ABD, ‘ambargoya uymadın’ cezası kesti, Barclays 298 milyon dolara boyun eğdi
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2010 00:00
İngiltere merkezli Barclays Bank Plc, ABD’nin yaptırım (ambargo) uyguladığı Küba, İran, Libya, Sudan ve Burma’nın finansal ödemelerine olanak sağladığı suçlaması karşısında boyun eğdi. ABD Adalet Bakanlığı’yla uzlaşan banka, 298 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
KÜRESEL ekonomik krizi devletten yardım almadan atlatabilen az sayıda bankadan biri olan Barclays Bank Plc, 1995-2006 arasında ABD’nin İran, Küba, Libya Sudan ve Burma’ya uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 298 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın ABD Adalet Bakanlığı’nca birkaç gün içinde onaylanması bekleniyor. Piyasa değeri 59.8 milyar dolar olan Barclays Bank, bu transferleri ABD tarafından kısıtlanan ülkeler arasında gerçekleştiren son banka olarak gösteriliyor.
Bilerek ve isteyerek
Financial Times’a konuşan ABD’li yetkililer, mahkeme dökümanlarında Barclays Bank’ın dökümanlarında “bilerek ve isteyerek” ekonomik kısıtlamalar getirilen ülkelere ABD Doları transferi yaptığının ortaya çıktığını vurguladı. Londra merkezli Barclays, varılan uzlaşma çerçevesinde 149 milyon doları ABD Adalet Bakanlığı’na ve 149 milyon doları New York Eyaleti Bölge Savcılığı’na ödeyecek. Ceza, federal yargıcın onayının ardından kesinleşecek. Öte yandan ağustos ayı başında birinci yarı sonuçlarını açıklayan Barclays Bank’ın bu olayı çözmek için kenara 194 milyon Euro ayırdığı da iddia edildi.
ABD’li savcılar dün açıkladıkları mahkeme raporlarıyla, şu iddiada bulundu: “2008 yılına göre 2009’da kârı yüzde 92 rekor artışla 11.6 milyar Sterlin olarak gerçekleşen Londra merkezli Barclays Bank, finansal kayıtlarında değişiklik yaparak Küba, Libya ve İran’dan ABD’ye gelen nakit akışını gizledi.”
Sorumluluğu üstlendi
Buna karşılık ABD Federal Mahkemesi, Barclays Bank’ın hakkındaki iddiaları kabul ettiğini ve gerekli sorumluluğu üstleneceği konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Financial Times’a konuşan yetkililer şu açıklamayı yaptı: “Barclays Bank’ın banka transferlerine ait bilgileri değiştirdiği ya da tümden sildiği tespit edildi. Örneğin bazı transferlerin gerçekleşmeme gerekçesi olarak Barclays’in müşterilerine ‘ABD’ye gönderilen transferler aşağıdaki kelimeleri içermemelidir’ mektubunu gönderdiği de belirlendi. Bu ret mektubunun ardından ödemelerin ülke ismi geçmeden tekrar edildiği de görülmektedir.
ABD, bu yöntemle 1.6 milyar dolar ceza topladı
WALL Street Journal’ın haberinde ABD’nin ambargo uyguladığı ülkelerdeki kısıtlamaları ihlal eden finans kurumlarından Barclays’in 298 milyon dolarlık cezası da eklenince, bugüne kadar 1.6 milyar dolar ceza topladığı belirtildi. Ayrıca para cezalarının Obama yönetiminin İran’ı uluslararası finans piyasalarından ekarte etmek için uyguladığı politikaların bir sonucu olduğuna dikkat çekildi.
Hangi banka ne kadar ‘ambargo cezası’ yedi
Mayıs ayında Royal Bank of Scotland, benzer suçlar nedeniyle 500 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.
2009 Aralık’ta da Credit Suisse Grubu 536 milyon dolar ceza için anlaşmıştı.
İngiliz Lloyds Bankası da 350 milyon dolar ceza ödemeye yanaşmıştı.
Bilerek ve isteyerek
Financial Times’a konuşan ABD’li yetkililer, mahkeme dökümanlarında Barclays Bank’ın dökümanlarında “bilerek ve isteyerek” ekonomik kısıtlamalar getirilen ülkelere ABD Doları transferi yaptığının ortaya çıktığını vurguladı. Londra merkezli Barclays, varılan uzlaşma çerçevesinde 149 milyon doları ABD Adalet Bakanlığı’na ve 149 milyon doları New York Eyaleti Bölge Savcılığı’na ödeyecek. Ceza, federal yargıcın onayının ardından kesinleşecek. Öte yandan ağustos ayı başında birinci yarı sonuçlarını açıklayan Barclays Bank’ın bu olayı çözmek için kenara 194 milyon Euro ayırdığı da iddia edildi.
ABD’li savcılar dün açıkladıkları mahkeme raporlarıyla, şu iddiada bulundu: “2008 yılına göre 2009’da kârı yüzde 92 rekor artışla 11.6 milyar Sterlin olarak gerçekleşen Londra merkezli Barclays Bank, finansal kayıtlarında değişiklik yaparak Küba, Libya ve İran’dan ABD’ye gelen nakit akışını gizledi.”
Sorumluluğu üstlendi
Buna karşılık ABD Federal Mahkemesi, Barclays Bank’ın hakkındaki iddiaları kabul ettiğini ve gerekli sorumluluğu üstleneceği konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Financial Times’a konuşan yetkililer şu açıklamayı yaptı: “Barclays Bank’ın banka transferlerine ait bilgileri değiştirdiği ya da tümden sildiği tespit edildi. Örneğin bazı transferlerin gerçekleşmeme gerekçesi olarak Barclays’in müşterilerine ‘ABD’ye gönderilen transferler aşağıdaki kelimeleri içermemelidir’ mektubunu gönderdiği de belirlendi. Bu ret mektubunun ardından ödemelerin ülke ismi geçmeden tekrar edildiği de görülmektedir.
ABD, bu yöntemle 1.6 milyar dolar ceza topladı
WALL Street Journal’ın haberinde ABD’nin ambargo uyguladığı ülkelerdeki kısıtlamaları ihlal eden finans kurumlarından Barclays’in 298 milyon dolarlık cezası da eklenince, bugüne kadar 1.6 milyar dolar ceza topladığı belirtildi. Ayrıca para cezalarının Obama yönetiminin İran’ı uluslararası finans piyasalarından ekarte etmek için uyguladığı politikaların bir sonucu olduğuna dikkat çekildi.
Hangi banka ne kadar ‘ambargo cezası’ yedi
Mayıs ayında Royal Bank of Scotland, benzer suçlar nedeniyle 500 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.
2009 Aralık’ta da Credit Suisse Grubu 536 milyon dolar ceza için anlaşmıştı.
İngiliz Lloyds Bankası da 350 milyon dolar ceza ödemeye yanaşmıştı.