı ile hortum ve zimmet suçlamalarına yenileri eklendi.
YİNE ‘ÇETE’ İDDİASI
BDDK'nın Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ‘gizli’ yazısında, müfettişlerin araştırmaları sonucu, bankanın eski sahip ve yöneticilerinin 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22'inci maddesinin 2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkraları ile Türk Ceza Kanunu'nun 313'üncü maddesi olan ‘Suç işlemek amacıyla çete kurmak’ hükümlerine muhalefet ettikleri sonucuna varıldığı belirtildi.
BİLİŞİM SUÇU
Bankanın yönetimi tarafından, eski yöneticiler hakkında bilgisayarları devre dışı bırakarak ‘Bilişim Suçu’ işledikleri iddiasıyla Şişli Cumhuriyet Başsavcılğı'na yaptığı suç duyurusu üzerine haklarında soruşturma başlatılan Merkez Yatırım Ticaret A.Ş'nin de, bankanın bilgi işlem sistemini işlettiği ve eski yönetimin kontrolünde olduğu ifade edildi.
Merkez Yatırım Ticaret A.Ş.'nin yetkilileri Mustafa Akar ve Göksel Aydoğan'ın banka kayıtlarını yetkililere vermemek suretiyle Bankalar Kanunu'nun 22'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasını ihlal ettikleri ayrıca bankanın eski sahipleri ve yöneticileri tarafından işlenen çete suçuna iştirak ettikleri öne sürüldü.
‘Teşekkül oluşturmak suretiyle suç işledikleri’ sonucuna ulaşılan kişilerin Bankalar Kanununun 14'ncü maddesi çerçevesinde verilen talimatları yerine getirmeyerek, topluca istifa eden bankanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Uzan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi Yavuz Uzan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hilmi Başaran, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Avni Güral, Birol Çilingir, Erol Hürbaş, Gürol Demirkol olduğu kaydedildi. Bankanın TMSF'ye devrinden sonra bankaya fon tarafından atanan kişilerce istenen bilgi ve belgeleri vermeyerek istifa eden Genel Müdür Yardımcıları M. Koray Özkaya, Sadık Karagöz, Mustafa Say, Tacettin Pak, Teftiş Kurulu Başkanı Nurettin Sivlim, İç Kontrol Merkezi Başkanı Mehmet Bulat, fon yönetimi ve muhabir ilişkiler müdür yardımcısı vekili İsmail Sevinç'in de teşekkül içerisinde yer aldığı ifade edildi.
Cem Uzan, iki ayrı mahkemede yargılanacak
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan hakkında açtığı 2 ayrı davanın görüleceğimahkemeler belli oldu. Alınan bilgiye göre, Genç Parti Genel Başkanı Uzan'ın, TCK'nın 159. maddesi uyarınca, ‘‘Hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir vetezyif’’ suçundan yargılanacağı dava, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Uzan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine TCK'nın 481/4 ve 273. maddeleri uyarınca ‘‘hakaret’’ suçundan yargılanacağı davaya ise 3. Asliye Ceza Mahkemesi bakacak. Mahkemelerin ilk duruşma tarihlerini, gelecek hafta içinde belirleyeceği öğrenildi.
İmar'da bilgisayarcı gözaltına alındı
BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen, Uzan Grubu'na ait İmar Bankası'nın otomasyon işlerini yapan Merkez Yatırım A.Ş'nin bilgisayar programcısı İbrahim Halil Karaca, polis tarafından gözaltına alındı. İmar Bankası'na el konulmasından sonra, Mali Polis ve BDDK yetkililerinin 22 gündür süren incelemelerinin ardından, İmar Bankası ile Merkez Yatırım A.Ş'nin hesaplarının birbirlerini tutmadığı belirtildi. 30 Haziran günü bankada gerçekleşen hesap hareketlerini gösteren disketlere ise rastlanmadı. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Merkez Yatırım A.Ş'de bilgisayar programcısı olarak görev yapan İbrahim Halil Karaca, Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette gözaltında tutulan ve ilk ifadesinde İmar Bankası'nın bilgisayar kayıtlarıyla ilgisinin olmadığını söyleyen Karaca'nın, BDDK yetkilileriyle görüştürüleceği ve savcının talimatlarına göre hareket edileceği belirtildi.
