Güncelleme Tarihi:
Arıcı ve ortakları, sahip oldukları marketlerde toplam 56 milyon dolarlık satışı defterlere işlemeyip IRS’den gizledikleri iddiasıyla vergi kaçırmaktan mahkemeye verildi. Arıcı için 27 yıl hapis istendi.
New York Güney Bölge Savcısı Preet Baharara’nın Cuma günü açıkladığı iddianamede, Arıcı dışında kardeşi Cevdet Arıcı (44), Ömer İpek (50), Erdal Kılıç (36), Armağan Tanır (42), Atilla Yayla (37), Jody Vitale (54), Andrew Poma (32) ve Josefina Caraballo’nun (49) adı yer aldı.
Baharara, zanlıların New York, New Jersey ve Connecticut’ta ortak oldukları, Zeytuna, Zeytinia ve The Amish adlı 6 süpermarkette satışların bir kısmını vergi beyannamelerinde göstermediklerini iddia etti. Sanıkların kanunun uygulanmasına da engel oldukları ve vergi iadelerinde sahtekârlık yaptıkları ileri sürüldü.
Baharara, dosyayla ilgili yaptığı açıklamada, “İşlerini, suçlarını yürütmek için bir araç olarak kullanıyorlardı, şimdi yaptıklarının hesabını vermeye zorlanacaklar” dedi. İddianameye göre, Arıcı ve ortakları marketten nakitle alışveriş yapan müşterilerden gelen paranın büyük bölümünü kayıt dışı bıraktılar. Ve bu kazançları defterlerden silip vergiye tabii tutmadan işyeri masrafları ile maaş ödemelerinde kullandılar. Artanı da ortaklar olarak kendi aralarında paylaştılar.
Ancak IRS müfettişleri, denetim sırasında, resmi kayıtlardan çıkarılan gelirlerin gösterildiği tezgah altı defterlere ulaştı. Yapılan incelemede de Arıcı ve ortaklarının 2004-2009 arasında IRS’den 56 milyon dolar gelir gizlediği anlaşıldı.