YİMPAŞ'A BANKASI BİLE İNANMAMIŞ

İSVİÇRE’de Federal Savcılık tarafından hakkında "Kara para aklamak ve çete halinde dolandırıcılık" suçundan dava açılan, ayrıca İsviçre Polisi Terör Finansmanı Birimi tarafından mercek altına alınan Yimpaş Group AG. ile ilgili skandalların arkası kesilmiyor.

Kaynağı belli değil

Şimdi de İsviçre’nin önde gelen bankalarından UBS Bank'ın, Yimpaş'ın hesabını kaynağı belli olmayan para yatırıldığı gerekçesiyle kapattığı ortaya çıktı. Yedi yıl önce meydana gelen olayda, banka şeffaflık ilkesi gereği Yimpaşçılarla çalışamayacağını ve kaynağı belli olmayan para akışından ötürü mevcut hesabını tek taraflı olarak kapattığını açıkladı.

Banka, iptal kararı ile ilgili resmi yazıyı, Dursun Uyar’dan sonra Yimpaş Group AG’de ikinci adam konumunda olan, Uyar’ın sağ kolu Dieter Kraus’a göndermiş.

PARALAR ÇUVALLARLA GETİRİLMİŞ

Bankanın göndermiş olduğu resmi yazının İsviçre Federal Savcılığı tarafından hazırlanan ve 90 klasörde oluşan soruşturma dosyasında yer aldığını söyleyen Yimpaş mağdurlarının avukatı Ünal Taşhan, "1999 yılında 100 bin İsviçre frangı sermayesi ile ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak için kurulan Yimpaş’ın İsviçre’deki kolu olan Yimpaş Group AG hiçbir faaliyette bulunmadan bir yıl içinde sermayesini yaklaşık 250 milyon İsviçre frangına çıkarmış. İsviçreli makamlar şirketin bu hızlı sermaye artışından kuşkulanmışlar. Paraların çuval ve çantalarla getirilmesi UBS Bankası yetkililerini kuşkulandırmış. Banka da İsviçre yasalarının kendilerine verdiği yetki ile paranın kaynağını sormuşlar. İnandırıcı bir cevap alamayınca da, 20 Ocak 2000'de Basel UBS Bank Müdürü Ernst Röthlisberg ve müdür yardımcısı Jürg Baschang imzası ile hesapların iptal edildiğini bildiren bir yazı Yimpaş Group AG’ye gönderilmiş. Zaten görüştüğümüz İsviçreli makamlar, kuruluşundan bu yana Yimpaş Group AG’nin hiçbir faaliyet yapmadığını, sadece faiz karşılığında diğer şirketlere para aktardığını ve dolayısı ile tefecilik yaptığını söylediler" dedi.