MASAK da onların peşinde
BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın Şişli Savcılığı'na gönderdiği bilgi notunda Uzanlar'la ilgili olarak kara para araştırmaları konusunda şu ifadeler yer aldı: ‘‘İmar Bankası eski sahip ve yöneticilerinin Kara Paranın Aklanmasına Dair 4208 sayılı Kanuna aykırı eylem ve fiilleriyle ilgili olarak düzenlenen 16.7.2003 tarihli rapor, gerekli incelemeler yapılmak üzere Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığına 21.7.2003 tarihli yazımızla gönderilmiş, ayrıca gerekli vergi incelemelerinin yapılabilmesini teminen Fon'un 22.7.2003 tarihli yazısıyla Maliye Bakanlığı'na iletilmiştir.’’
Organize suçun ispatı için inceleme sürüyor
BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın imzasıyla Şişli Savcılığı'na teslim edilen yazıda söz konusu kişilerin organize bir şekilde suç işlediklerinin detaylı şekilde tespit edilmesi için geriye dönük incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Hesap oyunları kayıtlarda var
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) savcılığa gönderdiği yazıda, İmar Bankası'ndaki hesap oyunlarının bazılarının tespit edildiği de vurgulandı. BDDK’nın savcılığa gönderdiği yazıda, banka müfettişleri tarafından vergi kayıplarına ilişkin olarak hazırlanan ön raporda banka şubelerinde vadeli mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizlerin vergi, fon ve diğer kesintilere ait tutarların önemli bir kısmının Genel Müdürlük müdahalesi ile Genel Müdürlük nezdindeki hesaplara aktarıldığının Kasım 2001 ve Aralık 2002 dönemlerine ait kayıtlardan tespit edildiği kaydedildi. Banka müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda hazırlanan Genel Durum Raporu'nda 2001 yılı sonuna kadar Genel müdürlükce fiktif kayıt yaratılarak vadeli mevduat hesaplarının kapatıldığı 2002 ve 2003 yıllarında Genel Müdürlük'ten geriye yönelik vaddeli mevduat kapama işlemi yapıldığı bu yöntemle bankanın toplam mevduatının fiili mevduattan düşük gösterildiği ifade edildi.
Organize olarak işlendiği sonucuna ulaşılan vergi kaçırma ve kayıtlarda görülen mevduat rakamının fiili mevduat rakamından düşük gösterilmesine yönelik işlemlerin 2001’den itibaren başladığı öne sürüldü.
ABD'de de ‘çete'den suçlandılar
Uzanlar ABD ve İngiltere'de, kendilerine olan borçları ödemedikleri için dava açan Motorola ve Nokia, ‘çete' suçlamasının, Türkiye'den önce ABD'de yapılmasına neden oldular. Motorola ve Nokia, Telsim ile ilişkileri nedeniyle Uzan Grubu'ndan toplam 3 milyar dolar alacak talep ediyorlardı. Uzanlar kısaca ‘RICO' olarak bilinen yasayla suçlanıyorlar. ABD’de şantaj ve rüşvet gibi olaylarla başedebilmek için ‘Baskıyla Şantaj ve Rüşvet Örgütleri Yasası' olarak bilinen bu yasanın benzerleri artık Türk adalet sisteminde de yer alıyor.
Adabank da incelemede
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 Temmuz'da tasfiye kararı ile el koyduğu İmar Bankası'ndan sonra Uzan Grubu'nun ikinci bankası olan Adabank'ın hesaplarını da incelemeye aldı.
Dün akşam İstanbul Mecdiyeköy’deki Adabank Genel Müdürlüğü ve Ankara'daki Adabank merkez şubesi polis ekiplerinin de katılımıyla basıldı.
BDDK, bu baskınlarla Adabank'ın hesaplarını incelemeye alırken, Adabank Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerinin değiştirildiği söylentileri de yayıldı.